На данный момент местонахождение основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, которому Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение в схеме Понци на сумму 2.4 миллиарда долларов, остается неизвестным. Сентябрь 2021.

В одной регистрационный формуляр Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила в суде в понедельник (28 февраля), что местонахождение Кумбхани до сих пор неизвестно. Последнее местонахождение Кумбхани было в его родной Индии, но он пропал без вести с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему обвинение в выманивании у американских инвесторов более 2 миллиардов долларов.

В документе Комиссия по ценным бумагам и биржам отмечает, что Кумбхани, возможно, сбежал за границу и что «местонахождение Кумбхани еще не установлено, и Комиссия до сих пор не может сказать, когда усилия по его местонахождению будут успешными».

Кумбхани было предъявлено обвинение в мошенничестве с денежными переводами, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре по трем пунктам: совершение электронного мошенничества, манипулирование ценами на сырьевые товары и международное отмывание денег.

История BitConnect восходит к буму ICO, который был одним из самых обсуждаемых и обсуждаемых проектов того времени. Основанная в 2016 году компания BitConnect в середине 2017 года произвела ошеломляющее впечатление, собрав миллиарды долларов от глобальных инвесторов. Проект обещает программу кредитования, основанную на собственном «торговом боте» и «программном обеспечении волатильности», которая принесет инвесторам 10% дохода через их токен BCC.

BCC встретился с ATH в декабре 2017 года.

Министерство юстиции наняло Кумбхани для реализации схемы Понци через программу кредитования BitConnect, где проект привлек 2.4 миллиарда долларов от инвесторов. Токен BCC Bitconnect зафиксировал рекордный максимум (ATH) в $463.31 с рыночной капитализацией в $3.4 миллиарда, когда весь крипторынок взорвался в декабре 2017 года.

Основатели BitConnect свернули ковер в январе 2018 года, в результате чего цена BCC упала почти до нуля и нанесла инвесторам огромные убытки.

График цены BitConnect (BCC) | Источник: CoinMarketCap

Министерство юстиции также обвинило Кумбхани в создании фальшивого рыночного спроса на BCC с целью привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов. Как и многие другие проекты в эпоху ICO, BitConnect оказался гигантской финансовой пирамидой, основатели которой использовали первоначальные средства для погашения долгов старым инвесторам, а затем сбежали, собрав миллиарды долларов на основе ажиотажа ICO и собранного ажиотажа.

Несколько человек, продвигавших проект в Австралии и США, были осуждены и приговорены к тюремному заключению.

Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews

Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook