Çin'in Guizhou Eyaletindeki Xunyi Şehri (遵义) Polis Departmanı, yaklaşık 800 milyon dolar anlamına gelen 125 milyon yuan (NDT) kazanan dev bir kripto para aklama çetesini çökertti.

Zunyi şehri güneybatı Çin'de yer almaktadır.

Kripto suçluları para aklamak için büyük borsaların eline geçti

Gelen bilgilere göre AZCoin HaberleriTuan Nghia Şehri Polis Departmanı, şimdiye kadar kripto para aklama yapan şehrin en büyük suç çetesini başarıyla dağıttı. Bu baskın, 800 dolara eşdeğer 124,177,320 yuan'a kadar para transferi ve aklama halkasını ortaya çıkardı.

Temmuz 2021'den bu yana Tuan Nghia Şehri Dolandırıcılıkla Mücadele Polis Ekibi, kripto para birimleriyle ilgili suç örgütlerini çökertme misyonunu sürekli olarak güçlendirdi. Derinlemesine araştırma yapmak ve Görev Gücü tarafından sağlanan bilgileri değerlendirmek için ilgili departmanlarla eş zamanlı koordinasyon sağlayın 7.22.

Yaklaşık iki aylık aktif çalışmanın ardından Şehir Polisi, kara para aklama suçlularından oluşan büyük bir çetenin tespit edilmesi ve dağıtılması konusunda dikkate değer sonuçlar elde etti. Toplamda yaklaşık 100 şüpheli tutuklandı ve ülke çapında 332 telekomünikasyon dolandırıcılığı vakası ortaya çıkarıldı. Olaydan elde edilen gelirin 9.56 milyon yuan olduğu belirlendi, mülkün değeri 3 milyon yuan'dan fazlaydı; 51 cep telefonuna, 15 bilgisayara ve 511 banka kartına el konuldu.

Şu anda polis, suç çetesinin iş kurmak için iş ilanları yayınlayarak insanları işe aldığını ilk kez keşfetti. Bundan sonra ağırlıklı olarak Huobi, Binance ve OKEx gibi platformlarda çalışıyorlar. Suçlular, yetkililerin, polisin ve banka kontrolünün yapacağı birçok soruşturmayı önlemek için başka yöntemlerle birlikte bilgileri sürekli olarak değiştirerek ve küçük miktarlar aktararak ticaret platformlarının güvenliğini ve gizliliğini istismar ediyor.

Youtube Kanalını Takip Edin | Telegram kanalına abone olun | Facebook sayfasını takip edin