Trưởng nhóm giao dịch của EmpiresX thừa nhận kế hoạch lừa đảo 100 triệu USD
Một vụ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc đã huy động được 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư đã được thừa nhận bởi nhà giao dịch đứng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử EmpiresX, có trụ sở tại Florida.
Sản phẩm Bộ Tư pháp (DOJ) công bố Thứ năm năm ấy 28 tuổi David Nicholas đã phạm tội quảng cáo bot giao dịch do công ty điều hành cùng với các đồng phạm và đưa ra tuyên bố rằng nó kết hợp trí tuệ nhân tạo và con người để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng cho rằng thay vì cung cấp một dịch vụ có giá trị, các bị cáo lại trả thưởng cho những nhà đầu tư sớm bằng cách sử dụng số tiền thu được từ những nhà đầu tư sau. Các Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cần phải đế chếX đăng ký chương trình đầu tư của mình dưới dạng chào bán, nhưng công ty chưa bao giờ làm như vậy và không bị loại trừ khỏi việc làm đó, theo DOJ.
Nicholas đã nhận tội âm mưu tiến hành gian lận chứng khoán. Mức án cao nhất dành cho anh ta là năm năm tù.
Sau một Bản cáo trạng tháng XNUMX, Nicholas và chủ sở hữu công ty Emerson Pires và Flavio Goncalves đã bị các nhà điều tra DOJ cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán. Hai người sau còn bị buộc tội âm mưu tham gia vào hoạt động rửa tiền toàn cầu.
SEC đã buộc tội cả ba người vào cùng ngày với bản cáo trạng của DOJ, cho rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách khai man về 1% thu nhập hàng ngày và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.
Pires và Goncalves, đều mang quốc tịch Brazil, được cho là đã trốn về quê nhà.
Việc tuyên án của Nicholas vẫn chưa được lên lịch. Cuộc tranh cãi về loại tiền điện tử nào và các công ty liên quan nào là chứng khoán ngày nay bao trùm toàn bộ lĩnh vực.
Chủ tịch SEC Gary Gensler quy định vào thứ Năm rằng ông sẽ ủng hộ sự đồng thuận ngày càng tăng rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai nên quản lý tiền điện tử như Bitcoin thay vì SEC. Gensler gọi các mã thông báo này là mã thông báo không bảo mật. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng phần lớn token tiền điện tử là chứng khoán và sẽ nằm trong tầm ngắm của ông.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Trưởng nhóm giao dịch của EmpiresX thừa nhận kế hoạch lừa đảo 100 triệu USD
Một vụ lừa đảo Ponzi bị cáo buộc đã huy động được 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư đã được thừa nhận bởi nhà giao dịch đứng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử EmpiresX, có trụ sở tại Florida.
Sản phẩm Bộ Tư pháp (DOJ) công bố Thứ năm năm ấy 28 tuổi David Nicholas đã phạm tội quảng cáo bot giao dịch do công ty điều hành cùng với các đồng phạm và đưa ra tuyên bố rằng nó kết hợp trí tuệ nhân tạo và con người để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng cho rằng thay vì cung cấp một dịch vụ có giá trị, các bị cáo lại trả thưởng cho những nhà đầu tư sớm bằng cách sử dụng số tiền thu được từ những nhà đầu tư sau. Các Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cần phải đế chếX đăng ký chương trình đầu tư của mình dưới dạng chào bán, nhưng công ty chưa bao giờ làm như vậy và không bị loại trừ khỏi việc làm đó, theo DOJ.
Nicholas đã nhận tội âm mưu tiến hành gian lận chứng khoán. Mức án cao nhất dành cho anh ta là năm năm tù.
Sau một Bản cáo trạng tháng XNUMX, Nicholas và chủ sở hữu công ty Emerson Pires và Flavio Goncalves đã bị các nhà điều tra DOJ cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán. Hai người sau còn bị buộc tội âm mưu tham gia vào hoạt động rửa tiền toàn cầu.
SEC đã buộc tội cả ba người vào cùng ngày với bản cáo trạng của DOJ, cho rằng họ đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách khai man về 1% thu nhập hàng ngày và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.
Pires và Goncalves, đều mang quốc tịch Brazil, được cho là đã trốn về quê nhà.
Việc tuyên án của Nicholas vẫn chưa được lên lịch. Cuộc tranh cãi về loại tiền điện tử nào và các công ty liên quan nào là chứng khoán ngày nay bao trùm toàn bộ lĩnh vực.
Chủ tịch SEC Gary Gensler quy định vào thứ Năm rằng ông sẽ ủng hộ sự đồng thuận ngày càng tăng rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai nên quản lý tiền điện tử như Bitcoin thay vì SEC. Gensler gọi các mã thông báo này là mã thông báo không bảo mật. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng phần lớn token tiền điện tử là chứng khoán và sẽ nằm trong tầm ngắm của ông.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Nguồn cung token Sui gây tranh cãi khi hơn 84% số token đặt cọc được kiểm soát bởi người sáng lập
Tin tức
Vi phạm dữ liệu Bitfinex hiện đang gây tranh cãi, CEO Tether lên tiếng phản bác
Tin tức
Vụ kiện hành động tập thể mới của Coinbase đang tấn công sàn giao dịch với các khoản phí niêm yết chứng khoán
Tin tức
Hợp đồng mạng bị thanh lý: Mất 75.9 triệu USD sau 24 giờ, gây sốc cho các nhà giao dịch!
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
