BTC

$62894.628

2.37%

ETH

$3033.483

1.49%

BNB

$592.319

-0.50%

XRP

$0.518

-0.56%

Tin tức

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Các công tố viên liên bang ở Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cung cấp thông tin nội bộ toàn diện về hoạt động kiểm tra chống rửa tiền và liên lạc với Giám đốc điều hành và người sáng lập, Changpeng Zhao.
Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Theo Reuters, Các bộ Tư pháp yêu cầu điều đó CZ và 12 sàn giao dịch khác và các đối tác chuyển các tin nhắn nêu chi tiết cách sàn giao dịch xử lý các giao dịch bất hợp pháp và tuyển dụng người tiêu dùng Hoa Kỳ vào 2020 Tháng Mười Hai.

Nó cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về các tập tin được chỉ định là “tài liệu [sẽ] bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp của Binance” or “được chuyển từ Hoa Kỳ.” Theo bài báo, các công tố viên đã yêu cầu 29 bài viết từ năm 2017 liên quan đến quản lý, cơ cấu, tài chính, kinh doanh và phương pháp tuân thủ của công ty.

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử
CEO Changpeng Zhao

Yêu cầu này được đưa ra như một phần của cuộc điều tra về việc sàn giao dịch tuân thủ luật tài chính của Hoa Kỳ. Theo nhiều nguồn tin nắm rõ tình hình, các quan chức Mỹ đang điều tra xem liệu Binance đã phá vỡ Luật bảo mật ngân hàng. Theo luật, các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Cục Kho bạct và tuân theo các thủ tục chống rửa tiền. Vi phạm pháp luật có thể bị phạt tù mười năm.

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Đáp lại yêu cầu bình luận của Reuters, giám đốc truyền thông của Binance Patrick Hillman tuyên bố rằng việc tiếp cận các nhóm tiền điện tử được quản lý là “một quy trình tiêu chuẩn.”

“Chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan để giải quyết mọi thắc mắc mà họ có thể có.”

CZ cũng xác nhận những tuyên bố được đưa ra trong báo cáo trên Twitter hôm thứ Năm:

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

kiểm tra chống rửa tiền

Luật bảo mật ngân hàng

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Patrick Hillman

Reuters

Bộ Tài chính

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Các công tố viên liên bang ở Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cung cấp thông tin nội bộ toàn diện về hoạt động kiểm tra chống rửa tiền và liên lạc với Giám đốc điều hành và người sáng lập, Changpeng Zhao.
Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Theo Reuters, Các bộ Tư pháp yêu cầu điều đó CZ và 12 sàn giao dịch khác và các đối tác chuyển các tin nhắn nêu chi tiết cách sàn giao dịch xử lý các giao dịch bất hợp pháp và tuyển dụng người tiêu dùng Hoa Kỳ vào 2020 Tháng Mười Hai.

Nó cũng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về các tập tin được chỉ định là “tài liệu [sẽ] bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp của Binance” or “được chuyển từ Hoa Kỳ.” Theo bài báo, các công tố viên đã yêu cầu 29 bài viết từ năm 2017 liên quan đến quản lý, cơ cấu, tài chính, kinh doanh và phương pháp tuân thủ của công ty.

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử
CEO Changpeng Zhao

Yêu cầu này được đưa ra như một phần của cuộc điều tra về việc sàn giao dịch tuân thủ luật tài chính của Hoa Kỳ. Theo nhiều nguồn tin nắm rõ tình hình, các quan chức Mỹ đang điều tra xem liệu Binance đã phá vỡ Luật bảo mật ngân hàng. Theo luật, các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Cục Kho bạct và tuân theo các thủ tục chống rửa tiền. Vi phạm pháp luật có thể bị phạt tù mười năm.

Hoa Kỳ yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ kiểm tra hoạt động rửa tiền điện tử

Đáp lại yêu cầu bình luận của Reuters, giám đốc truyền thông của Binance Patrick Hillman tuyên bố rằng việc tiếp cận các nhóm tiền điện tử được quản lý là “một quy trình tiêu chuẩn.”

“Chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan để giải quyết mọi thắc mắc mà họ có thể có.”

CZ cũng xác nhận những tuyên bố được đưa ra trong báo cáo trên Twitter hôm thứ Năm:

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 76 lần, 1 lần truy cập hôm nay