Làm thế nào để xác định và ngăn chặn các âm mưu Ponzi Bitcoin?
Vậy thì một kế hoạch Ponzi, có phải là Bitcoin không? Tại sao có nhiều người mắc phải kế hoạch Ponzi và chính xác thì kế hoạch đó là gì? Hãy cùng mổ xẻ mọi thứ bạn cần biết về nó và khám phá cách tránh mọi cuộc tấn công tiềm ẩn trong thế giới mật mã.
Sơ đồ Ponzi là gì?
Các kế hoạch Ponzi là một loại lừa đảo đầu tư nhằm thu hút và tranh thủ nhiều nhà đầu tư. Để tìm hiểu thêm về người đã nghĩ ra kế hoạch này và cách nó được thực hiện, chúng ta hãy cùng ôn lại ký ức.
Thuật ngữ “Kế hoạch Ponzi” được đặt theo tên của thủ phạm của một vụ lừa đảo lớn vào năm 1920S. Bằng cách mua Phiếu trả lời quốc tế (IRC) rẻ tiền ở nước ngoài và bán chúng theo giá thị trường hiện tại ở Mỹ, kẻ lừa đảo tự tin tên là Charles Ponzi đã đảm bảo cho mình nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận 50% trong vòng 45 ngày hoặc lợi nhuận điên rồ 100% trong ba tháng.
Anh ta trả cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền từ khoản đầu tư của các nhà đầu tư sau để làm cho vụ lừa đảo đầu tư của anh ta có vẻ như thật; nói cách khác, những nhà đầu tư này không thực sự được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của Ponzi. Tuy nhiên, vì ban đầu mọi nhà đầu tư đều có thể hưởng lợi từ Ponzi với số tiền đáng tin cậy nên không có gì đáng nghi ngờ về điều này. trò lừa đảo.
Trước khi vụ lừa đảo bị phát hiện, anh ta đã thành công khi lừa được nhiều cá nhân trong hơn một năm, khiến các “nhà đầu tư” của Ponzi thiệt hại 20 triệu USD. Thật thú vị khi lưu ý rằng Ponzi không tạo ra vụ lừa đảo đầu tư cụ thể này; nó có từ những năm 1830. Tuy nhiên, vụ lừa đảo này có liên quan chặt chẽ với anh ta vì anh ta đã dàn dựng các hoạt động đầu tư bất hợp pháp khổng lồ với thành công như vậy—do đó có biệt danh.
Các kế hoạch Ponzi hoạt động như thế nào trong thế giới tiền điện tử?
Trong kế hoạch Ponzi, những kẻ lừa đảo nghĩ ra chiến lược kinh doanh kiếm tiền bằng cách thu hút các nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo sử dụng số tiền họ nhận được từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư hiện tại vì loại kế hoạch này cần nguồn cung tiền mặt ổn định để hoạt động. Bằng cách này, các nhà đầu tư bị quyến rũ bởi lời hứa hẹn về lợi nhuận từ công ty mà họ ủng hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, họ chỉ đang lãng phí tiền của mình.
Ngay khi những kẻ lừa đảo gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư mới và thuyết phục họ rút tiền, những ngày thu nhập ổn định và khổng lồ sẽ chấm dứt. Ngày nay, các kỹ thuật tương tự được sử dụng để đánh lừa các cá nhân trong kế hoạch này ở nhiều tổ chức và ngành khác nhau.
Các kế hoạch Ponzi và tiền điện tử
Theo một nghiên cứu của YouGov, BTC là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất và 8 trên 10 người Mỹ, hoặc khoảng 81 phần trăm, biết đến ít nhất một loại tiền điện tử. Năm 2019, khoảng 18% người Mỹ đã thực hiện mua hàng bằng tiền điện tử và 35% trong số đó là thế hệ Millennials. Các công ty nổi tiếng hiện đang bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, điều này góp phần thúc đẩy sự chấp nhận ngày càng tăng đối với phát minh kỹ thuật số này.
