Cơ quan quản lý Hàn Quốc đang xem xét các ngân hàng về khoản phí bảo hiểm Kimchi trị giá 6.5 tỷ USD
Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào khả năng đồng lõa của các ngân hàng Hàn Quốc trong vụ chuyển tiền quốc tế mờ ám trị giá 6.5 tỷ USD có liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử.
Asia Times đưa tin hôm thứ Hai rằng Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), sau khi nhận thấy một số lượng lớn giao dịch chuyển tiền quốc tế vào cuối tháng 6, đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước.
Theo nghiên cứu, phần lớn trong số 6.5 tỷ USD được vận chuyển ra bên ngoài từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX có nguồn gốc từ các tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử trước khi được chuyển ra nước ngoài, cho thấy một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang lợi dụng “Kim chi cao cấp (kimp)."
Sàn giao dịch Hàn Quốc và sàn giao dịch nước ngoài được gọi là Kimchi premium
Sự khác biệt về giá tiền điện tử giữa các sàn giao dịch ở Hàn Quốc và các sàn giao dịch ở nước ngoài được gọi là phí bảo hiểm Kimchi. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và sau đó bán lại chúng để kiếm lợi nhuận trên các nền tảng địa phương của Hàn Quốc.
Việc buôn bán kim chi cao cấp đã gây lo ngại cho các cơ quan quản lý vì nó tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra khỏi quốc gia.
Theo nhà quan sát thị trường CryptoQuant, kimchi premium hiện ở mức thấp +3.37% nhưng gần đây đã ở mức trên +20% vào cuối tháng XNUMX.
Theo báo cáo của Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori, phần lớn số tiền gửi ra nước ngoài lần đầu tiên được chuyển từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản công ty khác nhau do các doanh nghiệp Hàn Quốc nắm giữ.
Những khoản kiều hối lớn này đã dấy lên cảnh báo rằng các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác phí bảo hiểm Kimchi, theo đến một báo cáo hôm thứ Hai từ hãng tin địa phương Asia Times.
Cũng có nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đang được sử dụng để rửa tiền, theo đến hãng tin KBS vào Chủ nhật, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện việc chuyển tiền đã bị bắt.
Khi FSS yêu cầu các ngân hàng điều tra, tổng số tiền được chuyển ra nước ngoài cao hơn gấp đôi số tiền họ dự đoán sẽ biết. FSS hiện được dự đoán sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ bổ sung các ngân hàng địa phương, có thể tìm thêm tiền mặt đã được chuyểnTheo Asia Times.
Vì cho phép chuyển nhiều tiền nhất nên Shinhan và Woori hiện có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt từ FSS. Theo báo cáo của Asia Times về Chủ tịch FSS Lee Bok-Hyeon, các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi vì chúng tôi đang thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Cơ quan quản lý Hàn Quốc đang xem xét các ngân hàng về khoản phí bảo hiểm Kimchi trị giá 6.5 tỷ USD
Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào khả năng đồng lõa của các ngân hàng Hàn Quốc trong vụ chuyển tiền quốc tế mờ ám trị giá 6.5 tỷ USD có liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử.
Asia Times đưa tin hôm thứ Hai rằng Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), sau khi nhận thấy một số lượng lớn giao dịch chuyển tiền quốc tế vào cuối tháng 6, đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước.
Theo nghiên cứu, phần lớn trong số 6.5 tỷ USD được vận chuyển ra bên ngoài từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX có nguồn gốc từ các tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử trước khi được chuyển ra nước ngoài, cho thấy một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang lợi dụng “Kim chi cao cấp (kimp)."
Sàn giao dịch Hàn Quốc và sàn giao dịch nước ngoài được gọi là Kimchi premium
Sự khác biệt về giá tiền điện tử giữa các sàn giao dịch ở Hàn Quốc và các sàn giao dịch ở nước ngoài được gọi là phí bảo hiểm Kimchi. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và sau đó bán lại chúng để kiếm lợi nhuận trên các nền tảng địa phương của Hàn Quốc.
Việc buôn bán kim chi cao cấp đã gây lo ngại cho các cơ quan quản lý vì nó tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra khỏi quốc gia.
Theo nhà quan sát thị trường CryptoQuant, kimchi premium hiện ở mức thấp +3.37% nhưng gần đây đã ở mức trên +20% vào cuối tháng XNUMX.
Theo báo cáo của Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori, phần lớn số tiền gửi ra nước ngoài lần đầu tiên được chuyển từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản công ty khác nhau do các doanh nghiệp Hàn Quốc nắm giữ.
Những khoản kiều hối lớn này đã dấy lên cảnh báo rằng các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác phí bảo hiểm Kimchi, theo đến một báo cáo hôm thứ Hai từ hãng tin địa phương Asia Times.
Cũng có nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đang được sử dụng để rửa tiền, theo đến hãng tin KBS vào Chủ nhật, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện việc chuyển tiền đã bị bắt.
Khi FSS yêu cầu các ngân hàng điều tra, tổng số tiền được chuyển ra nước ngoài cao hơn gấp đôi số tiền họ dự đoán sẽ biết. FSS hiện được dự đoán sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ bổ sung các ngân hàng địa phương, có thể tìm thêm tiền mặt đã được chuyểnTheo Asia Times.
Vì cho phép chuyển nhiều tiền nhất nên Shinhan và Woori hiện có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt từ FSS. Theo báo cáo của Asia Times về Chủ tịch FSS Lee Bok-Hyeon, các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi vì chúng tôi đang thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Bảo hiểm hữu cơ
7 loại tiền điện tử tốt nhất dưới 1 đô la với tiềm năng gấp 1000 lần
Tin tức
Vụ kiện Coinbase SEC vẫn chưa kết thúc nhưng sàn giao dịch vẫn lạc quan
Tin tức
LayerZero Airdrop gây ra sự phấn khích khi quá trình chụp nhanh giai đoạn đầu tiên được hoàn thành
Tin tức
5.3 tỷ USD tiền phạt gian lận của Terraform Labs bị công ty phản đối vì quá nặng
Tin tức
Franklin Ethereum ETF được liệt kê trên DTCC, mặc dù chưa được phê duyệt
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
