Hàn Quốc phát hiện các giao dịch tiền điện tử lừa đảo trị giá 1 tỷ USD trong năm nay
Theo dữ liệu gần đây, một giao dịch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD đã bị phát hiện ở Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022.
Số liệu, theo Châu Á Kyungjae, được tập hợp bởi Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc và được công khai bởi chính trị gia Kang Byung-won. Nó ghi lại tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bị các quan chức hải quan gắn cờ là gian lận từ năm 2017 đến tháng 2022 năm XNUMX.
Theo dữ liệu, thanh tra hải quan đã gắn cờ khoảng 2.8 tỷ USD trong các giao dịch liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2017. Hơn 1 tỷ USD trong tổng số này đã được xác định trong nửa đầu năm nay (tháng 1 đến tháng 6).
Con số này làm lu mờ tổng số của năm 2021 (600 triệu đô la). Điều này rất có thể là do cơ quan hải quan đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực này trong năm qua như một phần của kế hoạch “đàn áp” về gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Tất cả các giao dịch này đều liên quan đến chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản xuyên biên giới hoặc các cá nhân bị bắt khi vận chuyển tiền giấy đến và đi từ những nơi khác.
Các nhân viên hải quan dường như đã chỉ ra rằng số tiền này có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn và "Kimchi cao cấp" giải quyết trong nhiều trường hợp.
Cái sau đề cập đến các trường hợp trong đó giá của Bitcoin (BTC) và các token khác trong Hàn Quốc cao hơn những nơi khác trên thế giới. Trong những trường hợp như vậy, một số thương nhân đã cố gắng mua "giá rẻ hơn" BTC ra nước ngoài và sau đó bán coin trên các sàn giao dịch trong nước với giá lên tới Lợi nhuận 30%.
Loại giao dịch này vi phạm luật ngoại hối của Hàn Quốc và cả cơ quan hải quan cũng như công tố viên đều đang truy lùng những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Hàn Quốc phát hiện các giao dịch tiền điện tử lừa đảo trị giá 1 tỷ USD trong năm nay
Theo dữ liệu gần đây, một giao dịch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD đã bị phát hiện ở Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022.
Số liệu, theo Châu Á Kyungjae, được tập hợp bởi Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc và được công khai bởi chính trị gia Kang Byung-won. Nó ghi lại tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử bị các quan chức hải quan gắn cờ là gian lận từ năm 2017 đến tháng 2022 năm XNUMX.
Theo dữ liệu, thanh tra hải quan đã gắn cờ khoảng 2.8 tỷ USD trong các giao dịch liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2017. Hơn 1 tỷ USD trong tổng số này đã được xác định trong nửa đầu năm nay (tháng 1 đến tháng 6).
Con số này làm lu mờ tổng số của năm 2021 (600 triệu đô la). Điều này rất có thể là do cơ quan hải quan đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực này trong năm qua như một phần của kế hoạch “đàn áp” về gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Tất cả các giao dịch này đều liên quan đến chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản xuyên biên giới hoặc các cá nhân bị bắt khi vận chuyển tiền giấy đến và đi từ những nơi khác.
Các nhân viên hải quan dường như đã chỉ ra rằng số tiền này có liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn và "Kimchi cao cấp" giải quyết trong nhiều trường hợp.
Cái sau đề cập đến các trường hợp trong đó giá của Bitcoin (BTC) và các token khác trong Hàn Quốc cao hơn những nơi khác trên thế giới. Trong những trường hợp như vậy, một số thương nhân đã cố gắng mua "giá rẻ hơn" BTC ra nước ngoài và sau đó bán coin trên các sàn giao dịch trong nước với giá lên tới Lợi nhuận 30%.
Loại giao dịch này vi phạm luật ngoại hối của Hàn Quốc và cả cơ quan hải quan cũng như công tố viên đều đang truy lùng những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Harold
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
FSOCIETY đe dọa rò rỉ dữ liệu Bitfinex lớn: 400,000 người dùng gặp rủi ro
Tin tức
Nông dân Airdrop LayerZero Sybil hiện đang bị chặn nghiêm trọng vì gian lận
Tin tức
Thất vọng Clouds Friend Tech v2 ra mắt mặc dù có những tính năng mới thú vị
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
