Binance cố tình phớt lờ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để hỗ trợ người dùng Iran
Theo Reuters, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã cố tình lách các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách phục vụ khách hàng ở Iran. báo cáo.
Trên Twitter, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã phản ứng với tiết lộ này, tuyên bố rằng sàn giao dịch đã sử dụng dữ liệu Thomson Reuters World-Check để sàng lọc người tiêu dùng, về cơ bản là chuyển trách nhiệm và ngụ ý rằng cơ chế nhận biết khách hàng (KYC) của công ty đã thất bại trong việc ngăn chặn thành công người dùng Iran.
Sau Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, ngăn cản các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng Iran, Reuters đã đưa tin trong một câu chuyện độc quyền vào thứ Hai rằng ít nhất 18 người trong nước tuyên bố đã giao dịch tiền điện tử bằng BNB. Hơn nữa, các nhân viên cấp cao được cho là đã khoe khoang trên Telegram về thành công của Binance ở Iran trong khi biết về việc trừng phạt.
Bảy người dùng đã được phỏng vấn và phát hiện ra rằng BNB chỉ chặn quyền truy cập của họ vào tháng 2021 năm XNUMX sau khi các biện pháp chống rửa tiền được tăng cường. Do các tiêu chuẩn rất dễ dãi, Binance là sàn giao dịch được lựa chọn đến điểm đó.
“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance,” nhà giao dịch Asal Alizade có trụ sở tại Tehran nói với Reuters. “Nó không cần xác minh danh tính nên tất cả chúng tôi đều sử dụng nó.”
Thật vậy, theo các hãng tin tức, chỉ cần một địa chỉ email cho người dùng Iran. “Họ đã thành công trong việc đạt được khối lượng giao dịch khổng lồ, với nhiều cặp tiền tệ, trong một khoảng thời gian ngắn”, nhà quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử Pooria Fotoohi, người cũng tuyên bố sử dụng Binance từ năm 2017 đến năm 2021, cho biết.
Binance vui mừng vì tránh được lệnh trừng phạt
Với sự thúc giục của các chính phủ phương Tây, Binance từ chối chặn người dùng Nga sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2. CZ lập luận rằng sẽ là “phi đạo đức” khi thực hiện lệnh cấm sâu rộng, không chỉ những người bị trừng phạt, mà chỉ cúi mình tuân thủ khi EU thấy cần thiết vào tháng Tư.
Binance đã khẳng định hết lần này đến lần khác rằng họ liên tục tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và họ có “lực lượng đặc nhiệm tuân thủ toàn cầu” để duy trì các tiêu chuẩn đạo đức.
Tuy nhiên, việc phục vụ khách hàng Iran đã bị cấm trong 4 năm. Bất chấp điều này, vòng tròn nội bộ của Binance vẫn tiếp tục khoe khoang về những thành tựu của mình ở quốc gia bị hạn chế. Theo Reuters, các nhân viên cấp cao đã được thông báo về sự thành công của sàn giao dịch. Một trong những tin nhắn mà ấn phẩm nhận được bắt đầu bằng “IRAN BOYS” và được viết bởi một quan chức cấp cao hơn để phản hồi trực tiếp thông tin chứng minh mức độ yêu thích của Binance ở Iran trên Instagram.
Tuy nhiên, để đáp lại cuộc điều tra độc quyền của Reuters, CZ đã nhanh chóng đăng lên Twitter để tuyên bố rằng họ đã sử dụng World-Check, một chương trình sàng lọc do Thomson Reuters phát triển, để hạn chế người dùng ở Iran.
“Thomson Reuters cung cấp nội dung mở rộng, chọn tham gia, nhắm mục tiêu vào các khu vực địa lý và ngành cụ thể nằm trong phạm vi rộng hơn của thông tin rủi ro KYC,” nó cho biết trong tài liệu quảng cáo chính thức của mình.
“Nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đối với Iran nhằm cấm xuất khẩu và đầu tư cụ thể. Bộ dữ liệu Iran Economic Interest (IEI) cho phép khách hàng sàng lọc tất cả khách hàng, đối tác, đối tác và giao dịch kinh doanh của họ về nguy cơ trừng phạt tiềm tàng của Iran” (sự nhấn mạnh của chúng tôi).
Hãng tin này báo cáo rằng do người dùng ở Iran dựa vào sàn giao dịch chính của Binance — chứ không phải Binance.US — nên nó được bảo vệ khỏi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ khi tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Reuters cho biết: “Nhưng Binance có nguy cơ bị gọi là biện pháp trừng phạt thứ cấp”. “Ngoài việc gây thiệt hại về danh tiếng, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng có thể ngăn chặn khả năng tiếp cận của một công ty vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ” (sự nhấn mạnh của chúng tôi).
Protos đã liên hệ với Reuters và Binance để tìm hiểu thêm về cách World-Check có thể được sử dụng để tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Iran. Chúng tôi sẽ cập nhật phần này nếu chúng tôi nghe lại.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Binance cố tình phớt lờ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để hỗ trợ người dùng Iran
Theo Reuters, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã cố tình lách các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách phục vụ khách hàng ở Iran. báo cáo.
