Người đàn ông Ohio, Larry Dean Harmon, đã nhận tội rửa hơn 300 triệu USD khi làm việc cho dịch vụ trộn bitcoin dựa trên darknet Helix.

Vào ngày 19 tháng 38, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng người đàn ông 350,000 tuổi đã nhận tội đã rửa hơn 2014 bitcoin bởi Helix trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm XNUMX.

Máy trộn bitcoin được sử dụng để hỗ trợ các cá nhân ẩn danh bitcoin của họ. Trước đây, điều này đã giúp các cá nhân che dấu dấu vết của họ trong sổ cái Bitcoin vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại và bất biến trên blockchain. Kết quả là, máy trộn đã trở thành vật dụng yêu thích của bọn tội phạm.

Harmon thừa nhận trước tòa rằng anh ta biết người tiêu dùng đang nhầm lẫn giữa buôn bán ma túy và các hành vi trái pháp luật khác. Nó cũng hoạt động thông minh với các thị trường darknet để cung cấp dịch vụ rửa tiền cho khách hàng của họ.

Ngoài Helix, Harmon còn vận hành công cụ tìm kiếm darknet Grams, có trụ sở tại nhà cung cấp túi tài sản kỹ thuật số, DropBit, và là Giám đốc điều hành của Coin Ninja – một trang web truyền thông Bitcoin – trên đó Harmon quảng cáo các công cụ trộn Bitcoin của bạn.

Harmon đã mất hơn 4,400 BTC (giá trị hơn 200 triệu USD theo giá hiện tại) cho cái tên này. Ngày kết án Harmon vẫn chưa được ấn định và người gốc Ohio phải đối mặt với 20 năm tù cộng thêm một khoản tiền phạt.

Cư dân Ohio xin nhận tội vận hành máy trộn bitcoin dựa trên darknet thu về hơn 300 triệu đô la https://t.co/eWFjY7jr6c

– Sở Tư pháp (@TheJusticeDept) Tháng Tám 18, 2021

Trong các phiên tòa trước đó, Harmon đã cố gắng lập luận rằng BTC không phải là tiền mặt nên anh ta không thể bị kết tội. Lý do của anh ta là mặc dù anh ta thực sự kết hợp bitcoin bằng dịch vụ của mình nhưng bitcoin không phải là tiền mặt, điều đó có nghĩa là anh ta không thể bị buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa Beryl A. Howell đã bác bỏ lập luận này.

“Thuật ngữ 'tiền' […], thường có nghĩa là phương tiện trao đổi, phương thức thanh toán hoặc vật lưu trữ giá trị. Bitcoin là vậy. Thật vậy, [Harmon] Người ta chưa bao giờ phủ nhận rằng Bitcoin là tiền, vì thuật ngữ này thường được sử dụng và ông thừa nhận rằng Bitcoin là một dạng tiền tệ”, thẩm phán phán quyết.

Các quan chức từ lâu đã để mắt đến Helix và Harmon, đồng thời Bộ trưởng Tư pháp Belize, Sở Cảnh sát Quốc gia Belize và FBI đã làm việc với Đơn vị Tội phạm Mạng IRS trong ít nhất 2014 năm để điều tra Harmon và Helix. XNUMX trong khi máy trộn đang chạy. trong vài năm.

Vào tháng 2020 năm 60, FinCEN đã bắt giữ Harmon vì vận hành máy trộn bitcoin của mình mà không đăng ký làm công ty dịch vụ tiền tệ. Anh ta bị phạt XNUMX triệu USD vì cáo trạng.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Channing D. Phillips nhấn mạnh vai trò của những kẻ trộn lẫn darknet trong việc giúp bọn tội phạm che giấu danh tính, nêu rõ:

“Thị trường chợ đen và những người buôn bán thuốc phiện cũng như các loại ma túy bất hợp pháp khác thông qua chúng là một tai họa ngày càng gia tăng. Nhờ các công nghệ như Helix, họ có thể cố gắng che giấu danh tính của mình và rửa tiền hàng triệu USD. Nhưng Bộ và các đối tác thực thi pháp luật sẽ làm sáng tỏ các hoạt động của họ. “

Liên quan: Máy trộn bitcoin trị giá 366 triệu USD bị cáo buộc phá sản sau khi phân tích kiến ​​thức blockchain trong 10 năm

Các công ty trộn bitcoin khác đã bị tấn công trong vài năm trước trong bối cảnh có một loạt các biện pháp quản lý của Hoa Kỳ. Tháng 336 năm ngoái, nhà điều hành máy trộn Bitcoin Fog đã bị bắt tại Los Angeles vì ​​rửa khoảng 10 triệu đô la BTC trong khoảng thời gian XNUMX năm.