Những số liệu thống kê này chứng minh sự tăng trưởng theo cấp số nhân của người dùng tiền điện tử trên toàn thế giới, do đó, có thể hiểu được rằng những kẻ lừa đảo sẽ nhắm mục tiêu vào lĩnh vực đang phát triển này, đặc biệt vì bitcoin hiện là loại tiền điện tử phổ biến nhất. Tính phân quyền, tính biến động và các đặc tính mong muốn khác của bitcoin khiến nó trở thành tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng nhận thức được vẻ đẹp của Bitcoin. Họ đang cố gắng kiếm lợi từ nó vì điều này, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Làm cách nào tôi có thể phát hiện ra kế hoạch Ponzi Bitcoin?
Việc phát hiện các âm mưu Ponzi tiền điện tử có thể khó khăn nhưng không phải là không thể. Để giúp bạn nhận ra những hành vi gian lận như vậy, đây là bảy dấu hiệu cảnh báo phổ biến mà bạn cần chú ý khi có cơ hội đầu tư.
Đầu tư ít hoặc không có rủi ro
Điều quan trọng là phải biết rằng đầu tư đi kèm với một loạt rủi ro. Như các nhà đầu tư thường nói: “Rủi ro càng cao thì phần thưởng càng cao”. Nhưng những kẻ lừa đảo có thể hứa với bạn lợi nhuận đầu tư cao với ít hoặc không có rủi ro. Vì vậy, nếu bạn được đưa ra một đề xuất tương tự nghe có vẻ quá hấp dẫn để có thể trở thành sự thật thì có thể bạn đang được tuyển dụng vào một chương trình Ponzi.
Lợi nhuận quá nhất quán
Diễn biến thị trường là không thể đoán trước và đây là lý do tại sao lợi nhuận đầu tư không phải lúc nào cũng nhất quán. Giá Bitcoin có thể tăng hoặc giảm, vì vậy hãy cẩn thận với các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận ổn định bất chấp điều kiện thị trường không ổn định.
Các doanh nghiệp hoặc công ty không được kiểm soát
Kẻ lừa đảo thường thực hiện các khoản đầu tư chưa được đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Điều này cho phép chúng bay dưới radar và tự tin thực hiện ý định độc hại của mình.
Cá nhân không có giấy phép
Luật chứng khoán liên bang và tiểu bang yêu cầu các chuyên gia đầu tư phải được cấp phép. Tuy nhiên, hầu hết các kế hoạch Ponzi tiền điện tử đều liên quan đến cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư và tư vấn đầu tư không có giấy phép.
Chiến lược kinh doanh bí mật và khó hiểu
Đầu tư có thể rất thú vị, đặc biệt là với tiền điện tử. Nhưng nếu khoản đầu tư nghe giống như khoa học tên lửa và cố vấn hoặc nhà tuyển dụng không thể giải thích rõ ràng về công việc kinh doanh cho bạn, thì có lẽ đã đến lúc tìm kiếm những cơ hội khác.
Vấn đề với tài liệu
Hãy cảnh giác với lời bào chữa về việc gặp vấn đề với giấy tờ. Trong một số kế hoạch Ponzi tiền điện tử, các nhà đầu tư nhận được lời bào chữa khi họ yêu cầu thông tin bằng văn bản. Đọc kỹ tất cả các chi tiết và đề phòng những sai sót có thể xảy ra trong báo cáo tài khoản. Mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy nhưng lỗi có thể là dấu hiệu của hoạt động gian lận.
Các vấn đề về nhận thanh toán
Hãy hoài nghi nếu bạn gặp khó khăn khi rút tiền từ quỹ đầu tư tiền điện tử của bạn hoặc nếu bạn không nhận được thanh toán. Một số kẻ lừa đảo thường thuyết phục nạn nhân “chuyển khoản” hoặc trì hoãn thanh toán, với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao hơn.
Làm cách nào tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi các âm mưu Ponzi tiền điện tử?
