Прокуратура Сеула преследует банду манипулирующих ценами с «Кимчи Премиум»
Ключевые моменты:
- Отдел по расследованию международных преступлений прокуратуры Центрального округа Сеула арестовал и предъявил обвинения четырем участникам банд, обвиненным в незаконном переводе крупной суммы иностранной валюты через коммерческие банки с целью получения «премии кимчи».
- Сообщается, что прокуратура арестовала и предъявила обвинения еще пяти сообщникам 9 и 22 числа этого месяца после того, как четверо были переданы суду в прошлом месяце.
По местных средств массовой информации, группа из четырех человек была задержана и обвинена в нарушении Закона о валютных операциях, Закона о специальной финансовой информации и воспрепятствовании ведению бизнеса отделом по расследованию международных преступлений прокуратуры Центрального района Сеула.
от апрель прошлого года по март этого года, банда подозревается в использовании 542 экземпляры отправить в общей сложности 1.74 триллиона вон (около 1.4 миллиарда долларов) иностранным фирмам, выступающим в качестве агентов в Япония, Гонконг, и другие локации.
Их также расследовали за создание фиктивных счетов на имя таких компаний, как Компания A, передавая их коммерческим банкам, в том числе Hana Банка и Shinhan Bankи отправки их за границу.
от с сентября прошлого года по март этого годаГруппу также подозревают в торговле криптоактивами без согласия аналитиков финансовой информации и использовании средств, отправленных на зарубежные счета, для покупки криптовалют на иностранных торговых площадках перед их повторным переводом на другой счет зарубежной и отечественной торговой платформы для демпинга. По оценкам, банда осуществила более Операции 32,000 и сбросил стоимость виртуальной валюты 1.5 триллионов вон.
Обвинение утверждает, что они организуют свою преступную деятельность с целью получения финансовой выгоды от так называемой «кимчи премиум».
Кимчи премиум Это явление, когда внутренний рынок виртуальной валюты выше, чем зарубежный рынок.
Сообщается, что прокуратура арестовала и предъявила обвинения еще пяти соучастникам преступления. 9 и 22 числа этого месяца после передачи четверых суду в прошлом месяце. Если к ним добавятся обвинения, размер денежных переводов может увеличиться.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Коинку Новости
Автор
Новости
Прокуратура Сеула преследует банду манипулирующих ценами с «Кимчи Премиум»
Ключевые моменты:
- Отдел по расследованию международных преступлений прокуратуры Центрального округа Сеула арестовал и предъявил обвинения четырем участникам банд, обвиненным в незаконном переводе крупной суммы иностранной валюты через коммерческие банки с целью получения «премии кимчи».
- Сообщается, что прокуратура арестовала и предъявила обвинения еще пяти сообщникам 9 и 22 числа этого месяца после того, как четверо были переданы суду в прошлом месяце.
По местных средств массовой информации, группа из четырех человек была задержана и обвинена в нарушении Закона о валютных операциях, Закона о специальной финансовой информации и воспрепятствовании ведению бизнеса отделом по расследованию международных преступлений прокуратуры Центрального района Сеула.
от апрель прошлого года по март этого года, банда подозревается в использовании 542 экземпляры отправить в общей сложности 1.74 триллиона вон (около 1.4 миллиарда долларов) иностранным фирмам, выступающим в качестве агентов в Япония, Гонконг, и другие локации.
Их также расследовали за создание фиктивных счетов на имя таких компаний, как Компания A, передавая их коммерческим банкам, в том числе Hana Банка и Shinhan Bankи отправки их за границу.
от с сентября прошлого года по март этого годаГруппу также подозревают в торговле криптоактивами без согласия аналитиков финансовой информации и использовании средств, отправленных на зарубежные счета, для покупки криптовалют на иностранных торговых площадках перед их повторным переводом на другой счет зарубежной и отечественной торговой платформы для демпинга. По оценкам, банда осуществила более Операции 32,000 и сбросил стоимость виртуальной валюты 1.5 триллионов вон.
Обвинение утверждает, что они организуют свою преступную деятельность с целью получения финансовой выгоды от так называемой «кимчи премиум».
Кимчи премиум Это явление, когда внутренний рынок виртуальной валюты выше, чем зарубежный рынок.
Сообщается, что прокуратура арестовала и предъявила обвинения еще пяти соучастникам преступления. 9 и 22 числа этого месяца после передачи четверых суду в прошлом месяце. Если к ним добавятся обвинения, размер денежных переводов может увеличиться.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего комментария к рынку и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Коинку Новости
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Сенатор США Синтия Ламмис выступает за защиту Биткойна от диктатуры Байдена
Новости
ETF Futures по-прежнему демонстрирует положительные признаки, несмотря на конфликт с SEC
Новости
LayerZero Airdrop вызывает волнение после завершения первого этапа снимка
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
Гонконгские крипто-ETF HashKey и Bosera завершили подписку, запуск которой запланирован на 30 апреля
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
