BTC

$60805.876

-3.32%

ETH

$2912.222

-4.03%

BNB

$583.741

-1.73%

XRP

$0.504

-2.75%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Сторонник криптовалюты Марк Кьюбан бросает вызов SEC по криптовалюте на выборах 2024 года • Инвестиции в биткойн-ETF JPMorgan Chase составили $760,000 XNUMX • DeBank подключился к кошельку OKX Web3! • Фишинговая группа возвращает жертве украденную криптовалюту на сумму $66.88 млн и получает награду! • Глава Федеральной резервной системы не прогнозирует снижения процентных ставок в 2024 году, несмотря на инфляцию • Рост прибыли от биткойнов: более 86% адресов бросают вызов недавнему падению цен! • Узнайте, как карты DeFi от RCO Finance революционизируют расходы на криптовалюту • Платежи Bitcoin Lightning теперь принимаются Candy Jets • Лучшие криптопроекты с программами выкупа токенов Bright • Испытайте будущее ликвидных ставок: тестовая сеть Kintsu запускается эксклюзивно 13 мая

Новости

Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

24 августа 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Минюст США принимает меры против основателей Tornado Cash Романа Сторма и Романа Семенова. Обвинения включают в себя сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и нелицензированные операции по переводу денег.
  • Предположительно содействовал операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и направил сотни миллионов для киберпреступной группы Lazarus из Северной Кореи.
  • Роман Шторм арестован, назначена явка в суд. Роман Семенов в списке специальных расследований OFAC, активы под пристальным вниманием.
Министерство юстиции США возбудило судебный иск против основателей Tornado Cash.
Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

Ведомство официально предъявило Роману Шторму и Роману Семенову обвинения по ряду преступлений, включая сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Ассоциация в обвинительном заключении утверждается что Шторм и Семенов сыграли важную роль в создании, эксплуатации и продвижении Tornado Cash, сервиса, который позволяет смешивать криптовалютные транзакции для повышения конфиденциальности. Однако в обвинительном заключении утверждается, что деятельность дуэта вышла далеко за рамки обеспечения конфиденциальности, поскольку они якобы способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и отмыли сотни миллионов долларов для группы киберпреступной организации Lazarus Group из Северной Кореи.

Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

Роман Сторм уже задержан в штате Вашингтон и должен предстать перед окружным судом Западного округа Вашингтона. Обвинения, выдвинутые против него, являются серьезными и включают в себя ряд финансовых и уголовных нарушений.

Роман Семенов остается на свободе, новостей о его аресте нет. Примечательно, что Семенов внесен в список специальных расследований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Этот список подразумевает, что его активы подлежат расследованию и возможному замораживанию.

Этот случай привлек внимание криптовалютного сообщества, регулирующих органов и экспертов по кибербезопасности. Это подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу потенциального неправомерного использования криптовалют для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование киберпреступности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

ДЮ

Отмывание денег

Торнадо наличными

Основатель Торнадо Кэш

Аватар Энни

Автор

Энни

Выступая за позитивные изменения с помощью финансов, я посвятил более восьми лет устойчивому развитию и экологической журналистике. Моя страсть заключается в выявлении компаний, которые реально меняют мир, и привлечении к ним инвесторов. Мой опыт заключается в навигации по миру устойчивого инвестирования, анализе критериев ESG (экологии, социальной сферы и управления) и изучении захватывающей области импакт-инвестирования. «Инвестируйте в лучшее будущее», — часто говорю я. Это движущая сила моей работы в Coincu – предоставить читателям знания и идеи для принятия инвестиционных решений, которые окажут положительное влияние.
Новости

Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

Ключевые моменты:

  • Минюст США принимает меры против основателей Tornado Cash Романа Сторма и Романа Семенова. Обвинения включают в себя сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и нелицензированные операции по переводу денег.
  • Предположительно содействовал операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и направил сотни миллионов для киберпреступной группы Lazarus из Северной Кореи.
  • Роман Шторм арестован, назначена явка в суд. Роман Семенов в списке специальных расследований OFAC, активы под пристальным вниманием.
Министерство юстиции США возбудило судебный иск против основателей Tornado Cash.
Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

Ведомство официально предъявило Роману Шторму и Роману Семенову обвинения по ряду преступлений, включая сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Ассоциация в обвинительном заключении утверждается что Шторм и Семенов сыграли важную роль в создании, эксплуатации и продвижении Tornado Cash, сервиса, который позволяет смешивать криптовалютные транзакции для повышения конфиденциальности. Однако в обвинительном заключении утверждается, что деятельность дуэта вышла далеко за рамки обеспечения конфиденциальности, поскольку они якобы способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и отмыли сотни миллионов долларов для группы киберпреступной организации Lazarus Group из Северной Кореи.

Основателю Tornado Cash грозит гнев Министерства юстиции США за отмывание денег

Роман Сторм уже задержан в штате Вашингтон и должен предстать перед окружным судом Западного округа Вашингтона. Обвинения, выдвинутые против него, являются серьезными и включают в себя ряд финансовых и уголовных нарушений.

Роман Семенов остается на свободе, новостей о его аресте нет. Примечательно, что Семенов внесен в список специальных расследований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Этот список подразумевает, что его активы подлежат расследованию и возможному замораживанию.

Этот случай привлек внимание криптовалютного сообщества, регулирующих органов и экспертов по кибербезопасности. Это подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу потенциального неправомерного использования криптовалют для незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование киберпреступности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 75 раз, 1 визит(а) сегодня