BTC

$63924.839

0.13%

ETH

$3138.405

0.56%

BNB

$589.646

0.67%

XRP

$0.529

-0.38%

Tin tức

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

Ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
WazirX hôm thứ Hai thông báo rằng cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã cho phép họ khởi động lại hoạt động ngân hàng sau khi giải phóng tài khoản ngân hàng của mình.
WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ấn Độ tính theo khối lượng giao dịch, cho biết trong một tuyên bố rằng Cục thi hành án (ED) đã xóa quỹ của mình nhờ sự hợp tác tích cực trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra.

Chính phủ đã chặn WazirX $ 8.1 triệu tài khoản sau khi đột kích nơi ở của giám đốc sàn giao dịch Sameer Mahtre tháng trước để điều tra cáo buộc tham gia hỗ trợ 16 công ty fintech trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua các kênh tiền điện tử.

Cuộc điều tra là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về cái gọi là Trung Quốc “ứng dụng cho vay bất hợp pháp” kế hoạch, điều này đã khiến chính phủ Ấn Độ phải trấn áp các ứng dụng như vậy và các hoạt động kinh doanh vỏ bọc Trung Quốc của chúng.

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

Bộ trưởng tài chính Nirmala Sitharaman đã chỉ đạo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương của đất nước, để tạo ra một “danh sách trắng” của tất cả các ứng dụng được ủy quyền.

Trước đó Tháng Tám 12, ED đóng băng tổng cộng $ 46.4 triệu in Giai điệu màu vàng quỹ ngân hàng và trao đổi tiền điện tử điện thế lật cổ phần. Các cáo buộc được cho là liên quan đến rửa tiền và công ty bị cáo buộc đóng vai trò là bình phong cho các thực thể Trung Quốc.

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

Các nhà chức trách đã tuyên bố rằng số tiền này sẽ không có sẵn cho đến khi sàn giao dịch có thể giải quyết được số tiền thu được từ tội phạm đã được chuyển ra khỏi quốc gia.

Những câu hỏi này bắt đầu chồng chất sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố bãi bỏ luật thuế tiền điện tử mới có hiệu lực vào đầu năm nay.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Tiếng Hoa

Ban giám đốc thực thi

điện thế lật

ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Ấn Độ

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ

Sameer Mahtre

WazirX

Giai điệu màu vàng

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

WazirX hôm thứ Hai thông báo rằng cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã cho phép họ khởi động lại hoạt động ngân hàng sau khi giải phóng tài khoản ngân hàng của mình.
WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ấn Độ tính theo khối lượng giao dịch, cho biết trong một tuyên bố rằng Cục thi hành án (ED) đã xóa quỹ của mình nhờ sự hợp tác tích cực trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra.

Chính phủ đã chặn WazirX $ 8.1 triệu tài khoản sau khi đột kích nơi ở của giám đốc sàn giao dịch Sameer Mahtre tháng trước để điều tra cáo buộc tham gia hỗ trợ 16 công ty fintech trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua các kênh tiền điện tử.

Cuộc điều tra là một phần của cuộc điều tra lớn hơn về cái gọi là Trung Quốc “ứng dụng cho vay bất hợp pháp” kế hoạch, điều này đã khiến chính phủ Ấn Độ phải trấn áp các ứng dụng như vậy và các hoạt động kinh doanh vỏ bọc Trung Quốc của chúng.

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

Bộ trưởng tài chính Nirmala Sitharaman đã chỉ đạo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương của đất nước, để tạo ra một “danh sách trắng” của tất cả các ứng dụng được ủy quyền.

Trước đó Tháng Tám 12, ED đóng băng tổng cộng $ 46.4 triệu in Giai điệu màu vàng quỹ ngân hàng và trao đổi tiền điện tử điện thế lật cổ phần. Các cáo buộc được cho là liên quan đến rửa tiền và công ty bị cáo buộc đóng vai trò là bình phong cho các thực thể Trung Quốc.

WazirX được phép mở lại ngân hàng sau khi dỡ bỏ tình trạng đóng băng tài khoản

Các nhà chức trách đã tuyên bố rằng số tiền này sẽ không có sẵn cho đến khi sàn giao dịch có thể giải quyết được số tiền thu được từ tội phạm đã được chuyển ra khỏi quốc gia.

Những câu hỏi này bắt đầu chồng chất sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố bãi bỏ luật thuế tiền điện tử mới có hiệu lực vào đầu năm nay.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 71 lần, 1 lần truy cập hôm nay