BTC

$60775.293

-3.29%

ETH

$2912.919

-4.12%

BNB

$582.651

-2.08%

XRP

$0.503

-2.88%

Новости

Разработчику Tornado Cash в следующем году грозят обвинения в отмывании денег

12 сентября 2023 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев предстанет перед судом в Нидерландах в марте 2024 года по обвинению в отмывании денег.
  • Прокуратура США предъявила соучредителям Роману Шторму и Роману Семенову обвинение в отмывании более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash.
  • Tornado Cash, когда-то являвшийся инструментом обеспечения конфиденциальности, столкнулся с санкциями США за финансирование Северной Кореи, что вызвало дебаты о будущем таких инструментов.
Недавно местный суд подтвердил, что Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, предстанет перед судом в Нидерландах 26 и 27 марта следующего года.
Разработчику Tornado Cash в следующем году грозят обвинения в отмывании денег

По ДЛ НовостиПерцев, гражданин России, проживающий в Нидерландах, собирается вернуться в зал суда в голландском городе Хертогенбос на свое четвертое предварительное слушание.

Перцев находился под стражей девять месяцев после своего ареста в августе 2022 года, всего через два дня после того, как Минфин США ввел санкции. Торнадо Кэш, утверждая, что протокол конфиденциальности способствовал отмыванию денег, в том числе со стороны северокорейской группы киберпреступников. Его арест был произведен по приказу голландской службы финансовой информации и расследований (FIOD).

В апреле Перцев был выпустил под домашним арестом, а в мае его условно освободили с условием, что он останется в стране и будет носить GPS-монитор.

Между тем, прокуратура США также предъявила обвинения двум соучредителям Tornado Cash. Римский шторм и Роман Семенов с обвинениями в том, что протокол, который они помогли разработать, позволил отмыть незаконные средства на сумму более 1 миллиарда долларов. Шторм уже был арестован Министерством юстиции США (DOJ).

По мнению Перцева, предстоящие слушания определят, есть ли у прокуратуры и защиты необходимые доказательства для суда, при этом Перцев и его адвокат получат возможность запросить дальнейшее расследование в поддержку своей версии.

Первоначально задуманный как инструмент конфиденциальности, Tornado Cash использовался для отмывания денег, прежде чем был внесен в черный список правительства США. Служба подверглась санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое обвинило ее в сборе средств для режима Северной Кореи.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Алексей Перцев

ДЮ

FIOD

УКИА

Роман Семенов

Римский шторм

Торнадо наличными

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Разработчику Tornado Cash в следующем году грозят обвинения в отмывании денег

Ключевые моменты:

  • Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев предстанет перед судом в Нидерландах в марте 2024 года по обвинению в отмывании денег.
  • Прокуратура США предъявила соучредителям Роману Шторму и Роману Семенову обвинение в отмывании более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash.
  • Tornado Cash, когда-то являвшийся инструментом обеспечения конфиденциальности, столкнулся с санкциями США за финансирование Северной Кореи, что вызвало дебаты о будущем таких инструментов.
Недавно местный суд подтвердил, что Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, предстанет перед судом в Нидерландах 26 и 27 марта следующего года.
Разработчику Tornado Cash в следующем году грозят обвинения в отмывании денег

По ДЛ НовостиПерцев, гражданин России, проживающий в Нидерландах, собирается вернуться в зал суда в голландском городе Хертогенбос на свое четвертое предварительное слушание.

Перцев находился под стражей девять месяцев после своего ареста в августе 2022 года, всего через два дня после того, как Минфин США ввел санкции. Торнадо Кэш, утверждая, что протокол конфиденциальности способствовал отмыванию денег, в том числе со стороны северокорейской группы киберпреступников. Его арест был произведен по приказу голландской службы финансовой информации и расследований (FIOD).

В апреле Перцев был выпустил под домашним арестом, а в мае его условно освободили с условием, что он останется в стране и будет носить GPS-монитор.

Между тем, прокуратура США также предъявила обвинения двум соучредителям Tornado Cash. Римский шторм и Роман Семенов с обвинениями в том, что протокол, который они помогли разработать, позволил отмыть незаконные средства на сумму более 1 миллиарда долларов. Шторм уже был арестован Министерством юстиции США (DOJ).

По мнению Перцева, предстоящие слушания определят, есть ли у прокуратуры и защиты необходимые доказательства для суда, при этом Перцев и его адвокат получат возможность запросить дальнейшее расследование в поддержку своей версии.

Первоначально задуманный как инструмент конфиденциальности, Tornado Cash использовался для отмывания денег, прежде чем был внесен в черный список правительства США. Служба подверглась санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое обвинило ее в сборе средств для режима Северной Кореи.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционным советом. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Посетили 74 раз, 1 визит(а) сегодня