Японское агентство финансовых услуг (FSA) выпустило еще одно предупреждение торговать Binance для работы в стране без лицензии.

Последнее предупреждение было данный в пятницу (25 июня), заявив, что Binance продолжает предлагать криптовалютные услуги в качестве биржи без надлежащей регистрации в FSA. Это второе предупреждение для Binance, аналогичное тому, которое FSA направило Bybit в мае.

В первом предупреждении Binance в 2018 году FSA упомянуло, что продолжение без одобрения может привести к уголовным обвинениям для причастных. Ответом Binance был только перенос штаб-квартиры из Японии на Мальту. Между тем, Binance настаивает на том, что в настоящее время она не ведет никакой торговой деятельности в Японии и не нацелена на граждан Японии. Несмотря на это заявление, внутренние IP-адреса по-прежнему могут получать доступ к японскому веб-сайту Binance и регистрировать новых пользователей.

Япония была одной из первых стран в мире, которая должным образом зарегистрировала криптовалютные биржи в FSA.

Binance находится под глобальным наблюдением

Хотя это второе предупреждение от FSA, Binance не новичок в таких предупреждениях со стороны властей. В мае Министерство юстиции США (DOJ) и Служба внутренних доходов (IRS) объявили, что проводят расследование в отношении Binance. Расследование началось после того, как криминалистическая компания Chainaанализ совместно с Министерством юстиции и Налоговым управлением США (IRS) опубликовала результаты исследования Binance. В отчете показано, что через Binance переводится большая сумма денег, связанная с преступной деятельностью, больше, чем через любую другую биржу в мире.

Это является серьезной причиной для беспокойства следователей и чиновников, поскольку широко распространено мнение, что многие из этих действий не только скрывают незаконные операции, но и уклоняются от уплаты налогов. Речь идет, скорее всего, о незаконных сделках с оружием, наркотиками или краденым имуществом. Binance также подверглась критике со стороны официальных лиц в США за то, что она якобы принимает клиентов от торговли деривативами.

Европейские регуляторы также расследовали запуск Binance в связи с запуском токена в начале этого года. Регуляторы проверяют, что токены соответствуют правилам компании по прозрачности и раскрытию информации.

Кроме того, операции Binance в Гонконге, Германии и Великобритании также обвинялись в нелицензированности или подозрительности. Binance гарантирует, что всегда соблюдает правила всех правовых систем, в которых работает.

учитель

По данным BeinCrypto

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook