Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обнародовала подробности того, как она проникла в группы криптографических телеграмм «накачки и сброса» в Октябре.

Схема «накачка и сброс» обычно предполагает использование социальных сетей для координации пользователей с целью покупки больших объемов токена при небольшом объеме торговли с целью искусственного повышения его цены. Тогда они получают большую прибыль после других инвесторов, которые не участвуют в программе, а FOMO.

Новые документы показывают, что с начала октября ASIC консультировал ученый в области криптовалют и финансов Талис Путнинс. 38-страничная презентация Путнина показала, что планы имеются. Pump & Dump имеет циклический характер, достигая пика в 2018 году и возвращаясь обратно в 2021 году.

В презентации говорилось, что они имеют тенденцию «коррелировать с общими настроениями рынка и ценами».

Планы по откачке и сбросу являются циклическими и будут реализованы в 2018 и 2021 годах. | Источник: Талис Путниньш

Согласно презентации, с 2018 года по момент выхода игры в октябре 2021 года изменилось несколько факторов.

Исследователь упоминает о «прозрачном намерении откачки» этого плана, и без «реальных усилий по стимулированию колебаний» планы «полностью открыты для всеобщего обозрения».

В презентации подробно рассказывается о телеграмм-группе «Crypto Binance Trading | Компания Signals & Pumps, которая 19 сентября прокачала систему дробных стейблкоинов Frax Share (FXS), продемонстрировала увеличение объемов торгов на 90% до $65 миллионов менее чем за минуту.

Результатом накачки FXS в сентябре стал рост цен на 90% менее чем за минуту. | Источник: Талис Путниньш

«При среднем объеме торгов от 40 до 80 миллионов долларов США за насос и пиковом значении 450% мы готовы объявить о нашем следующем большом насосе», — говорится в заявлении группы от 13 сентября. «Наша главная цель в отношении этого насоса — обеспечить, чтобы все члены команды получали большую прибыль. Мы также постараемся достичь объема торгов более 100 миллионов долларов США за первые несколько минут с очень высоким процентным увеличением. »

Что такое насосно-сливные системы?

В презентации в качестве потенциальных причин для внедрения схем «накачка-и-дамп» упоминалось отсутствие юридических, анонимных и криптографических рисков на форумах, а также добавлялось, что контроль основан на «понимании криптографических рисков», что делает пампы легитимными.

Об этом сообщило австралийское издание The Australian. Разглашение 28 декабря

В прошлом году Путин стал соавтором гайд с названием «Новый волк в городе? Манипулирование Pump & Dump на рынке криптовалют».

В отчете сделан вывод, что крипто-накачка и сброс вызвали «65-процентную разницу в ценах, аномальные объемы торгов, достигающие миллионов долларов, и массовые переводы богатства между участниками».

15 октября ASIC изучил схемы на криптовалютных и традиционных рынках, основанных на социальных сетях, таких как Twitter, Telegram и австралийский биржевой чат-форум HotCopper.

В то время аккаунт Telegram под названием «ASIC» разместил в чат-группе Telegram «ASX Pump Organization» уведомление, предупреждающее 300 участников о том, что агентство «мониторит платформу» и в отношении членов группы ведется расследование.

«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы можем видеть все транзакции и иметь доступ к личности продавца. Вам грозит уголовное преследование, включая штрафы на сумму более 1 миллиона долларов и тюремное заключение. »

Объявление в групповом чате Telegram ASIC ASX Pump Organization | Источник: Талис Путниньш

«Даже если деятельность, связанная с криптовалютой/продуктами, не является финансовым продуктом в смысле Закона о корпорациях, Pump & Dump становится больным вопросом, поскольку может привести к огромным потерям для инвесторов и к волатильности цен», — сказал представитель ASIC.

Присоединяйтесь к Telegram журнала Bitcoin Magazine, чтобы следить за новостями и комментировать эту статью: https://t.me/coincunews

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook