Что происходит с криптовалютами, изъятыми в ходе уголовных расследований?
Правоохранительные органы, как и любой другой тип собственности, имеют право продавать ваши криптовалюты и тратить деньги.
Ранее в этом году принц Чарльз проинформировал парламент о двух законах во время ежегодной речи королевы в Соединенном Королевстве. Например, законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности предоставить правительству больше полномочий конфисковать и вернуть криптовалютные активы.
Тем временем Служба внутренних доходов США (IRS) конфисковала более 3 миллиарда долларов в криптовалюте в 2021 году.
По мере увеличения денежной массы цифровых валют и ужесточения надзора регулирующих органов за развивающейся отраслью объем арестованных средств, безусловно, будет расти.
Но если предположить, что средства не возвращаются жертвам афер и мошенничества, куда они деваются? Проводятся ли аукционы, как и по конфискованному имуществу? Или эти монеты должны храниться в специальном кошельке, который в конечном итоге может служить идеальный инвестиционный фонд для правоохранительных органов? CoinCu попыталась получить некоторые ответы.
Криптовалюта — это деньги для новичков. В этом отношении судьба конфискованной криптовалюты должна быть аналогична судьбе других конфискованных денег или имущества. Гражданская конфискация или насильственное изъятие активов у физических или юридических лиц, обвиняемых в незаконной деятельности, является спорной тактикой правоохранительных органов.
Это стало регулярной практикой в Соединенных Штатах в 1980-х годах в рамках войны с наркотиками. объект откровенных критиков с тех пор.
В Соединенных Штатах любые конфискованные активы становятся постоянная собственность правительства если прокурор сможет доказать их причастность к преступному поведению или если никто не потребует их возвращения. В некоторых случаях активы возвращаются законному владельцу в рамках сделки о признании вины с обвинением. Однако другие полагают, что всего лишь 1% арестованных активов когда-либо восстанавливается.
Как полицейские используют деньги, которые им не нужно возвращать? Они используют его, чтобы купить все, что они хотят или нужно, такие как тренировочное оборудование, полицейские машины, тюрьмы и военная техника.
Например, полицейское управление округа Сент-Луис в 170,000 году потратил 2001 XNUMX долларов на покупку BEAR. (Ballistic Engineered Armored Response) тактическая машина. В 400,000 году компания потратила 2011 43,000 долларов на вертолетное оборудование. Газета Washington Post изучила более 227,000 4,600 дел о конфискации и обнаружила, что конфискованные средства были потрачены на различные предметы, от бронетранспортера (XNUMX XNUMX долларов США) до банкета в честь награждения шерифа (XNUMX долларов США) и даже нанимать клоуна (225 долларов США), чтобы «улучшить отношения с сообществом».
Некоторые штаты, например Миссури, требуют передать арестованные деньги школамОднако, как указывает Пулитцеровский центр, правоохранительные органы присваивают почти все деньги, используя лазейку в федеральной программе справедливого распределения.
Генеральный прокурор США Эрик Холдер издал приказ, ограничивающий конфискацию активов правительственных учреждений в 2015 году, но его преемник в администрации президента Дональда Трампа Джефф Сешнс отменил его, назвав его «ключевым инструментом, который помогает правоохранительным органам защищаться от организованной преступности».
Пока никто из специалистов не смог прокомментировать технические вопросы хранения арестованных криптоактивовостальная часть процедуры аналогична процедуре для некриптоактивов.
По словам Дона Форта, бывшего начальника отдела уголовных расследований IRS, который сейчас возглавляет отдел расследований в юридической фирме Kostelanetz & Fink, единственное существенное отличие состоит в том, что требование выставить на аукцион цифровые активы:
«На федеральном уровне изъятая криптовалюта поступает либо в Министерство юстиции, либо в Фонд конфискации имущества Министерства финансов. После того, как крипто-фонды будут проданы с аукциона одним из фондов конфискации, средства могут быть использованы соответствующими федеральными правоохранительными органами».
Форт добавил, что, как и в случае с некриптовалютными фондами, агентство, запрашивающее конфискованные средства, должноt представить конкретную стратегию или инициатива по возврату и расходованию средств, и план должен быть одобрен Министерством юстиции до того, как средства будут выделены агентству.
В Великобритании аналогичная система регулирует распределение конфискованной криптовалюты. Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года определяет, как следует обращаться с доходами от преступлений в криптовалюте после их конфискации. Тони Дханжал, глава налоговой службы Koinly, сказал:
«Когда речь идет о конфискованных активах, а не о наличных деньгах, Министерство внутренних дел получает 50%, а остальные 50% делятся между полицией, прокуратурой и судами. Также есть возможность вернуть часть конфискованных активов жертвам криптопреступлений».
Однако Дханжал считает, что законодательство следует изменить, чтобы прямо обращаться к криптоактивам, поскольку они представляют собой «уникальную задачу для полицейских управлений, как и все, что когда-либо случалось до нее». Объявление законопроекта об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности не содержало никакой конкретики, кроме намерения «создать полномочия для более быстрого и легкого изъятия и возврата криптоактивов», но обновленная информация о процедуре распределения арестованных криптовалют, безусловно, заслуживает внимания. желанный.
Европейский Союз, как это обычно бывает с системами регулирования, более запутан. Хотя в ЕС существуют системы взаимопомощи в решении криминальных проблем, ответственность за уголовное законодательство лежит на отдельных государствах-членах. нет центрального агентства для координации принудительного исполнения или ареста.
Однако арест криптовалютных активов не всегда возможен. АГРАСК продан с аукциона за 611 биткойн (BTC) в 2021 году после конфискации устройств холодного хранения, используемых преследуемыми лицами, которые поместили свои ключи шифрования на USB-накопитель. Как сказал Вербист:
«Это стало возможным благодаря тому, что вышеупомянутые статьи допускают наложение ареста на движимое имущество, поэтому флешка (и ее содержимое) может быть арестована. Дело было бы иначе, если бы криптосредства хранились на стороннем сервере через службу делегированного хранения, поскольку вышеупомянутые тексты не допускают ареста нематериального имущества».
Поскольку практика конфискации имущества по-прежнему вызывает большие споры — некоторые даже предпочитают называть ее «ограбление на шоссе» — Криптовалюты предлагают своим владельцам хоть какую-то защиту. Тем не менее, если оставить в стороне технологии, как монетерам, так и немонетчикам придется столкнуться с длительной историей злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости CoinCu
Автор
ЗНАНИЯ
Что происходит с криптовалютами, изъятыми в ходе уголовных расследований?
Правоохранительные органы, как и любой другой тип собственности, имеют право продавать ваши криптовалюты и тратить деньги.
Ранее в этом году принц Чарльз проинформировал парламент о двух законах во время ежегодной речи королевы в Соединенном Королевстве. Например, законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности предоставить правительству больше полномочий конфисковать и вернуть криптовалютные активы.
Тем временем Служба внутренних доходов США (IRS) конфисковала более 3 миллиарда долларов в криптовалюте в 2021 году.
По мере увеличения денежной массы цифровых валют и ужесточения надзора регулирующих органов за развивающейся отраслью объем арестованных средств, безусловно, будет расти.
Но если предположить, что средства не возвращаются жертвам афер и мошенничества, куда они деваются? Проводятся ли аукционы, как и по конфискованному имуществу? Или эти монеты должны храниться в специальном кошельке, который в конечном итоге может служить идеальный инвестиционный фонд для правоохранительных органов? CoinCu попыталась получить некоторые ответы.
Криптовалюта — это деньги для новичков. В этом отношении судьба конфискованной криптовалюты должна быть аналогична судьбе других конфискованных денег или имущества. Гражданская конфискация или насильственное изъятие активов у физических или юридических лиц, обвиняемых в незаконной деятельности, является спорной тактикой правоохранительных органов.
Это стало регулярной практикой в Соединенных Штатах в 1980-х годах в рамках войны с наркотиками. объект откровенных критиков с тех пор.
В Соединенных Штатах любые конфискованные активы становятся постоянная собственность правительства если прокурор сможет доказать их причастность к преступному поведению или если никто не потребует их возвращения. В некоторых случаях активы возвращаются законному владельцу в рамках сделки о признании вины с обвинением. Однако другие полагают, что всего лишь 1% арестованных активов когда-либо восстанавливается.
Как полицейские используют деньги, которые им не нужно возвращать? Они используют его, чтобы купить все, что они хотят или нужно, такие как тренировочное оборудование, полицейские машины, тюрьмы и военная техника.
Например, полицейское управление округа Сент-Луис в 170,000 году потратил 2001 XNUMX долларов на покупку BEAR. (Ballistic Engineered Armored Response) тактическая машина. В 400,000 году компания потратила 2011 43,000 долларов на вертолетное оборудование. Газета Washington Post изучила более 227,000 4,600 дел о конфискации и обнаружила, что конфискованные средства были потрачены на различные предметы, от бронетранспортера (XNUMX XNUMX долларов США) до банкета в честь награждения шерифа (XNUMX долларов США) и даже нанимать клоуна (225 долларов США), чтобы «улучшить отношения с сообществом».
Некоторые штаты, например Миссури, требуют передать арестованные деньги школамОднако, как указывает Пулитцеровский центр, правоохранительные органы присваивают почти все деньги, используя лазейку в федеральной программе справедливого распределения.