Các âm mưu kim tự tháp bitcoin, lừa đảo thoát và các hình thức lừa đảo khác rất phổ biến, nhưng bạn luôn có thể tránh xa các cuộc tấn công như vậy. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm:
Làm quen với thông tin chi tiết về Bitcoin
Nếu bạn là người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử, hãy nhớ nghiên cứu để tìm hiểu Bitcoin là gì và nó hoạt động như thế nào trước khi bạn bắt đầu đầu tư. Như một quy luật của, đừng đầu tư vào thứ gì đó mà bạn không hiểu rõ.
Kiểm tra độ tin cậy của các công ty đầu tư tiền điện tử
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, các chương trình Ponzi Bitcoin thường liên quan đến các công ty và cố vấn chưa đăng ký. Trước khi mang số tiền của bạn vào đầu tư, đừng quên kiểm tra danh tiếng của cá nhân hoặc công ty. Hãy nhớ rằng, điều này liên quan đến số tiền khó kiếm được của bạn, vì vậy tốt hơn hết bạn nên đảm bảo rằng chúng sẽ nằm trong tay đúng người.
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia
Bạn luôn luôn có thể mà tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà quản lý đầu tư hoặc luật sư mà bạn biết và tin tưởng nếu một cơ hội từ những người xa lạ gõ cửa nhà bạn. Điều này có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên tiếp tục đầu tư vào tiền điện tử hay không.
Tôi nên làm gì nếu bị lừa đảo Ponzi?
Một trong những trò lừa đảo mà các cá nhân dễ rơi vào nhất là trò lừa đảo này. Do đó, nếu bạn tin rằng mình có thể là nạn nhân, hãy liên hệ với luật sư về gian lận đầu tư, SEC, Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) hoặc cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang của bạn càng sớm càng tốt để báo cáo vụ việc và nhận được sự hỗ trợ mà bạn yêu cầu.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Hiểu biết
Làm thế nào để xác định và ngăn chặn các âm mưu Ponzi Bitcoin?
Vậy thì một kế hoạch Ponzi, có phải là Bitcoin không? Tại sao có nhiều người mắc phải kế hoạch Ponzi và chính xác thì kế hoạch đó là gì? Hãy cùng mổ xẻ mọi thứ bạn cần biết về nó và khám phá cách tránh mọi cuộc tấn công tiềm ẩn trong thế giới mật mã.
Sơ đồ Ponzi là gì?
Các kế hoạch Ponzi là một loại lừa đảo đầu tư nhằm thu hút và tranh thủ nhiều nhà đầu tư. Để tìm hiểu thêm về người đã nghĩ ra kế hoạch này và cách nó được thực hiện, chúng ta hãy cùng ôn lại ký ức.
Thuật ngữ “Kế hoạch Ponzi” được đặt theo tên của thủ phạm của một vụ lừa đảo lớn vào năm 1920S. Bằng cách mua Phiếu trả lời quốc tế (IRC) rẻ tiền ở nước ngoài và bán chúng theo giá thị trường hiện tại ở Mỹ, kẻ lừa đảo tự tin tên là Charles Ponzi đã đảm bảo cho mình nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận 50% trong vòng 45 ngày hoặc lợi nhuận điên rồ 100% trong ba tháng.
Anh ta trả cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền từ khoản đầu tư của các nhà đầu tư sau để làm cho vụ lừa đảo đầu tư của anh ta có vẻ như thật; nói cách khác, những nhà đầu tư này không thực sự được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của Ponzi. Tuy nhiên, vì ban đầu mọi nhà đầu tư đều có thể hưởng lợi từ Ponzi với số tiền đáng tin cậy nên không có gì đáng nghi ngờ về điều này. trò lừa đảo.
Trước khi vụ lừa đảo bị phát hiện, anh ta đã thành công khi lừa được nhiều cá nhân trong hơn một năm, khiến các “nhà đầu tư” của Ponzi thiệt hại 20 triệu USD. Thật thú vị khi lưu ý rằng Ponzi không tạo ra vụ lừa đảo đầu tư cụ thể này; nó có từ những năm 1830. Tuy nhiên, vụ lừa đảo này có liên quan chặt chẽ với anh ta vì anh ta đã dàn dựng các hoạt động đầu tư bất hợp pháp khổng lồ với thành công như vậy—do đó có biệt danh.
