BTC

$61680.32

0.55%

ETH

$2945.977

0.60%

BNB

$595.734

0.61%

XRP

$0.506

-0.24%

Tin tức

CFTC cáo buộc Mirror Trading International gian lận Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD

Ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận của Hoa Kỳ chống lại Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông vì hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.
14 ảnh

CFTC cáo buộc Steynberg đã ra mắt và sử dụng MTI để vận hành quỹ hàng hóa ngoại tệ toàn cầu có giá trị hơn 1.7 tỷ USD in Bitcoin (BTC).

Để tham gia nhóm, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ lừa đảo lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra giữa Ngày 18 tháng 2018 năm XNUMX và 30 Tháng ba, 2021, khi nào Steynberg vận hành MTI as một chương trình Ponzi. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều trang web công cộng để thu hút BTC từ các thành viên thông qua nhóm hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

15 ảnh

Nhóm hàng hóa nhằm mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở ký quỹ, có đòn bẩy với những người dùng không người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch được thực hiện thông qua một giao dịch độc quyền "người máy" hoặc chương trình phần mềm.

Trong thời gian này, Steynberg đã bị CFTC buộc tội chấp nhận ít nhất 29,421 BTC (1.7 tỷ USD) để tham gia nhóm hàng hóa từ khoảng 23,000 người dùng không sử dụng ECP trong Hoa Kỳ và thậm chí còn được tìm thấy nhiều hơn ở những nơi khác trên thế giới. Điều này được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký làm nhà điều hành nhóm hàng hóa theo yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện việc này với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả BTC mà bị cáo lấy từ các thành viên nhóm đều bị chiếm đoạt bất hợp pháp theo cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

#Bitcoin

Gian lận Bitcoin

BTC

CFTC

Cornelius Johannes Steynberg

Gương Thương mại Quốc tế

MTI

Ponzi

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

CFTC cáo buộc Mirror Trading International gian lận Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD

Vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận của Hoa Kỳ chống lại Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông vì hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.
14 ảnh

CFTC cáo buộc Steynberg đã ra mắt và sử dụng MTI để vận hành quỹ hàng hóa ngoại tệ toàn cầu có giá trị hơn 1.7 tỷ USD in Bitcoin (BTC).

Để tham gia nhóm, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ lừa đảo lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra giữa Ngày 18 tháng 2018 năm XNUMX và 30 Tháng ba, 2021, khi nào Steynberg vận hành MTI as một chương trình Ponzi. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều trang web công cộng để thu hút BTC từ các thành viên thông qua nhóm hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

15 ảnh

Nhóm hàng hóa nhằm mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở ký quỹ, có đòn bẩy với những người dùng không người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch được thực hiện thông qua một giao dịch độc quyền "người máy" hoặc chương trình phần mềm.

Trong thời gian này, Steynberg đã bị CFTC buộc tội chấp nhận ít nhất 29,421 BTC (1.7 tỷ USD) để tham gia nhóm hàng hóa từ khoảng 23,000 người dùng không sử dụng ECP trong Hoa Kỳ và thậm chí còn được tìm thấy nhiều hơn ở những nơi khác trên thế giới. Điều này được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký làm nhà điều hành nhóm hàng hóa theo yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện việc này với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả BTC mà bị cáo lấy từ các thành viên nhóm đều bị chiếm đoạt bất hợp pháp theo cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 87 lần, 1 lần truy cập hôm nay