Мексиканские власти признали 12 незаконных местных криптовалютных бирж, которые будут иметь гиперссылки на наркокартель Халиско, как мы узнаем из нашей новейшей криптовалютной альтернативы прямо сейчас.

Подразделение финансовой разведки Мексики получило данные о 12 криптовалютных биржах, которые могут работать без авторизованной лицензии, и многие консультанты полагают, что эти биржи связаны с наркокартелем Халиско Нуэва. После того, как власти Мексики получили данные из разных источников, власти Мексики признали 12 незаконно действующих местных криптовалютных бирж. В ходе нынешнего семинара глава ПФР Ньето Кастильо заверил, что власти будут работать над решением проблемы:

«Есть 12 незарегистрированных платформ, и мы знаем, что сейчас работаем незаконно… Мы создаем условия для работы Генерального прокурора по этому вопросу».

Кастильо сомневается, что биржи могут быть связаны с преступниками, использующими цифровые вещи для отмывания денег, и не исключает, что платформы могут иметь гиперссылки на группу.

«Элементарным предметом может быть оценка криптовалют и их отношения к тюремным командам. Я ошеломлен тем, что в ряде сообществ штата Халиско работают различные криптоплатформы. «

Согласно мексиканскому законодательству, каждой из 12 незаконных торговых площадок грозит штраф в размере до 15,000 85,000 долларов. На сегодняшний день ПФР выявило три потенциальных уголовных дела, связанных с использованием цифровых активов, и одно из них касалось гражданина Нигерии в Мехико, который выводил криптовалюты с криптобирж, отправлял мексиканских жертв домой. Это не первый случай, когда наркокартели и криптовалюты кладут в одну корзину. Сообщается, что испанская полиция арестовала нидерландско-колумбийского торговца наркотиками, который отмыл шесть миллионов евро в виде цифровых активов и что преступник был частью картеля Кали, который представлял собственность, находящуюся в Европе. Когда власти арестовали торговца людьми на его вилле в Марабелле, он был окружен множеством предметов роскоши, автомобилей, часов, ювелирных изделий и XNUMX XNUMX долларов наличными, а также кредитной карты, привязанной к крипто-счету, мобильного телефона и компьютера.

.