Các kế hoạch Ponzi hoạt động như thế nào trong thế giới tiền điện tử?
Trong kế hoạch Ponzi, những kẻ lừa đảo nghĩ ra chiến lược kinh doanh kiếm tiền bằng cách thu hút các nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo sử dụng số tiền họ nhận được từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư hiện tại vì loại kế hoạch này cần nguồn cung tiền mặt ổn định để hoạt động. Bằng cách này, các nhà đầu tư bị quyến rũ bởi lời hứa hẹn về lợi nhuận từ công ty mà họ ủng hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, họ chỉ đang lãng phí tiền của mình.
Ngay khi những kẻ lừa đảo gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư mới và thuyết phục họ rút tiền, những ngày thu nhập ổn định và khổng lồ sẽ chấm dứt. Ngày nay, các kỹ thuật tương tự được sử dụng để đánh lừa các cá nhân trong kế hoạch này ở nhiều tổ chức và ngành khác nhau.
Các kế hoạch Ponzi và tiền điện tử
Theo một nghiên cứu của YouGov, BTC là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất và 8 trên 10 người Mỹ, hoặc khoảng 81 phần trăm, biết đến ít nhất một loại tiền điện tử. Năm 2019, khoảng 18% người Mỹ đã thực hiện mua hàng bằng tiền điện tử và 35% trong số đó là thế hệ Millennials. Các công ty nổi tiếng hiện đang bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, điều này góp phần thúc đẩy sự chấp nhận ngày càng tăng đối với phát minh kỹ thuật số này.
Những số liệu thống kê này chứng minh sự tăng trưởng theo cấp số nhân của người dùng tiền điện tử trên toàn thế giới, do đó, có thể hiểu được rằng những kẻ lừa đảo sẽ nhắm mục tiêu vào lĩnh vực đang phát triển này, đặc biệt vì bitcoin hiện là loại tiền điện tử phổ biến nhất. Tính phân quyền, tính biến động và các đặc tính mong muốn khác của bitcoin khiến nó trở thành tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng nhận thức được vẻ đẹp của Bitcoin. Họ đang cố gắng kiếm lợi từ nó vì điều này, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Làm cách nào tôi có thể phát hiện ra kế hoạch Ponzi Bitcoin?
Việc phát hiện các âm mưu Ponzi tiền điện tử có thể khó khăn nhưng không phải là không thể. Để giúp bạn nhận ra những hành vi gian lận như vậy, đây là bảy dấu hiệu cảnh báo phổ biến mà bạn cần chú ý khi có cơ hội đầu tư.
Đầu tư ít hoặc không có rủi ro
Điều quan trọng là phải biết rằng đầu tư đi kèm với một loạt rủi ro. Như các nhà đầu tư thường nói: “Rủi ro càng cao thì phần thưởng càng cao”. Nhưng những kẻ lừa đảo có thể hứa với bạn lợi nhuận đầu tư cao với ít hoặc không có rủi ro. Vì vậy, nếu bạn được đưa ra một đề xuất tương tự nghe có vẻ quá hấp dẫn để có thể trở thành sự thật thì có thể bạn đang được tuyển dụng vào một chương trình Ponzi.
Lợi nhuận quá nhất quán
Diễn biến thị trường là không thể đoán trước và đây là lý do tại sao lợi nhuận đầu tư không phải lúc nào cũng nhất quán. Giá Bitcoin có thể tăng hoặc giảm, vì vậy hãy cẩn thận với các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận ổn định bất chấp điều kiện thị trường không ổn định.
Các doanh nghiệp hoặc công ty không được kiểm soát
Kẻ lừa đảo thường thực hiện các khoản đầu tư chưa được đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Điều này cho phép chúng bay dưới radar và tự tin thực hiện ý định độc hại của mình.
