BTC

$61154.984

0.38%

ETH

$2932.947

0.74%

BNB

$593.478

0.42%

XRP

$0.505

-0.16%

Tin tức

Ấn Độ tịch thu tài sản của WazirX, một sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance

Ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

WazirX, một sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance, gần đây đã gặp phải vấn đề với luật liên quan đến rửa tiền.

Ấn Độ tịch thu tài sản của WazirX, một đơn vị địa phương do Binance kiểm soát
Ấn Độ tịch thu tài sản của một đơn vị địa phương do Binance kiểm soát

Sự tham gia tiềm năng của sàn giao dịch WazirX trong việc hỗ trợ cho vay nhanh chóng

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, WazirX, Binance đã mua vào năm 2019, đã đóng băng tài sản của mình như một phần của cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy định ngoại hối, theo một Reuters bài viết từ chiều ngày 5 tháng XNUMX.

ED tuyên bố rằng tài sản có giá trị 8.16 triệu USD hay 646.70 triệu rupee đã bị phong tỏa. Tổ chức này tuyên bố rằng hành động của họ có liên quan đến cuộc điều tra vì lo ngại về khả năng sàn giao dịch WazirX có thể tham gia vào việc giúp các công ty ứng dụng cho vay nhanh rửa tiền tội phạm bằng cách đổi số tiền đó thành tiền điện tử trên nền tảng của họ.

Một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc đã được ED điều tra. ED đã phát hiện ra trong suốt cuộc điều tra rằng Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance trao đổi đã được sử dụng để trao đổi thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng Rs 570 triệu vào tiền điện tử. Trên thực tế, ED đã mở một cuộc điều tra mới về WazirX vào năm 2021 với lý do nó có thể đã vi phạm luật ngoại hối.

Một trường hợp tương tự liên quan đến WazirX và các cáo buộc rửa tiền “gián tiếp” đã được đưa ra chống lại sàn giao dịch Binance khoảng hai tháng trước, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều, liên quan đến 2.35 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2021.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Annie

Tin tức về CoinCu

Binance

Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance

cho vay nhanh

Ấn Độ

Rửa tiền

WazirX

Trao đổi WazirX

Hình đại diện của Annie

Tác giả

Annie

Ủng hộ sự thay đổi tích cực thông qua tài chính, tôi đã cống hiến hơn 8 năm cho báo chí về tính bền vững và môi trường. Niềm đam mê của tôi nằm ở việc khám phá những công ty tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới và hướng dẫn các nhà đầu tư hướng tới họ. Chuyên môn của tôi nằm ở việc điều hướng thế giới đầu tư bền vững, phân tích các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và khám phá lĩnh vực đầu tư tác động thú vị. Tôi thường nói: “Hãy đầu tư vào một tương lai tốt đẹp hơn”. Đó là động lực thúc đẩy công việc của tôi tại Coincu – trao quyền cho người đọc kiến ​​thức và hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định đầu tư tạo ra tác động tích cực.
Tin tức

Ấn Độ tịch thu tài sản của WazirX, một sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance

WazirX, một sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance, gần đây đã gặp phải vấn đề với luật liên quan đến rửa tiền.

Ấn Độ tịch thu tài sản của WazirX, một đơn vị địa phương do Binance kiểm soát
Ấn Độ tịch thu tài sản của một đơn vị địa phương do Binance kiểm soát

Sự tham gia tiềm năng của sàn giao dịch WazirX trong việc hỗ trợ cho vay nhanh chóng

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, WazirX, Binance đã mua vào năm 2019, đã đóng băng tài sản của mình như một phần của cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy định ngoại hối, theo một Reuters bài viết từ chiều ngày 5 tháng XNUMX.

ED tuyên bố rằng tài sản có giá trị 8.16 triệu USD hay 646.70 triệu rupee đã bị phong tỏa. Tổ chức này tuyên bố rằng hành động của họ có liên quan đến cuộc điều tra vì lo ngại về khả năng sàn giao dịch WazirX có thể tham gia vào việc giúp các công ty ứng dụng cho vay nhanh rửa tiền tội phạm bằng cách đổi số tiền đó thành tiền điện tử trên nền tảng của họ.

Một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp thuộc sở hữu của Trung Quốc đã được ED điều tra. ED đã phát hiện ra trong suốt cuộc điều tra rằng Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance trao đổi đã được sử dụng để trao đổi thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng Rs 570 triệu vào tiền điện tử. Trên thực tế, ED đã mở một cuộc điều tra mới về WazirX vào năm 2021 với lý do nó có thể đã vi phạm luật ngoại hối.

Một trường hợp tương tự liên quan đến WazirX và các cáo buộc rửa tiền “gián tiếp” đã được đưa ra chống lại sàn giao dịch Binance khoảng hai tháng trước, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều, liên quan đến 2.35 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2021.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Annie

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 51 lần, 1 lần truy cập hôm nay