Полицейское управление города Сюньи (遵义) в провинции Гуйчжоу, Китай, разгромило огромную банду по отмыванию криптовалютных денег, которая заработала 800 миллионов юаней (NDT), что составляет почти 125 миллионов долларов.

Город Цзуньи расположен на юго-западе Китая.

Криптопреступники помогли крупным биржам отмывать деньги

По информации от Новости AZCoinДепартамент полиции города Туан Нгиа успешно расформировал крупнейшую преступную группировку города, когда-либо занимавшуюся отмыванием криптовалюты. В ходе этого рейда была раскрыта схема перевода и отмывания денег на сумму до 800 юаней, что эквивалентно 124,177,320 XNUMX XNUMX долларов США.

С июля 2021 года группа полиции по борьбе с мошенничеством города Туан Нгиа постоянно усиливает свою миссию по уничтожению преступных организаций, связанных с криптовалютами. Одновременно координировать свои действия с соответствующими департаментами для проведения углубленных исследований и оценки информации, предоставленной Целевой группой 7.22.

За почти два месяца активной работы полиция города добилась замечательных результатов в выявлении и ликвидации крупной банды преступников, занимающихся отмыванием денег. Всего было арестовано почти 100 подозреваемых, раскрыто 332 случая телекоммуникационного мошенничества по всей стране. Выручка от инцидента составила 9.56 млн юаней, стоимость имущества составила более 3 млн юаней, конфискован 51 сотовый телефон, 15 компьютеров и 511 банковских карт.

В настоящее время полиция впервые обнаружила, что преступная группировка вербовала людей, размещая объявления о вакансиях для открытия бизнеса. После этого они в основном работают на таких платформах, как Huobi, Binance и OKEx. Преступники используют безопасность и конфиденциальность торговых платформ, неоднократно меняя информацию и переводя небольшие суммы в сочетании с другими методами, чтобы избежать многочисленных расследований со стороны властей, полиции и банковского контроля.

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook