KuCoin Kurucuları AML ve Lisanssız Para Aktarımı Suçlarını İhlal Etmekten Suçlanıyor
Kilit noktaları:
- KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
- KuCoin'in günlük işlemlerde milyarlarca doların tadını çıkarırken önemli ABD müşteri tabanını gizlediği iddia ediliyor.
Önemli bir gelişme olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, İç Güvenlik Soruşturmalarından (HSI) Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack ile birlikte, büyük bir küresel kripto para birimi olan KuCoin'e karşı bir iddianamenin açıklandığını duyurdu. borsa ve kurucularından ikisi Chun Gan ve Ke Tang.
Daha fazla oku: KuCoin Spotlight'ta En Son 5 Proje
KuCoin Kurucuları Cezai Suçlamalarla Karşı Karşıya
The yükler Bunlar arasında lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmak ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek yer alıyor.
KuCoin, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited kuruluşları aracılığıyla, düzenleyici yükümlülüklerden bilerek kaçmasına rağmen, ABD'li müşterilerden agresif bir şekilde iş talep etti. Dünya çapında 30 milyondan fazla müşteriye sahip olan borsa, kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili temel politikaları ihmal ederek yasa dışı finansal faaliyetler için bir merkez haline geldi.
KuCoin kurucuları en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. KuCoin olarak faaliyet gösteren kuruluşlar ayrıca, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek de dahil olmak üzere, potansiyel olarak ciddi hapis cezalarına yol açabilecek çeşitli suçlarla da suçlanıyor.
ABD Yetkilileri Kripto Borsalarına Uyarı Gönderdi
ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin'in önemli ticaret hacimlerinden yararlanırken ABD'deki müşteri tabanını kasıtlı olarak gizlediğini vurguladı. Diğer kripto borsalarını, Amerikalı müşterilere hizmet vermeyi planlıyorlarsa ABD yasalarına uymaları konusunda uyardı.
KuCoin'in kasıtlı göz ardı etmesi AML ve müşterinizi tanıyın (KYC) prosedürler milyarlarca dolarlık suç gelirinin aklanmasını kolaylaştırdı. Büyük kullanıcı tabanına rağmen KuCoin'in gevşek politikaları anonimliği mümkün kıldı ve KYC gerekliliklerinden kaçınmak isteyen müşterilerin ilgisini çekti.
KuCoin kurucularına yönelik suçlamalar, kripto para endüstrisinde mevzuata uygunluğun öneminin altını çiziyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren diğer borsalara açık bir mesaj gönderiyor.
| YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. |
Yazar
Haberler
KuCoin Kurucuları AML ve Lisanssız Para Aktarımı Suçlarını İhlal Etmekten Suçlanıyor
Kilit noktaları:
- KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
- KuCoin'in günlük işlemlerde milyarlarca doların tadını çıkarırken önemli ABD müşteri tabanını gizlediği iddia ediliyor.
Önemli bir gelişme olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, İç Güvenlik Soruşturmalarından (HSI) Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack ile birlikte, büyük bir küresel kripto para birimi olan KuCoin'e karşı bir iddianamenin açıklandığını duyurdu. borsa ve kurucularından ikisi Chun Gan ve Ke Tang.
Daha fazla oku: KuCoin Spotlight'ta En Son 5 Proje
KuCoin Kurucuları Cezai Suçlamalarla Karşı Karşıya
The yükler Bunlar arasında lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için komplo kurmak ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek yer alıyor.
KuCoin, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited kuruluşları aracılığıyla, düzenleyici yükümlülüklerden bilerek kaçmasına rağmen, ABD'li müşterilerden agresif bir şekilde iş talep etti. Dünya çapında 30 milyondan fazla müşteriye sahip olan borsa, kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili temel politikaları ihmal ederek yasa dışı finansal faaliyetler için bir merkez haline geldi.
KuCoin kurucuları en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. KuCoin olarak faaliyet gösteren kuruluşlar ayrıca, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek de dahil olmak üzere, potansiyel olarak ciddi hapis cezalarına yol açabilecek çeşitli suçlarla da suçlanıyor.
ABD Yetkilileri Kripto Borsalarına Uyarı Gönderdi
ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin'in önemli ticaret hacimlerinden yararlanırken ABD'deki müşteri tabanını kasıtlı olarak gizlediğini vurguladı. Diğer kripto borsalarını, Amerikalı müşterilere hizmet vermeyi planlıyorlarsa ABD yasalarına uymaları konusunda uyardı.
KuCoin'in kasıtlı göz ardı etmesi AML ve müşterinizi tanıyın (KYC) prosedürler milyarlarca dolarlık suç gelirinin aklanmasını kolaylaştırdı. Büyük kullanıcı tabanına rağmen KuCoin'in gevşek politikaları anonimliği mümkün kıldı ve KYC gerekliliklerinden kaçınmak isteyen müşterilerin ilgisini çekti.
KuCoin kurucularına yönelik suçlamalar, kripto para endüstrisinde mevzuata uygunluğun öneminin altını çiziyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren diğer borsalara açık bir mesaj gönderiyor.
| YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu olarak sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. |
Diğer Yazılar
İlgili Mesajlar
Haberler
Arbitrum, 2 Milyar Dolara Ulaşan İlk Katman 150 Takas Platformu Oldu!
Haberler
Invesco Galaxy Ethereum ETF, SEC Tarafından 5 Temmuz'a Kadar Ertelendi
Haberler
Pantera Capital TON Yatırımı, P2P Ödeme Yeteneklerini Geliştirmeye Yönelik
bilgi