Генеральный прокурор США Эрик Холдер издал приказ, ограничивающий конфискацию активов правительственных учреждений в 2015 году, но его преемник в администрации президента Дональда Трампа Джефф Сешнс отменил его, назвав его «ключевым инструментом, который помогает правоохранительным органам защищаться от организованной преступности».
Пока никто из специалистов не смог прокомментировать технические вопросы хранения арестованных криптоактивовостальная часть процедуры аналогична процедуре для некриптоактивов.
По словам Дона Форта, бывшего начальника отдела уголовных расследований IRS, который сейчас возглавляет отдел расследований в юридической фирме Kostelanetz & Fink, единственное существенное отличие состоит в том, что требование выставить на аукцион цифровые активы:
«На федеральном уровне изъятая криптовалюта поступает либо в Министерство юстиции, либо в Фонд конфискации имущества Министерства финансов. После того, как крипто-фонды будут проданы с аукциона одним из фондов конфискации, средства могут быть использованы соответствующими федеральными правоохранительными органами».
Форт добавил, что, как и в случае с некриптовалютными фондами, агентство, запрашивающее конфискованные средства, должноt представить конкретную стратегию или инициатива по возврату и расходованию средств, и план должен быть одобрен Министерством юстиции до того, как средства будут выделены агентству.
В Великобритании аналогичная система регулирует распределение конфискованной криптовалюты. Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года определяет, как следует обращаться с доходами от преступлений в криптовалюте после их конфискации. Тони Дханжал, глава налоговой службы Koinly, сказал:
«Когда речь идет о конфискованных активах, а не о наличных деньгах, Министерство внутренних дел получает 50%, а остальные 50% делятся между полицией, прокуратурой и судами. Также есть возможность вернуть часть конфискованных активов жертвам криптопреступлений».
Однако Дханжал считает, что законодательство следует изменить, чтобы прямо обращаться к криптоактивам, поскольку они представляют собой «уникальную задачу для полицейских управлений, как и все, что когда-либо случалось до нее». Объявление законопроекта об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности не содержало никакой конкретики, кроме намерения «создать полномочия для более быстрого и легкого изъятия и возврата криптоактивов», но обновленная информация о процедуре распределения арестованных криптовалют, безусловно, заслуживает внимания. желанный.
Европейский Союз, как это обычно бывает с системами регулирования, более запутан. Хотя в ЕС существуют системы взаимопомощи в решении криминальных проблем, ответственность за уголовное законодательство лежит на отдельных государствах-членах. нет центрального агентства для координации принудительного исполнения или ареста.
Однако арест криптовалютных активов не всегда возможен. АГРАСК продан с аукциона за 611 биткойн (BTC) в 2021 году после конфискации устройств холодного хранения, используемых преследуемыми лицами, которые поместили свои ключи шифрования на USB-накопитель. Как сказал Вербист:
«Это стало возможным благодаря тому, что вышеупомянутые статьи допускают наложение ареста на движимое имущество, поэтому флешка (и ее содержимое) может быть арестована. Дело было бы иначе, если бы криптосредства хранились на стороннем сервере через службу делегированного хранения, поскольку вышеупомянутые тексты не допускают ареста нематериального имущества».
Поскольку практика конфискации имущества по-прежнему вызывает большие споры — некоторые даже предпочитают называть ее «ограбление на шоссе» — Криптовалюты предлагают своим владельцам хоть какую-то защиту. Тем не менее, если оставить в стороне технологии, как монетерам, так и немонетчикам придется столкнуться с длительной историей злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к CoinCu Telegram, чтобы следить за новостями: https://t.me/coincunews
Следите за каналом CoinCu на YouTube | Следите за страницей CoinCu в Facebook
Патрик
Новости CoinCu
Другие сообщения
Похожие сообщения
Новости
FSOCIETY угрожает массовой утечкой данных Bitfinex: 400,000 XNUMX пользователей в опасности
Новости
Предложение токенов Sui вызывает споры, поскольку более 84% поставленных токенов контролируются основателями
Новости
Утечка данных Bitfinex теперь вызывает споры, опровержение генерального директора Tether
Новости
Фермеров LayerZero Sybil Airdrop теперь резко блокируют за мошенничество
Новости
Облака разочарования: запуск Friend Tech v2, несмотря на новые интересные функции
Новости
Инвестиции Pantera Capital в TON направлены на расширение возможностей P2P-платежей
Новости
Роджер Вер арестован в Испании по обвинению в налоговом мошенничестве на 48 миллионов долларов
Новости
Ошибка адреса привела к потере WBTC в размере 68 миллионов долларов, жертва стала жертвой фишинга
ЗНАНИЯ
Прогнозы по выборам в США: последствия и важность нового президента США
Новости
