BTC

$62410.233

-1.88%

ETH

$3011.622

-1.86%

BNB

$584.473

-0.51%

XRP

$0.52

-2.36%

Tin tức

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Nhà chức trách xác định thêm nhiều vụ chuyển tiền bất thường liên quan đến các tổ chức khác chỉ vài ngày sau đó. thực hiện các vụ bắt giữ ban đầu trong cuộc điều tra các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD thông qua nhiều chi nhánh của hai ngân hàng Hàn Quốc.
Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Theo đến trang tin tức địa phương Nhật báo JoongAng Hàn Quốc, Các Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) xác định thêm một 1 tỷ USD và nhiều thứ khác đã được chuyển đi trong một loạt các giao dịch đáng ngờ, làm tăng tổng giá trị của những lần chuyển tiền này lên 6.5 tỷ USD.

Phần lớn số tiền mặt này đã được chuyển từ một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên và gửi ra nước ngoài tới Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳvà Trung Quốc.

FSS được tạo ra bởi các giao dịch được thực hiện bởi các công ty mới được công bố và những công ty trên $ 50 triệu được thực hiện bởi các tổ chức nhỏ, khiến cơ quan này cho rằng một số trong số này có thể là các tập đoàn giấy tờ tham gia vào các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài khoản được liên kết với tiền điện tử.

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố rằng số tiền chuyển nhượng được sử dụng để nhập khẩu nhiều thứ khác nhau như chất bán dẫn, đồ trang sức và mỹ phẩm, với các giao dịch liên quan đến Công ty 65.

Trước đây, các quan chức Hàn Quốc đã bắt giữ ba người bị tình nghi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp, cung cấp dữ liệu tài chính giả cho các ngân hàng và tham gia vào các giao dịch ngoại hối đáng ngờ.

Các quan chức Hàn Quốc đã đột kích nhiều sàn giao dịch tiền điện tử địa phương ở cuối tháng 7, thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác như một phần của cuộc điều tra về các tình huống xung quanh Cái chết của nền tảng Terra.

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Trong khi đó, Đến Kwon, CEO của Terraform Labs, người đã gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư khi cả stablecoin của nó Terra USD (UST) và mã thông báo gốc Trái đất (MOON) thất bại, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi dự án 45 tỷ USD vụ nổ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Crypto

làm kwon

FSS

Ngân hàng Hàn Quốc

LUNA

Trái đất

UST

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Nhà chức trách xác định thêm nhiều vụ chuyển tiền bất thường liên quan đến các tổ chức khác chỉ vài ngày sau đó. thực hiện các vụ bắt giữ ban đầu trong cuộc điều tra các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD thông qua nhiều chi nhánh của hai ngân hàng Hàn Quốc.
Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Theo đến trang tin tức địa phương Nhật báo JoongAng Hàn Quốc, Các Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) xác định thêm một 1 tỷ USD và nhiều thứ khác đã được chuyển đi trong một loạt các giao dịch đáng ngờ, làm tăng tổng giá trị của những lần chuyển tiền này lên 6.5 tỷ USD.

Phần lớn số tiền mặt này đã được chuyển từ một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên và gửi ra nước ngoài tới Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳvà Trung Quốc.

FSS được tạo ra bởi các giao dịch được thực hiện bởi các công ty mới được công bố và những công ty trên $ 50 triệu được thực hiện bởi các tổ chức nhỏ, khiến cơ quan này cho rằng một số trong số này có thể là các tập đoàn giấy tờ tham gia vào các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài khoản được liên kết với tiền điện tử.

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố rằng số tiền chuyển nhượng được sử dụng để nhập khẩu nhiều thứ khác nhau như chất bán dẫn, đồ trang sức và mỹ phẩm, với các giao dịch liên quan đến Công ty 65.

Trước đây, các quan chức Hàn Quốc đã bắt giữ ba người bị tình nghi điều hành một doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp, cung cấp dữ liệu tài chính giả cho các ngân hàng và tham gia vào các giao dịch ngoại hối đáng ngờ.

Các quan chức Hàn Quốc đã đột kích nhiều sàn giao dịch tiền điện tử địa phương ở cuối tháng 7, thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác như một phần của cuộc điều tra về các tình huống xung quanh Cái chết của nền tảng Terra.

Các ngân hàng Hàn Quốc bị điều tra vì các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 6.5 tỷ USD

Trong khi đó, Đến Kwon, CEO của Terraform Labs, người đã gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư khi cả stablecoin của nó Terra USD (UST) và mã thông báo gốc Trái đất (MOON) thất bại, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi dự án 45 tỷ USD vụ nổ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 75 lần, 2 lần truy cập hôm nay