Бывший глава и промоутер пресловутой схемы Bitconnect Ponzi Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве в связи с его положением в ныне несуществующей платформе торговли и кредитного рейтинга для криптовалют. Ему предписали вернуть покупателям 24 миллиона долларов.

SEC продолжает судиться с Bitconnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение Bitconnect, основателю Сатишу Кумбхани, бывшему руководителю Arcaro и Future Money, в работе над проектом Понци, предоставлении незарегистрированных ценных бумаг и привлечении 2 миллиардов долларов.

Судебный процесс начался через три года после того, как Bitconnect закрыл свою кредитную платформу и биржи из-за предупреждений регулирующих органов Техаса и Северной Каролины.

Аркаро пообещал признать себя виновным в сговоре с цифровым мошенничеством, согласно публикации Министерства юстиции (DoJ) от 1 сентября. Этот мужчина из Лос-Анджелеса признался, что вместе со своими сообщниками планировал пожинать плоды покупателей, рекламируя мошеннический проект, открывая незарегистрированное ICO и получая выгоду от торговой платформы криптовалюты.

Он также признал, что ввел покупателей в заблуждение относительно «торгового бота BitConnect» и «программного обеспечения волатильности», назвав их модами, которые приносят чрезмерную и гарантированную прибыль на средства инвесторов.

«Фактически BitConnect теоретически использовала схему Понци, где ранним инвесторам BitConnect платили деньги от поздних инвесторов», — говорится в заявлении Министерства юстиции.

Утверждается, что Аркаро управлял гигантским сообществом промоутеров в Северной Америке и организовал проект, называемый реферальной программой Bitconnect. Он зарабатывает около 15% с каждого финансирования и получает дополнительные средства из безымянного фонда. Кроме того, он заработал на мошеннических действиях около 24 миллионов долларов и был вынужден вернуть покупателям всю сумму.

«Arcaro воспользовалась преимуществами рынка криптовалют и привлекла к участию наивных инвесторов по всему миру, пообещав им гарантированную прибыль. В то же время он также в полной мере использует Интернет и социальные сети, чтобы легче и быстрее охватить большую группу жертв», — отметил специальный агент Райан Л. Корнер из Управления уголовных расследований. Департамент Лос-Анджелеса.

Новый иск SEC

Сегодняшняя передача SEC направлена ​​против BitConnect, отца-основателя Сатиша Кумбхани, бывшего руководителя Arcaro и Future Money, гонконгской фирмы Arcaro.

Согласно иску от 1 сентября, SEC утверждает, что ответчики осуществили мошенническое и незарегистрированное предоставление ценных бумаг через кредитную платформу Bitconnect в период с 2017 по 2018 год, в результате чего было получено около 325,000 2 BTC, стоимость которых на тот момент оценивалась в XNUMX миллиарда долларов.

Заявление SEC о возбуждении иска против Bitconnect на его канале в Twitter

В иске утверждается, что клиентов обманом заставили инвестировать в кредитную платформу, утверждая, что торговый бот Bitconnect будет генерировать доход до 40% за 30 дней. Кроме того, SEC утверждает, что Bitconnect генерирует «условную доходность» на веб-сайте в среднем 1% в день или 3,700% в год.

«Эти утверждения совершенно неверны. Bitconnect не использует взаимные фонды для торговли ботами. Вместо этого она и Кумбхани извлекли средства инвесторов в свою пользу и в пользу своих сотрудников», — подчеркнули в SEC, что местонахождение основателя BitConnect Кумбхани в настоящее время неизвестно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает попытку потребовать от ответчика вернуть все средства, исключив ответчиков от будущих нарушений законодательства о ценных бумагах и гражданских штрафов. В мае SEC обвинила шесть разных промоутеров Bitconnect в сотрудничестве с целью обмана покупателей. В начале июля SEC достигла соглашения с четырьмя из шести компаний, участвовавших в работе и продаже Bitconnect.

манго

наблюдать Новости AZCoin

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook