Hodlnaut sẽ sụp đổ nếu chuyển hơn 127 triệu USD cho cảnh sát Singapore

Ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Hodlnaut tiết lộ rằng Lực lượng Cảnh sát Singapore đã yêu cầu tiền thông qua lệnh chuyển nhượng vào tháng Bảy. Lệnh chuyển tiền đó liên quan đến 127 triệu USD trong tài khoản của một khách hàng, Samtrade Custody.

phi hành gia được nêu trong lần gần đây nhất tuyên bố rằng Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã ra lệnh di dời vào ngày 14 tháng XNUMX. Lệnh đó yêu cầu Hodlnaut chuyển 127 triệu USD tiền ổn định từ tài khoản của Samtrade Custodian, một khách hàng “đã ký hợp đồng với Hodlnaut Hong Kong.”

Hodlnaut cho biết nó sẽ có “không còn tài sản” để thực hiện kế hoạch khôi phục của mình dưới sự quản lý tư pháp nếu nó tuân thủ lệnh. Việc tuân thủ cũng có thể buộc công ty phải đóng cửa thông qua việc thanh lý, khiến công ty không thể trả tiền cho người dùng.

Kết quả là, công ty đã gửi đơn yêu cầu tòa án xem xét lại nhằm cố gắng hủy bỏ lệnh. Nó đã nộp đơn đó vào ngày 27 tháng XNUMX.

Các thủ tục tố tụng của cảnh sát về vấn đề này đã được tiến hành kể từ tháng 2021 năm XNUMX. Vào thời điểm đó, cảnh sát Singapore đã thu giữ tài sản trực tiếp từ Samtrade Custody như một phần của một vụ án lớn hơn.

Tại thời điểm đó, Hodlnaut nắm giữ 117 triệu USD tài sản của Samtrade. Cảnh sát đã hướng dẫn Hodlnaut giữ tài khoản của Samitrade hoạt động bình thường đồng thời không cho phép rút tiền. Công ty cũng được yêu cầu “không được tiết lộ cho Samtrade Custodian dưới bất kỳ hình thức nào”.

Ngày 14/XNUMX, Cảnh sát Singapore đã đến trụ sở của họ với lệnh chuyển giao. Lệnh đã nói Hodlnaut chuyển 127 triệu USDC và USDT do Samtrade nắm giữ đến một địa chỉ ví do cảnh sát nắm giữ. Nó chỉ chuyển 10 triệu USD của số tiền đó.

Vào ngày 22 tháng 27, Hodlnaut đã được yêu cầu miễn nhiệm tất cả các vị trí trong Tập đoàn Hodlnaut vào ngày XNUMX tháng XNUMX và lập một kế hoạch hoàn trả cho bất kỳ tài sản nào không thể bị ràng buộc và trả cho cảnh sát.

Ngày 27/10, cảnh sát yêu cầu công ty này xác nhận sẽ từ chối yêu cầu rút tiền của người gửi tiền và thực hiện các bước để bảo toàn tài sản còn lại. Đây dường như là một yếu tố dẫn đến quyết định tạm dừng rút tiền của công ty vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Điều này dẫn đến việc nộp đơn vào ngày 27 tháng XNUMX của công ty, sẽ phản đối các yêu cầu của lực lượng cảnh sát thông qua việc xem xét tư pháp.

Hodlnaut thừa nhận rằng họ đã tham gia vào các thủ tục tố tụng với Lực lượng Cảnh sát Singapore vào tuần trước vào ngày 19 tháng XNUMX. Họ nói rằng đó là “không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào" tại thời điểm đó.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng rõ ràng của các thủ tục tố tụng với cảnh sát, công ty đã làm rõ rằng họ “không phải là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào của Lực lượng Cảnh sát Singapore”.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Xảo quyệt

Tin tức về CoinCu