С 2015 года Секретная служба США конфисковала около 102 миллионов долларов в криптовалюте.
По словам Дэвида Смита, помощника директора по расследованиям Дэвида Смита, с 2015 года Секретная служба США (USSS) конфисковала более 102 миллионов долларов в криптовалютах в ходе расследований уголовных преступлений и мошенничества. Имея 161 офис и более 3,000 сотрудников, Смит руководит отделом глобальных расследований USSS.
Агенты и аналитики Секретной службы США анализируют потоки биткойнов и других цифровых активов в различных сетях блокчейнов, чтобы отслеживать незаконные финансовые транзакции и пресекать их, сказал он. За это время Секретная служба расследовала 254 инцидента, связанных с криптовалютамиПо словам офицера секретной службы.
Об этом сообщил CNBC офицер секретной службы.
«Когда вы подписываетесь на кошелек цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые коррелирующие идентификаторы… И как только человек и другой человек совершают транзакцию, которая попадает в блокчейн, у нас появляется возможность следить за этим адресом электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн».
Команда следователей Смита сотрудничала с румынской полицией, чтобы раскрыть факты мошенничества в деле, в котором участвовало 900 человек. US граждане как жертвы. Это был пример ложной рекламы несуществующих предметов роскоши на аукционах и сайтах розничной торговли.
Поддельные счета-фактуры с подшипниками названия законных компаний были предоставлены клиентам в момент покупки. По словам Смита, деньги, полученные от жертв, были превращены в цифровые активы. Он указал на тот факт, что традиционное мошенничество сейчас использование криптовалют для сокрытия денег.
«Одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате… Преступники хотят как бы замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность. Мы хотим отслеживать это как можно быстрее, агрессивнее и линейнее».
По словам агента Секретной службы, одним из наиболее распространенных методов, используемых криптовалютными мошенниками, является конвертировать украденные биткойны или другие криптовалюты в стейблкоины минимизировать волатильность рынка.
Ордер на арест был выдан USSS на 482 биткойна и 1.7 миллиона долларов США у предполагаемого главаря схемы Понци. Согласно информации, обычные люди инвестировали в Banana Fund, биткойн-краудфандинговую платформу для бизнеса, в обмен на акции фонда.
Позже администратор фонда заявил, что план провалился и что он вернет инвесторам 557 биткойнов и 1.73 миллиона долларов США.. Потерпевшие же обратились в USSS, заявив, что оператор не вернул им средства. Вместо этого он вывел из фонда 100 биткойнов для своих целей.
После проведения расследования агентству удалось найти 482 биткойна и 1,721,868 XNUMX XNUMX долларов США на одном криптовалютном счете, связанном с администратором Banana Fund. Он получил ордер на арест возвращенной цифровой валюты.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости CoinCu
Автор
Новости
С 2015 года Секретная служба США конфисковала около 102 миллионов долларов в криптовалюте.
По словам Дэвида Смита, помощника директора по расследованиям Дэвида Смита, с 2015 года Секретная служба США (USSS) конфисковала более 102 миллионов долларов в криптовалютах в ходе расследований уголовных преступлений и мошенничества. Имея 161 офис и более 3,000 сотрудников, Смит руководит отделом глобальных расследований USSS.
Агенты и аналитики Секретной службы США анализируют потоки биткойнов и других цифровых активов в различных сетях блокчейнов, чтобы отслеживать незаконные финансовые транзакции и пресекать их, сказал он. За это время Секретная служба расследовала 254 инцидента, связанных с криптовалютамиПо словам офицера секретной службы.
Об этом сообщил CNBC офицер секретной службы.
«Когда вы подписываетесь на кошелек цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые коррелирующие идентификаторы… И как только человек и другой человек совершают транзакцию, которая попадает в блокчейн, у нас появляется возможность следить за этим адресом электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отследить его через блокчейн».
Команда следователей Смита сотрудничала с румынской полицией, чтобы раскрыть факты мошенничества в деле, в котором участвовало 900 человек. US граждане как жертвы. Это был пример ложной рекламы несуществующих предметов роскоши на аукционах и сайтах розничной торговли.
Поддельные счета-фактуры с подшипниками названия законных компаний были предоставлены клиентам в момент покупки. По словам Смита, деньги, полученные от жертв, были превращены в цифровые активы. Он указал на тот факт, что традиционное мошенничество сейчас использование криптовалют для сокрытия денег.
«Одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате… Преступники хотят как бы замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность. Мы хотим отслеживать это как можно быстрее, агрессивнее и линейнее».
По словам агента Секретной службы, одним из наиболее распространенных методов, используемых криптовалютными мошенниками, является конвертировать украденные биткойны или другие криптовалюты в стейблкоины минимизировать волатильность рынка.
Ордер на арест был выдан USSS на 482 биткойна и 1.7 миллиона долларов США у предполагаемого главаря схемы Понци. Согласно информации, обычные люди инвестировали в Banana Fund, биткойн-краудфандинговую платформу для бизнеса, в обмен на акции фонда.
Позже администратор фонда заявил, что план провалился и что он вернет инвесторам 557 биткойнов и 1.73 миллиона долларов США.. Потерпевшие же обратились в USSS, заявив, что оператор не вернул им средства. Вместо этого он вывел из фонда 100 биткойнов для своих целей.
После проведения расследования агентству удалось найти 482 биткойна и 1,721,868 XNUMX XNUMX долларов США на одном криптовалютном счете, связанном с администратором Banana Fund. Он получил ордер на арест возвращенной цифровой валюты.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
Сенатор США Синтия Ламмис выступает за защиту Биткойна от диктатуры Байдена
Новости
ETF Futures по-прежнему демонстрирует положительные признаки, несмотря на конфликт с SEC
Новости
LayerZero Airdrop вызывает волнение после завершения первого этапа снимка
ЗНАНИЯ
10 лучших торговых платформ с искусственным интеллектом на 2024 год: рейтинги и обзоры экспертов
Новости
Гонконгские крипто-ETF HashKey и Bosera завершили подписку, запуск которой запланирован на 30 апреля
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
