BTC

$63761.364

3.29%

ETH

$3136.311

2.00%

BNB

$589.644

1.84%

XRP

$0.534

1.71%

thị trường

ED của Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản của Vault

Ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 46 triệu USD của Vault nhằm mục đích điều tra một vụ rửa tiền.

Ấn Độ

Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD của Vauld để điều tra rửa tiền

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, đã xác nhận rằng đó là điều tra Vault (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies với tội danh tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo cơ quan quản lý, 23 đơn vị gửi 3.7 tỷ rupee vào ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Vauld bị cáo buộc lỏng lẻo trong việc xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), không cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin chi tiết về ví và chứng minh các giao dịch do Yellow Tune thực hiện. hiện tại. Do đó, sàn giao dịch Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền rửa cho đến khi công ty cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.

Đây là đòn thứ hai mà ED “ giáng” vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong tháng 5. Trở lại ngày thứ XNUMX, ED đột kích Wazirx trụ sở chính để chặn khoảng 8 triệu USD của sự trao đổi. WazirX bị nghi ngờ đã giúp công ty ứng dụng cho vay tức thời rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của nó.

Ấn Độ
ED của Ấn Độ đóng băng 46 triệu USD tài sản của Vault 3

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Xảo quyệt

Tin tức về CoinCu

thị trường

ED của Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD tài sản của Vault

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 46 triệu USD của Vault nhằm mục đích điều tra một vụ rửa tiền.

Ấn Độ

Ấn Độ phong tỏa 46 triệu USD của Vauld để điều tra rửa tiền

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, đã xác nhận rằng đó là điều tra Vault (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies với tội danh tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo cơ quan quản lý, 23 đơn vị gửi 3.7 tỷ rupee vào ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Vauld bị cáo buộc lỏng lẻo trong việc xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), không cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin chi tiết về ví và chứng minh các giao dịch do Yellow Tune thực hiện. hiện tại. Do đó, sàn giao dịch Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền rửa cho đến khi công ty cung cấp bằng chứng chống lại các cáo buộc.

Đây là đòn thứ hai mà ED “ giáng” vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong tháng 5. Trở lại ngày thứ XNUMX, ED đột kích Wazirx trụ sở chính để chặn khoảng 8 triệu USD của sự trao đổi. WazirX bị nghi ngờ đã giúp công ty ứng dụng cho vay tức thời rửa tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của nó.

Ấn Độ
ED của Ấn Độ đóng băng 46 triệu USD tài sản của Vault 6

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Xảo quyệt

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 67 lần, 1 lần truy cập hôm nay