Ấn Độ muốn có ông chủ Bitconnect sau khi bị Mỹ buộc tội lừa đảo
Cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về Bitconnect và bắt giữ người sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này.
Kế hoạch là có mức vốn hóa thị trường là 3.4 tỷ USD theo các quan chức Mỹ, vào thời điểm cao điểm. Người sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc của ông ta đã thu thập được khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Bitconnect là một trong những chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Người sáng lập dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã tại thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Mỹ buộc tội ông ta lừa đảo các nhà đầu tư.
Cảnh sát Pune đã mở một cuộc điều tra về một kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và nêu tên người sáng lập Satish Kumbhani sau khi một luật sư địa phương nộp đơn báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) on Thứ Ba. Ông cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư khai trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần như Bitcoin 220.
Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng nghi phạm và chưa bắt giữ được nghi phạm. Ấn Độ Express.
kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị cơ quan điều tra Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 với tư cách là người sáng lập một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Gọi Bitconnect a “kế hoạch Ponzi toàn cầu,” các Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả nó:
“Hôm nay, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego đã trả lại bản cáo trạng buộc tội người sáng lập BitConnect về việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu. BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3.4 tỷ USD.”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, “lừa dối nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bot giao dịch Bitconnect” và “Phần mềm dễ bay hơi” để tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường giao dịch.
Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ thuật trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng bọn đã kiếm được khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Ấn Độ muốn có ông chủ Bitconnect sau khi bị Mỹ buộc tội lừa đảo
Cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về Bitconnect và bắt giữ người sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này.
Kế hoạch là có mức vốn hóa thị trường là 3.4 tỷ USD theo các quan chức Mỹ, vào thời điểm cao điểm. Người sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc của ông ta đã thu thập được khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Bitconnect là một trong những chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Người sáng lập dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã tại thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Mỹ buộc tội ông ta lừa đảo các nhà đầu tư.
Cảnh sát Pune đã mở một cuộc điều tra về một kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và nêu tên người sáng lập Satish Kumbhani sau khi một luật sư địa phương nộp đơn báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) on Thứ Ba. Ông cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư khai trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần như Bitcoin 220.
Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng nghi phạm và chưa bắt giữ được nghi phạm. Ấn Độ Express.
kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị cơ quan điều tra Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 với tư cách là người sáng lập một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Gọi Bitconnect a “kế hoạch Ponzi toàn cầu,” các Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả nó:
“Hôm nay, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego đã trả lại bản cáo trạng buộc tội người sáng lập BitConnect về việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu. BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3.4 tỷ USD.”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, “lừa dối nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bot giao dịch Bitconnect” và “Phần mềm dễ bay hơi” để tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường giao dịch.
Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ thuật trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng bọn đã kiếm được khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
FSOCIETY đe dọa rò rỉ dữ liệu Bitfinex lớn: 400,000 người dùng gặp rủi ro
Tin tức
Nông dân Airdrop LayerZero Sybil hiện đang bị chặn nghiêm trọng vì gian lận
Tin tức
Nguồn cung token Sui gây tranh cãi khi hơn 84% số token đặt cọc được kiểm soát bởi người sáng lập
Tin tức
Thất vọng Clouds Friend Tech v2 ra mắt mặc dù có những tính năng mới thú vị
Tin tức
Vụ kiện hành động tập thể mới của Coinbase đang tấn công sàn giao dịch với các khoản phí niêm yết chứng khoán
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
