Регуляторы США следят за криптосектором. В своей ежемесячной экспертной колонке Сельва Озелли, международный налоговый юрист и CPA, рассматривает взаимодействие между новыми технологиями и устойчивым развитием и предлагает новейшие разработки в области налоговой криптовалюты, регулирование ПОД/ФТ и вопросы регулирования, влияющие на криптовалюты и блокчейн. крипто-.

В последнее время заголовки новостей были сосредоточены на опасениях регулирующих органов по поводу отсутствия защиты инвесторов на рынке криптовалют, объем которого вырос до более чем 2 триллионов долларов, и связанных с этим рисков.

Органы национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена борются с известными случаями, когда криптовалюты играли роль в атаках с программами-вымогателями, шпионаже в области интеллектуальной собственности, нарушениях ордеров на арест, санкциях, подкупе государственных чиновников и уклонении от уплаты налогов.

Согласно недавнему отчету, опубликованному Агентством по борьбе с финансовыми преступлениямиОтчеты о подозрительной деятельности, связанной с программами-вымогателями, поданные в первой половине 2021 года, что на 30% больше, чем за весь 2020 год, показывают, что программы-вымогатели представляют собой растущую угрозу для финансовой индустрии США. , Экономика и общественная

Правительство Байдена рассматривает распоряжение федеральным агентствам о расследовании и выработке рекомендаций по соответствующим областям криптоиндустрии, связанным с национальной безопасностью, экономическими инновациями и финансовым регулированием. Инициатива также будет направлена ​​на координацию работы агентств по цифровым валютам в исполнительной власти, во главе с первым экспертом по криптовалюте Белого дома.

«Документы Пандоры» от Международной ассоциации журналистов-расследователей

Международная ассоциация журналистов-расследователей опубликовала «Документы Пандоры», в результате которых произошла утечка почти 12 миллионов документов юридических фирм и других организаций по всему миру, в результате чего были раскрыты ранее неизвестные владельцы 29,000 32 офшорных компаний, владеющих активами на сумму XNUMX триллиона долларов США по всему миру. Спрячьте доллары от налогообложения или государственного контроля в налоговых убежищах.

В число владельцев этих компаний входят знаменитости, политические лидеры и криминальные деятели из более чем 200 стран мира. Утечка привела к началу расследований по фактам коррупции и уклонения от уплаты налогов против нескольких правительственных чиновников по всему миру.

Между тем, в отчете Всемирного экономического форума объясняется, как технология блокчейна может помочь искоренить коррупцию в правительстве.

Связанный: Обновление CFTC: новое агентство Байдена решает, какое регулирование криптовалюты оно хочет сохранить

OFAC Министерства финансов США

В первом случае Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) недавно напало на Suex, внебиржевого брокера цифровых валют, за его предполагаемую роль в отмывании доходов от атак программ-вымогателей. Эти усилия являются частью усилий правительства по борьбе с программами-вымогателями и разрушению преступных сетей и криптовалютных бирж, которые играют роль в отмывании денег. Целью является улучшение кибербезопасности в частном секторе и увеличение количества сообщений об инцидентах с программами-вымогателями и выплатах правительственным учреждениям США. Сюда входят как Министерство финансов, так и правоохранительные органы в соответствии с Рамочной программой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML / CFT), поскольку цифровая валюта является основным инструментом, используемым для облегчения платежей, платежей с помощью программ-вымогателей и связанной с ними деятельности по отмыванию денег.

После этого случая OFAC опубликовало «Обновленное уведомление о потенциальных рисках штрафных санкций за упрощение платежей за программы-вымогатели». В обновленном уведомлении подчеркивается, что правительство США по-прежнему не поощряет оплату запросов о выкупе или вымогательстве в киберпространстве и признает важность совершенствования методов кибербезопасности для предотвращения или сокращения таких атак.

Связанный: Соблюдение санкций за фиатные и криптотранзакции одинаковое

OFAC также обновило свои рекомендации, подчеркнув важность информирования и сотрудничества с соответствующими государственными и правоохранительными органами в случае атаки программ-вымогателей, чтобы понять потенциальные угрозы, атаки программ-вымогателей, а также злонамеренных сетевых участников и жертв атак и борьбы. получить кредит за самораскрытие, если позже будут определены отношения санкций. Пожалуйста, посетите правительственный веб-сайт Stop Ransomware для получения дополнительной информации.

Учитывая финансовые риски, связанные с программами-вымогателями и отмыванием денег, создаваемыми цифровыми активами по всему миру, участники встречи «Большой семерки» в июне пообещали работать вместе, чтобы быстро и эффективно устранить этот растущий риск, приняв стандарты борьбы с отмыванием денег Финансовой целевой группы для цифровых активов и виртуальных активов. активы реализуют и обеспечивают соблюдение требований поставщиков услуг по активам.

Связанный: Подлежат ли выкупы за криптовалюту налогом?

Шпионить за интеллектуальной собственностью и криптовалютой

В других недавних случаях и отчетах криптовалюты были замешаны в шпионаже в области интеллектуальной собственности. Разработчик Ethereum Вирджил Гриффит недавно признал себя виновным в заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, целью которого является запретить гражданам США экспортировать технологии и интеллектуальную собственность в другие страны в 2019 году в рамках конференции. Соглашение о признании вины угрожает Гриффиту, если его осудят в январе 2022 года. шесть с половиной лет лишения свободы.

Джонатану Тоббе, инженеру-ядерщику ВМС США, который хранит совершенно секретные секреты безопасности и специализируется на морских ядерных двигателях – и имеет доступ к военным секретам – в октябре было предъявлено обвинение в предоставлении кому-либо информации о конструкции американской атомной подводной лодки. Министерство юстиции заявило, что он представлял иностранное правительство в обмен на криптовалюту, что является нарушением Закона об атомной энергии.

Cybereason, провайдер оперативной защиты от кибератак, опубликовал новый отчет под названием «Операция GhostShell: новая RAT, нацеленная на глобальные авиакомпании и телекоммуникации», в котором раскрывается высококонцентрированная операция кибершпионажа против глобальных телекоммуникационных и аэрокосмических компаний. В отчете, последовавшем за отчетом компании DeadRinger, опубликованным в августе, выяснилось, что за атаками стоял недавно установленный иранский актер по имени МалКамак, который действовал в течение как минимум пяти лет. 2018. МалКамак использовал ранее неизвестное, очень сложное поведение. Предполагается, что троянец удаленного доступа под названием «ShellClient» обходит антивирусное программное обеспечение и другие инструменты безопасности и злоупотребляет поставщиком облачных услуг Dropbox для контроля и контроля.

Связанный: США обновляют закон ПОД/ФТ о криптовалютах

Согласно исследованию словацкого поставщика услуг безопасности ESET, группа кибершпионов под названием FamousSparov нападает на отели, международные правительства, международные организации, инжиниринговые фирмы и публичные компании, по крайней мере, с 2019 года, включая подозрения в эксплуатации. Китайские хакеры и мошенники ищут способы добывать криптовалюты, чтобы атаковать своих жертв, в том числе Ассоциацию губернаторов-республиканцев США. Хотя ESET не связывает FamousSparow с какой-либо конкретной страной, она обнаружила сходство между ее методами и методами SparklingGoblin, дочерней компании Winnti Group, имеющей связи с Китаем, и DRBControl.

В июле правительство США обвинило Китай в использовании атак на сервер Microsoft Exchange, а также впервые обвинило китайское правительство в использовании хакеров-преступников для атак. , Полупроводниковая, медицинская и другие отрасли промышленности для кражи интеллектуальной собственности.