Cá nhân không có giấy phép
Luật chứng khoán liên bang và tiểu bang yêu cầu các chuyên gia đầu tư phải được cấp phép. Tuy nhiên, hầu hết các kế hoạch Ponzi tiền điện tử đều liên quan đến cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư và tư vấn đầu tư không có giấy phép.
Chiến lược kinh doanh bí mật và khó hiểu
Đầu tư có thể rất thú vị, đặc biệt là với tiền điện tử. Nhưng nếu khoản đầu tư nghe giống như khoa học tên lửa và cố vấn hoặc nhà tuyển dụng không thể giải thích rõ ràng về công việc kinh doanh cho bạn, thì có lẽ đã đến lúc tìm kiếm những cơ hội khác.
Vấn đề với tài liệu
Hãy cảnh giác với lời bào chữa về việc gặp vấn đề với giấy tờ. Trong một số kế hoạch Ponzi tiền điện tử, các nhà đầu tư nhận được lời bào chữa khi họ yêu cầu thông tin bằng văn bản. Đọc kỹ tất cả các chi tiết và đề phòng những sai sót có thể xảy ra trong báo cáo tài khoản. Mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy nhưng lỗi có thể là dấu hiệu của hoạt động gian lận.
Các vấn đề về nhận thanh toán
Hãy hoài nghi nếu bạn gặp khó khăn khi rút tiền từ quỹ đầu tư tiền điện tử của bạn hoặc nếu bạn không nhận được thanh toán. Một số kẻ lừa đảo thường thuyết phục nạn nhân “chuyển khoản” hoặc trì hoãn thanh toán, với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao hơn.
Làm cách nào tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi các âm mưu Ponzi tiền điện tử?
Các âm mưu kim tự tháp bitcoin, lừa đảo thoát và các hình thức lừa đảo khác rất phổ biến, nhưng bạn luôn có thể tránh xa các cuộc tấn công như vậy. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm:
Làm quen với thông tin chi tiết về Bitcoin
Nếu bạn là người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử, hãy nhớ nghiên cứu để tìm hiểu Bitcoin là gì và nó hoạt động như thế nào trước khi bạn bắt đầu đầu tư. Như một quy luật của, đừng đầu tư vào thứ gì đó mà bạn không hiểu rõ.
Kiểm tra độ tin cậy của các công ty đầu tư tiền điện tử
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, các chương trình Ponzi Bitcoin thường liên quan đến các công ty và cố vấn chưa đăng ký. Trước khi mang số tiền của bạn vào đầu tư, đừng quên kiểm tra danh tiếng của cá nhân hoặc công ty. Hãy nhớ rằng, điều này liên quan đến số tiền khó kiếm được của bạn, vì vậy tốt hơn hết bạn nên đảm bảo rằng chúng sẽ nằm trong tay đúng người.
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia
Bạn luôn luôn có thể mà tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà quản lý đầu tư hoặc luật sư mà bạn biết và tin tưởng nếu một cơ hội từ những người xa lạ gõ cửa nhà bạn. Điều này có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên tiếp tục đầu tư vào tiền điện tử hay không.
Tôi nên làm gì nếu bị lừa đảo Ponzi?
Một trong những trò lừa đảo mà các cá nhân dễ rơi vào nhất là trò lừa đảo này. Do đó, nếu bạn tin rằng mình có thể là nạn nhân, hãy liên hệ với luật sư về gian lận đầu tư, SEC, Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) hoặc cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang của bạn càng sớm càng tốt để báo cáo vụ việc và nhận được sự hỗ trợ mà bạn yêu cầu.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Tin tức
Vụ kiện Coinbase SEC vẫn chưa kết thúc nhưng sàn giao dịch vẫn lạc quan
Tin tức
EigenLayer Airdrop hiện đã được cập nhật sau khi vấp phải tranh cãi từ người dùng
Tin tức
Doanh thu quý của Coinbase đạt 1.64 tỷ USD nhờ sự phấn khích của thị trường
Tin tức
Franklin Ethereum ETF được liệt kê trên DTCC, mặc dù chưa được phê duyệt
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
