Что такое Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)?
Понимание Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — это агентство Министерства финансов США, которое собирает и анализирует данные о финансовых транзакциях. Его основная цель — борьба с отмыванием денег внутри страны и за рубежом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
Миссия FinCEN — защитить финансовую систему от незаконной деятельности и эффективно бороться с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, включая терроризм. Он также направлен на повышение национальной безопасности за счет использования финансовых органов, а также сбора, анализа и распространения финансовой информации.
Эмблема FinCEN представляет собой особую миссию по защите финансовой системы. Он включает в себя символы, которые играют центральную роль в этой миссии.
Глобус символизирует глобальный охват, влияние, полномочия и ответственность FinCEN.
Двоичные числа представляют FinCEN в двоичном коде и символизируют финансовые данные, используемые для защиты финансовой системы и обеспечения безопасности сообществ и семей.
Орел символизирует силу, мощь и решимость американского народа. Его центральное положение означает силу и приверженность защите. Щит символизирует миссию национальной безопасности, а силуэт банка символизирует сложную финансовую систему, контролируемую и управляемую FinCEN.
FinCEN был создан 25 апреля 1990 года по приказу министра финансов. В мае 1994 года его миссия была расширена и теперь включает функции регулирования. Позже в том же году Управление финансового контроля, предшественник FinCEN, было объединено с FinCEN. 26 сентября 2002 г., после принятия Раздела III Закона о ПАТРИОТЕ, Приказ Казначейства 180-01 официально назначил FinCEN бюро в Министерстве финансов.