Список стран, исследующих гиганта фондовой биржи Binance, растет, поскольку Binance также тщательно изучается в Сингапуре и на Каймановых островах.

Binance также находится под пристальным вниманием в Сингапуре и на Каймановых островах.

За последние несколько недель биржа Binance подверглась критике со стороны регулирующих органов Великобритании, США, Японии и Германии, тогда как ранее на этой неделе пользователи из Великобритании жаловались на проблемы с использованием карты, а платформа Binance позже подтвердила, что проблема устранена. Кроме того, компания прекратила предлагать свои услуги пользователям в Онтарио.

Но проблемы компании, похоже, усугубились после того, как власти Сингапура заявили, что приняли к сведению события в других местах и ​​намерены последовать этому примеру.

По данным Валютного управления Сингапура (MAS), центрального банка страны и финансового регулятора, заявили:

«Мы знаем о мерах, принятых другими регулирующими органами против Binance, и будем следить за ними в случае необходимости».

MAS также подтвердил, что Binance Asia Services, базирующаяся в стране компания, является частью группы бирж, которые, если повезет, будут работать в обычном режиме во время продления. Регулятор разрешит компаниям этой группы работать в обычном режиме при рассмотрении заявок на получение лицензий на деятельность.

Согласно документу MAS, Binance Asia Services вместе с конкурентами на фондовом рынке, такими как Gemini и Bitstamp, выразили заинтересованность в «предоставлении услуг токенизации цифровых платежей».

Однако Binance подтвердила средствам массовой информации, что Binance Asia Services «является отдельным юридическим лицом и не предлагает никаких продуктов или услуг через сайт Binance.com или Binance Markets». Вместо этого сингапурская Binance утверждает, что «сосредоточена на создании местной экосистемы блокчейна и заботе о пользователях» в Сингапуре.

На обмене обнаружено:

«Важно отметить, что мы придерживаемся подхода сотрудничества в отношениях с регулирующими органами и очень серьезно относимся к своим обязательствам по соблюдению требований. Мы активно придерживаемся меняющихся принципов, правил и законов в этом новом пространстве. «

Между тем, MAS заявляет, что использует «строгие стандарты» в процессе проверки, а биржи обещают «быть тщательно изученными и проверенными в процессе лицензирования».

Аналогичным образом, Валютное управление Каймановых островов (CIMA) выпустило публичное предупреждение Binance на Кайманах. Явно опечаленный заявлениями некоторых СМИ о том, что Binance базируется на Кайманах, CIMA написала:

«Мы хотели бы сообщить общественности, что Binance, Binance Group и Binance Holdings Limited не были зарегистрированы, лицензированы, отрегулированы или уполномочены каким-либо государственным органом управлять криптовалютной биржей на островах или внутри них. Кайман.

Операторы криптовалютных бирж должны зарегистрироваться в CIMA в соответствии с законом, принятым в прошлом году.

«CIMA в настоящее время расследует, ведет ли Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited или любая другая компания, аффилированная с этой группой компаний, деятельность на Каймановых островах или за их пределами, которая может подпадать под наш нормативный надзор», — заявили в агентстве.

Регулирующие органы Каймановых островов оказались под давлением экономических держав с требованием отменить их статус «налогового убежища». Страна была исключена из черного списка Европейского Союза в октябре прошлого года – и, похоже, не хочет быстро возвращаться.

Регулирование криптовалюты в Сингапуре и на Кайманах

В Сингапуре обмены и транзакции криптовалют легальны, и город-государство занял более дружелюбную позицию по этому вопросу, чем некоторые из его соседей по региону. Хотя криптовалюты не являются законным платежным средством, налоговые органы Сингапура рассматривают Биткойн как «товар» и поэтому взимают налог на товары и услуги (сингапурская версия НДС). Валютное управление Сингапура (MAS) заняло нейтральную позицию в отношении развития криптовалют: в 2017 году агентство ясно дало понять, что, хотя оно и не ставит целью регулировать виртуальные валюты, оно будет регулировать цифровые платежные токены (DPT), если они токены называются «ценными бумагами». Хотя до сих пор MAS применял практический подход, в 2020 году MAS предупредил общественность о рисках инвестирования в криптопродукты.

В целом мягкий подход MAS к регулированию криптовалютных бирж привел к тому, что они по возможности приняли существующие нормативные рамки. В январе 2018 года MAS выпустило пресс-релиз, предупреждающий общественность о рисках спекуляций криптовалютами, а заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам заявил, что на криптовалюты распространяются меры ПОД и ФТ, как и на традиционные бумажные валюты. Год спустя был принят Закон о платежных услугах 2019 (PSA), который с января 2020 года включил биржи и другие криптокомпании в MAS и потребовал от них получения лицензии.

Каймановы острова также предоставили выгодные финансовые условия криптовалютным компаниям, которых часто избегают в других местах из-за рисков ПОД, которые они представляют. Для практически нерегулируемых компаний, таких как первичное размещение монет (ICO) и биржи криптовалют, Особая экономическая зона Каймановых островов упрощает регистрацию физического адреса и найм сотрудников на Каймановых островах.

Согласно Закону Каймановых островов, виртуальный актив, такой как Биткойн, определяется как цифровое представление стоимости, которым можно торговать в электронном виде и использовать в инвестиционных целях.

В ожидании объявления и одобрения новых законопроектов на Каймановых островах нет существующих или даже предлагаемых законов, которые вмешивались бы в законодательство и регулирование криптоактивов, а также компаний и продуктов, составляющих отрасль, таких как первичные предложения монет (ICO). Предложения токенов (STO) или поставщики услуг виртуальных активов (VASP), такие как фондовые биржи и инвестиционные компании.

В соответствии с Законом VASP, эти нормативные обновления ввели три важных новых требования для поставщиков услуг криптоактивов на Каймановых островах: регистрация в качестве VASP и/или регистрация для службы виртуальных активов с лицензией переводчика или лицензии песочницы:

Законопроект VASP направлен на создание новой нормативной базы для регулирования цифровых активов, таких как биткойны. Недавно принятый закон требует, чтобы VASP, такие как криптовалютные биржи (как централизованные, так и децентрализованные) и кастодианы, были зарегистрированы и лицензированы на Каймановых островах. Законопроект VASP, наряду с четырьмя другими законопроектами, предлагает внести поправки в существующие карибские законы о ценных бумагах и фондовых биржах, а также создать нормативную «песочницу», которая поможет облегчить внедрение передовых технологий Каймановых островов и предоставление финансовых услуг.

В США Binance находится под следствием Министерства юстиции США, Службы внутренних доходов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Федеральные власти официально не обвиняют Binance в отсутствии каких-либо нарушений.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Telegram. Новости Coincu общаться с более чем 10,000 XNUMX других людей и обмениваться информацией о рынке криптовалют.

Важная заметка: Весь контент на сайте предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Ваши деньги, выбор за вами.