Mặc dù giá trị của tiền điện tử đã thay đổi đáng kể trong 12 tháng qua, nhưng điều này không làm giảm sức hấp dẫn của tiền điện tử đối với tội phạm. Nhiều người trong số họ thực hiện các hành động trái pháp luật của mình một cách ngầm và khuất tầm mắt của các công ty thực thi pháp luật. Tuy nhiên, do tính chất công khai chung của hầu hết các blockchain, việc di chuyển nhanh chóng này không phải là trở ngại lớn đối với các công ty thực thi pháp luật. Thật vậy, với các công cụ và chương trình đào tạo phù hợp, việc theo dõi thu nhập từ tiền điện tử không khó như bạn nghĩ.

Tuy nhiên, các cơ quan tình báo sẽ cần phải có sẵn một kế hoạch điều tra tiền điện tử với các công cụ chính xác để thu thập bằng chứng kỹ thuật số một cách hợp pháp và nhân sự có kỹ năng phù hợp để điều tra hầu hết các tội phạm này.

Trí tuệ kỹ thuật số (DI) là một định nghĩa gồm hai phần – thông tin thu được từ các nguồn và loại thông tin kỹ thuật số (ví dụ: để các công ty thực thi pháp luật kiểm tra các sự cố an toàn liên quan đến tiền điện tử, họ phải được trang bị các công cụ và kinh nghiệm chính xác để nâng cao những cuộc điều tra này Với việc các nhà điều tra biết những gì cần tìm kiếm cũng như với các công cụ và kinh nghiệm chính xác để phân tích và theo dõi những khách hàng tiềm năng này, tiền điện tử có vẻ ít giống một trang web “vô hình” hơn và giống với các hoạt động DI mà các nhóm điều tra thường sử dụng.

Liên quan: Tuyên bố đột kích? Cần phải làm gì khi hệ thống DoJ.crypto được tiết lộ?

Theo báo cáo của Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật số mạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Thực thi tiền điện tử, tội phạm dựa trên tiền điện tử được chia thành ba loại:

1. Sử dụng tiền điện tử làm tiền thu được từ tội phạm

Bitcoin (BTC) đã được đưa lên các phương tiện truyền thông toàn cầu vào năm 2013 do nhiều trường hợp tội phạm liên quan đến darknet nổi tiếng trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó, Bitcoin là loại tiền nước ngoài duy nhất trên darknet. Sau một số vụ bắt giữ thành công của chính phủ, các nhà phát triển máy tính chống quy định đã tạo ra Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) và các loại tiền riêng tư khác được thiết kế để che giấu sổ cái.

Liên quan: Darknet, tiền điện tử và hai cuộc khủng hoảng sức khỏe giao nhau

Các công ty hợp pháp thường không sử dụng darknet để quảng bá sản phẩm và dịch vụ, nhưng điều đó không có nghĩa là các sản phẩm chuyên nghiệp thường không được cung cấp trên darknet. Dễ dàng phát hiện các mặt hàng bị đánh cắp, chương trình phần mềm giả mạo và vi phạm bản quyền bằng các khóa kích hoạt bị đánh cắp với giá không đắt.

Các công ty cũng phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp kiến ​​thức. Bán tài khoản ngân hàng, thông tin nhân viên, thông tin người mua và thông tin được bảo vệ có thể là một trong những lựa chọn sinh lợi nhất cho bọn tội phạm trên Dark Net. Năm 2019, công ty tình báo tiền điện tử CipherTrace phát hiện ra rằng 66% dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi các nhà cung cấp darknet trong 12 tháng là do các sản phẩm có giá bị đánh cắp từ các tổ chức tài chính.

Liên quan: Việc tính toán an toàn thông tin trên blockchain có thể ngăn chặn vi phạm

Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất để phát hiện những tên tội phạm này là thông qua các ứng dụng ưu việt để theo dõi và phân tích tiền điện tử.

2. Rửa tiền và che giấu hoạt động kinh tế

Khi tội phạm kiếm tiền bằng các hành động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo, buôn bán vũ khí hoặc buôn người, chúng cần một phương pháp để chuyển số tiền bất hợp pháp thành vẻ ngoài chuyên nghiệp. Quá trình này được gọi là "rửa tiền".

Do tính dễ sử dụng và giả mạo, hoạt động rửa tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành một phương pháp cần thiết để chuyển và rửa tiền mặt. Trong vòng vài phút, tiền điện tử có thể được chuyển đi khắp các quốc gia, chuyển đổi thành một loại tiền điện tử khác hoặc được giao dịch lấy tài sản thực tế.

Liên quan: Hoa Kỳ cập nhật luật AML/CFT về tiền điện tử

3. Tiền điện tử trong tội phạm tiền điện tử

Một số tội phạm tiền điện tử chọn tập trung nỗ lực vào khách hàng và sàn giao dịch tiền điện tử.

Năm 2018, ba hacker quân sự Triều Tiên – bị truy tố vào tháng 2021 năm 1.3 – đã đánh cắp và tống tiền hơn XNUMX tỷ USD tiền pháp định và tiền điện tử từ các tổ chức và công ty tài chính. Như Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers đã nói:

“Các đặc vụ Triều Tiên sử dụng bàn phím thay vì mặt nạ và súng là những tên cướp ngân hàng hàng đầu thế giới của các quốc gia trong thế kỷ 21.”

Liên quan: Vụ hack tiền điện tử của Triều Tiên: tách sự thật khỏi hư cấu

Vào năm 2020, theo “Báo cáo chống rửa tiền và tội phạm tiền điện tử năm 2020” của CipherTrace, khoảng 1.5 tỷ đô la Mỹ đã bị mất để lừa đảo và tham ô. Tội phạm liên quan đến DeFi hầu như không tăng từ quý này sang quý khác.

Kiểu phân tích này đặt ra nhiều thách thức cho cả chính phủ và các tập đoàn tư nhân. Kiến thức chuyên môn đằng sau hệ thống tiền điện tử rất phức tạp và phát triển nhanh chóng. Không có gì ngạc nhiên khi các cơ quan thực thi pháp luật đấu tranh để cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất và phần cứng muốn xử lý các trường hợp một cách hiệu quả.

Rõ ràng, việc sử dụng tiền điện tử không phải là một xu hướng nhất thời vì sự tò mò về tiền điện tử đã tăng lên đáng kể. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi một số ví hoặc địa chỉ tiền điện tử nhất định, điều này có thể giúp tìm ra nghi phạm đằng sau các giao dịch. Những phát triển mới trong trí tuệ kỹ thuật số mang lại cho các nhóm điều tra sự linh hoạt trong việc trực quan hóa các giao dịch và quan sát các dấu vết giấy tờ kỹ thuật số có thể phát hiện ra bằng chứng về tội ác của con người.

Liên quan: Bitcoin bây giờ không thể được coi là một “tiền tệ tội phạm” không thể phát hiện được

Giáo dục và đào tạo là điều quan trọng

Một trong những trở ngại chính đối với việc thực thi pháp luật khi đối phó với tiền điện tử là ý thức. Tiền điện tử còn mới và đang phát triển, vì vậy mọi người cho rằng nó phức tạp, điều đó có nghĩa là đào tạo và huấn luyện là rất quan trọng. Các nhà điều tra và chính quyền sẽ cần có những khả năng quan trọng để điều chỉnh các phương pháp và chiến lược, tuy nhiên các chỉ huy cảnh sát có thể thấy khó hiểu tầm quan trọng của việc huấn luyện tiền điện tử vì một trong những cuộc điều tra này là mới đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Liên quan: Nhật ký DeFi bị hack như thế nào?

Các nhà chức trách đã phải đối mặt với trở ngại tương tự cách đây một thập kỷ khi các sĩ quan chỉ huy không thấy cần thiết phải nghiên cứu điện thoại di động. Nhiều nhóm đã không kiểm tra được thiết bị di động vì họ thiếu công cụ và huấn luyện cần thiết để tiến hành đánh giá dữ liệu di động chính xác. Hầu như mọi tội phạm ngày nay đều liên quan đến điện thoại di động. Trong tương lai gần, gần như mọi tội phạm tiền tệ đều có thể liên quan đến tiền điện tử, vì tiền điện tử là tương lai tất yếu của tiền mặt.

Công cụ điều tra mới

Mức độ thứ hai bao gồm các công cụ điều tra. Đây là những công cụ vật lý được sử dụng để thu thập thông tin từ các thiết bị và phần mềm được sử dụng để phân tích thông tin thu thập được. Để xây dựng các công cụ tốt nhất cho các nhà điều tra tiền điện tử, các nhóm cần các giải pháp dựa trên một công cụ tìm kiếm blockchain hoàn chỉnh thu thập số lượng lớn điểm thông tin để theo dõi địa chỉ tiền điện tử trên các thị trường tối, sàn giao dịch và máy ATM tiền điện tử.

Các giải pháp mới tham gia vào thị trường khiến các nhóm có hiểu biết sâu sắc về các tạo tác tiền điện tử đóng vai trò là “khách hàng tiềm năng” nhằm kích động một cuộc điều tra về blockchain.

Liên quan: Vượt quá tiền điện tử: Tại sao các sàn giao dịch phải tiến xa hơn

Những tiến bộ trong công nghệ tiền điện tử đã đẩy những tên tội phạm dày dạn kinh nghiệm vào hoạt động ngầm, nơi mà sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật gần như không tồn tại và khả năng bị bắt giữ là rất ít. Các cơ quan thực thi pháp luật nên hợp tác ngay bây giờ để phát triển một giải pháp điều tra toàn diện từ đầu đến cuối nhắm vào dữ liệu, công cụ và nhà cung cấp. Trí thông minh kỹ thuật số rất quan trọng để phân tích những gì đã xảy ra và chuẩn bị cho điều tiếp theo, đồng thời tất cả các chiến lược DI sẽ phải có sự tái phát, được hỗ trợ bởi các công cụ đẳng cấp thế giới được thiết kế đặc biệt cho tiền điện tử.

Với việc sử dụng và công nhận tiền điện tử ngày càng tăng, các công ty cũng phải nỗ lực để truyền đạt kinh nghiệm DI của họ trong nội bộ và thuê các chuyên gia có trình độ học vấn. Đó là một giải pháp gồm hai phần – các công ty muốn cả trải nghiệm và công cụ chính xác để ứng phó phù hợp với các sự cố liên quan đến tiền điện tử. Đây là nền tảng của một kỹ thuật bảo hiểm tiền gửi hiệu quả. Tiền điện tử đã được truy tìm nguồn gốc của nhiều loại tội phạm – từ gian lận tiền tệ đến ma túy, động vật hoang dã và buôn bán người – khiến chúng trở thành một phần quan trọng trong các cuộc điều tra của DI. Và khi công nghệ đằng sau tiền điện tử trở thành một loại tiền tệ mới, nó sẽ đơn giản hóa quá trình phát minh.

Việc giải quyết những thách thức mới này đòi hỏi phải có sự phát triển của các công cụ thực thi pháp luật, huấn luyện và các kỹ thuật dựa trên DI và đánh giá dữ liệu. Điểm mấu chốt là tiền điện tử sẽ tiếp tục tồn tại ở đây và các cơ quan thực thi pháp luật ngày nay phải thực hiện các bước cần thiết để chuẩn bị ngăn chặn sự gia tăng tội phạm chắc chắn có thể tiếp tục lây lan khi tiền điện tử ngày càng phổ biến. Nhưng tiền điện tử chỉ là một công cụ phạm tội, như tiền mặt luôn như vậy. Nhưng thậm chí phải có một công cụ dành cho…