Trên Twitter, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã phản ứng với tiết lộ này, tuyên bố rằng sàn giao dịch đã sử dụng dữ liệu Thomson Reuters World-Check để sàng lọc người tiêu dùng, về cơ bản là chuyển trách nhiệm và ngụ ý rằng cơ chế nhận biết khách hàng (KYC) của công ty đã thất bại trong việc ngăn chặn thành công người dùng Iran.
Sau Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, ngăn cản các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng Iran, Reuters đã đưa tin trong một câu chuyện độc quyền vào thứ Hai rằng ít nhất 18 người trong nước tuyên bố đã giao dịch tiền điện tử bằng BNB. Hơn nữa, các nhân viên cấp cao được cho là đã khoe khoang trên Telegram về thành công của Binance ở Iran trong khi biết về việc trừng phạt.
Bảy người dùng đã được phỏng vấn và phát hiện ra rằng BNB chỉ chặn quyền truy cập của họ vào tháng 2021 năm XNUMX sau khi các biện pháp chống rửa tiền được tăng cường. Do các tiêu chuẩn rất dễ dãi, Binance là sàn giao dịch được lựa chọn đến điểm đó.
“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance,” nhà giao dịch Asal Alizade có trụ sở tại Tehran nói với Reuters. “Nó không cần xác minh danh tính nên tất cả chúng tôi đều sử dụng nó.”
Thật vậy, theo các hãng tin tức, chỉ cần một địa chỉ email cho người dùng Iran. “Họ đã thành công trong việc đạt được khối lượng giao dịch khổng lồ, với nhiều cặp tiền tệ, trong một khoảng thời gian ngắn”, nhà quản lý quỹ phòng hộ tiền điện tử Pooria Fotoohi, người cũng tuyên bố sử dụng Binance từ năm 2017 đến năm 2021, cho biết.
Binance vui mừng vì tránh được lệnh trừng phạt
Với sự thúc giục của các chính phủ phương Tây, Binance từ chối chặn người dùng Nga sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2. CZ lập luận rằng sẽ là “phi đạo đức” khi thực hiện lệnh cấm sâu rộng, không chỉ những người bị trừng phạt, mà chỉ cúi mình tuân thủ khi EU thấy cần thiết vào tháng Tư.
Binance đã khẳng định hết lần này đến lần khác rằng họ liên tục tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và họ có “lực lượng đặc nhiệm tuân thủ toàn cầu” để duy trì các tiêu chuẩn đạo đức.
Tuy nhiên, việc phục vụ khách hàng Iran đã bị cấm trong 4 năm. Bất chấp điều này, vòng tròn nội bộ của Binance vẫn tiếp tục khoe khoang về những thành tựu của mình ở quốc gia bị hạn chế. Theo Reuters, các nhân viên cấp cao đã được thông báo về sự thành công của sàn giao dịch. Một trong những tin nhắn mà ấn phẩm nhận được bắt đầu bằng “IRAN BOYS” và được viết bởi một quan chức cấp cao hơn để phản hồi trực tiếp thông tin chứng minh mức độ yêu thích của Binance ở Iran trên Instagram.
Tuy nhiên, để đáp lại cuộc điều tra độc quyền của Reuters, CZ đã nhanh chóng đăng lên Twitter để tuyên bố rằng họ đã sử dụng World-Check, một chương trình sàng lọc do Thomson Reuters phát triển, để hạn chế người dùng ở Iran.
“Thomson Reuters cung cấp nội dung mở rộng, chọn tham gia, nhắm mục tiêu vào các khu vực địa lý và ngành cụ thể nằm trong phạm vi rộng hơn của thông tin rủi ro KYC,” nó cho biết trong tài liệu quảng cáo chính thức của mình.
“Nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đối với Iran nhằm cấm xuất khẩu và đầu tư cụ thể. Bộ dữ liệu Iran Economic Interest (IEI) cho phép khách hàng sàng lọc tất cả khách hàng, đối tác, đối tác và giao dịch kinh doanh của họ về nguy cơ trừng phạt tiềm tàng của Iran” (sự nhấn mạnh của chúng tôi).
Hãng tin này báo cáo rằng do người dùng ở Iran dựa vào sàn giao dịch chính của Binance — chứ không phải Binance.US — nên nó được bảo vệ khỏi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ khi tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Reuters cho biết: “Nhưng Binance có nguy cơ bị gọi là biện pháp trừng phạt thứ cấp”. “Ngoài việc gây thiệt hại về danh tiếng, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng có thể ngăn chặn khả năng tiếp cận của một công ty vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ” (sự nhấn mạnh của chúng tôi).
Protos đã liên hệ với Reuters và Binance để tìm hiểu thêm về cách World-Check có thể được sử dụng để tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Iran. Chúng tôi sẽ cập nhật phần này nếu chúng tôi nghe lại.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Nguồn cung token Sui gây tranh cãi khi hơn 84% số token đặt cọc được kiểm soát bởi người sáng lập
Tin tức
Vi phạm dữ liệu Bitfinex hiện đang gây tranh cãi, CEO Tether lên tiếng phản bác
Tin tức
Vụ kiện hành động tập thể mới của Coinbase đang tấn công sàn giao dịch với các khoản phí niêm yết chứng khoán
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
