Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) отслеживает группы пампинга и дампа в Telegram.

В понедельник аккаунт под названием «ASIC» в «ASX Pump Organization» в Telegram опубликовал перед 300 членами группы предупреждение о том, что «мы следим за этой платформой и, возможно, расследуем вас».

«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы можем видеть все транзакции и иметь доступ к личности продавца. […] Вы рискуете получить судимость, включая штрафы на сумму более 1 миллиона долларов и тюремное заключение. «

Многие члены группы утверждали, что аккаунт был фейковым, но ASIC подтвердила The Australian достоверность уже удаленного уведомления.

В то время как некоторые члены сообщества смеялись над новостями об ASIC, другие выражали свое недовольство тем, что их целью стали не корпорации и корпоративные трейдеры.

«Что нужно делать ASIC, так это следить за консорциумом внутри торговли и короткими продавцами, а не тратить драгоценное время на то, чтобы разозлить 300 розничных инвесторов, которые не сделали ничего плохого, поделившись рекомендациями по акциям. Это, должно быть, величайшая шутка в истории», — написал один из участников.

23 сентября ASIC выступил с предупреждением о «соответствующей тенденции» групп в социальных сетях, занимающихся «явными» кампаниями по накачке и продажам. В нем утверждается, что «в некоторых случаях сообщения на форумах социальных сетей могут вводить подписчиков в заблуждение, предполагая, что деятельность является законной», прежде чем им грозит тюремное заключение на срок до 15 лет и штрафы, превышающие 1 миллион долларов.

«ASIC тесно сотрудничает с операторами рынка для выявления и приостановки кампаний по накачке и сбросу, и мы продолжим предпринимать действия, которые угрожают целостности рынка.

Однако ASIC не нацелен конкретно на пампы и дампы на основе криптовалют, сообщил Cointelegraph представитель регулятора:

«Кампания нацелена на публично торгуемые акции, но сообщение актуально для всех финансовых продуктов, включая все криптоактивы, которые могут быть или связаны с другими финансовыми продуктами.

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook