BTC

$61522.045

-1.89%

ETH

$2994.159

-1.08%

BNB

$595.463

2.15%

XRP

$0.521

-0.75%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Консенсус 2024: познакомьтесь с экспонентами и интересными сессиями уже сегодня! • Robinhood заработал 26 миллиардов долларов в криптовалютных холдингах в первом квартале 1 года! • Дело о долговом ящике теперь становится все более сложным из-за сокрытия SEC • Законодательство о хранении криптовалют теперь заблокировано администрацией Джо Байдена • Tether расширяется в Восточную Европу благодаря новым инвестициям в CityPay.io • Запущен индекс монет VanEck Meme Coin с отслеживаемыми 6 токенами • Запущена платформа для торговли опционами BitMEX с целью достичь объема в 500 миллионов долларов за 3 месяца • Напряженность между Нигерией и Binance растет из-за обвинений во взяточничестве: отчет • Binance взломала аферу ZKasino, раскрыта схема на 33 миллиона долларов • Обзор Fluence: вычислительная платформа DePIN нового поколения в Интернете

Новости

Выплата в размере 4.3 миллиарда долларов США по сделке Binance о признании вины одобрена судьей

24 февраля 2024 г. - Вокруг 2 мин минут на чтение

Ключевые моменты:

  • Суд США одобрил сделку Binance о признании вины за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
  • Расследование установило, что Binance допускала транзакции с террористическими группировками и поддерживала незаконную деятельность.
По БлумбергсBinance Holdings Ltd., крупнейшая в мире криптовалютная биржа, подверглась ошеломляющему удару. Штраф в 4.3 миллиардов долларов за нарушение федерального законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкций.
Выплата в размере 4.3 миллиарда долларов США по сделке Binance о признании вины одобрена судьей

Суд США одобрил сделку Binance о признании вины со штрафом в 4.3 миллиарда долларов

Окружной судья США Ричард Джонс в Сиэтле одобрил сделку Binance о признании вины, которая включает уголовный штраф в размере 1.81 миллиарда долларов и конфискацию в размере 2.51 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших уголовных наказаний в истории США.

Судья заметил: «Это действительно тот случай, когда этика компании была подорвана жадностью», подчеркнув серьезность нарушений.

В рамках сделки Binance о признании вины биржа должна пройти мониторинг со стороны независимой фирмы на срок до пяти лет для обеспечения соблюдения требований. Хотя наблюдатель еще не назначен, на эту роль, как сообщается, претендует нью-йоркская юридическая фирма Sullivan & Cromwell.

В ответ Binance заявила, что взяла на себя ответственность, ужесточила свои протоколы по борьбе с отмыванием денег и добилась значительных успехов в выполнении требований соглашения о признании вины.

Нарушение Binance законов о борьбе с отмыванием денег

В конце прошлого года, Binance и его основатель, Чанпэн Чжао, после длительного расследования признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций. Среди результатов были отказы сообщить о более чем 100,000 XNUMX подозрительных транзакциях с участием террористических группировок, таких как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ, а также поддержка продажи материалов о сексуальном насилии над детьми и получение доходов от программ-вымогателей.

Чжао, освобожденный под залог в 175 миллионов долларов, также признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, и согласился на штраф в 50 миллионов долларов, а также ушел с поста генерального директора Binance.

Министерство юстиции объявило об урегулировании в ноябре прошлого года, заявив о массовых нарушениях в течение длительного периода. Условия включают крупный штраф, назначение наблюдателя за соблюдением требований и отставку Чжао. Прокуроры недавно предложили внести изменения в залог, чтобы гарантировать соблюдение Чжао постановлений суда до вынесения ему приговора 30 апреля.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Binance

Чанпэн Чжао

CZ

ДЮ

Салливан и Кромвель

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
Новости

Выплата в размере 4.3 миллиарда долларов США по сделке Binance о признании вины одобрена судьей

Ключевые моменты:

  • Суд США одобрил сделку Binance о признании вины за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
  • Расследование установило, что Binance допускала транзакции с террористическими группировками и поддерживала незаконную деятельность.
По БлумбергсBinance Holdings Ltd., крупнейшая в мире криптовалютная биржа, подверглась ошеломляющему удару. Штраф в 4.3 миллиардов долларов за нарушение федерального законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкций.
Выплата в размере 4.3 миллиарда долларов США по сделке Binance о признании вины одобрена судьей

Суд США одобрил сделку Binance о признании вины со штрафом в 4.3 миллиарда долларов

Окружной судья США Ричард Джонс в Сиэтле одобрил сделку Binance о признании вины, которая включает уголовный штраф в размере 1.81 миллиарда долларов и конфискацию в размере 2.51 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших уголовных наказаний в истории США.

Судья заметил: «Это действительно тот случай, когда этика компании была подорвана жадностью», подчеркнув серьезность нарушений.

В рамках сделки Binance о признании вины биржа должна пройти мониторинг со стороны независимой фирмы на срок до пяти лет для обеспечения соблюдения требований. Хотя наблюдатель еще не назначен, на эту роль, как сообщается, претендует нью-йоркская юридическая фирма Sullivan & Cromwell.

В ответ Binance заявила, что взяла на себя ответственность, ужесточила свои протоколы по борьбе с отмыванием денег и добилась значительных успехов в выполнении требований соглашения о признании вины.

Нарушение Binance законов о борьбе с отмыванием денег

В конце прошлого года, Binance и его основатель, Чанпэн Чжао, после длительного расследования признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций. Среди результатов были отказы сообщить о более чем 100,000 XNUMX подозрительных транзакциях с участием террористических группировок, таких как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ, а также поддержка продажи материалов о сексуальном насилии над детьми и получение доходов от программ-вымогателей.

Чжао, освобожденный под залог в 175 миллионов долларов, также признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, и согласился на штраф в 50 миллионов долларов, а также ушел с поста генерального директора Binance.

Министерство юстиции объявило об урегулировании в ноябре прошлого года, заявив о массовых нарушениях в течение длительного периода. Условия включают крупный штраф, назначение наблюдателя за соблюдением требований и отставку Чжао. Прокуроры недавно предложили внести изменения в залог, чтобы гарантировать соблюдение Чжао постановлений суда до вынесения ему приговора 30 апреля.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Посетили 82 раз, 1 визит(а) сегодня