BTC

$63917.55

-2.27%

ETH

$3101.648

-3.13%

BNB

$591.526

-1.06%

XRP

$0.54

-0.52%

Tin tức

Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

Ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Hôm thứ Năm, Cảnh sát Liên bang Brazil đã đột kích sáu sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên như một phần của cuộc điều tra về gian lận thuế và rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử.
Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

On Tháng Chín 22, Các Cảnh sát liên bang Brazil, với sự hỗ trợ của Cơ quan thuế Brazil, bắt đầu bước cuối cùng của Chiến dịch khổng lồ, Một cuộc điều tra kéo dài bốn năm.

Nhiều hơn 100 lệnh của tòa án đã được phục vụ vào sáu sàn giao dịch tiền điện tử, bốn nhà khai thác ngoại hốivà đại lý chênh lệch giá bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền.

Dự đoán rằng 130 sĩ quan cảnh sát liên bang tham gia Chiến dịch khổng lồ, đưa ra hai lệnh bắt giữ và 37 lệnh khám xét và thu giữ ở bốn bang của Brazil: Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolovà Santa Catarina. Sáng kiến ​​này cũng bao gồm 28 cảnh sát từ Brazil cơ quan thuế.

Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

Thủ phạm bị buộc tội sử dụng Bitcoin tài sản để rửa tiền thông qua cơ chế chuyển tiền. Theo thông cáo báo chí của Cảnh sát Liên bang, khoảng $ 391 triệu đã được chuyển giao trong các hoạt động trao đổi đáng ngờ. Theo gửi Cảnh sát Liên bang:

“Những nguồn tài nguyên như vậy được đưa vào và lưu thông qua hệ thống tài chính chính thức, thông qua các công ty vỏ bọc, không có năng lực kinh tế và tài chính và chuyển qua các tài khoản chuyển tiếp cho đến khi chúng chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử có thể được sử dụng ở nước ngoài.”

Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi một báo cáo được đưa ra bởi Tình báo tài chính Brazil, đã phát hiện ra hoạt động ngân hàng đáng ngờ liên quan đến việc buôn bán tài sản tiền điện tử. Những tội ác bị cáo buộc đã xảy ra giữa 2017 và 2021, nhưng cảnh sát nước này cho biết họ vẫn đang tiến hành.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

Tin tức về CoinCu

#Bitcoin

Brazil

Cảnh sát liên bang Brazil

Crypto

Chiến dịch khổng lồ

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

Hôm thứ Năm, Cảnh sát Liên bang Brazil đã đột kích sáu sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên như một phần của cuộc điều tra về gian lận thuế và rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử.
Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

On Tháng Chín 22, Các Cảnh sát liên bang Brazil, với sự hỗ trợ của Cơ quan thuế Brazil, bắt đầu bước cuối cùng của Chiến dịch khổng lồ, Một cuộc điều tra kéo dài bốn năm.

Nhiều hơn 100 lệnh của tòa án đã được phục vụ vào sáu sàn giao dịch tiền điện tử, bốn nhà khai thác ngoại hốivà đại lý chênh lệch giá bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền.

Dự đoán rằng 130 sĩ quan cảnh sát liên bang tham gia Chiến dịch khổng lồ, đưa ra hai lệnh bắt giữ và 37 lệnh khám xét và thu giữ ở bốn bang của Brazil: Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolovà Santa Catarina. Sáng kiến ​​này cũng bao gồm 28 cảnh sát từ Brazil cơ quan thuế.

Brazil khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử

Thủ phạm bị buộc tội sử dụng Bitcoin tài sản để rửa tiền thông qua cơ chế chuyển tiền. Theo thông cáo báo chí của Cảnh sát Liên bang, khoảng $ 391 triệu đã được chuyển giao trong các hoạt động trao đổi đáng ngờ. Theo gửi Cảnh sát Liên bang:

“Những nguồn tài nguyên như vậy được đưa vào và lưu thông qua hệ thống tài chính chính thức, thông qua các công ty vỏ bọc, không có năng lực kinh tế và tài chính và chuyển qua các tài khoản chuyển tiếp cho đến khi chúng chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử có thể được sử dụng ở nước ngoài.”

Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi một báo cáo được đưa ra bởi Tình báo tài chính Brazil, đã phát hiện ra hoạt động ngân hàng đáng ngờ liên quan đến việc buôn bán tài sản tiền điện tử. Những tội ác bị cáo buộc đã xảy ra giữa 2017 và 2021, nhưng cảnh sát nước này cho biết họ vẫn đang tiến hành.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 65 lần, 1 lần truy cập hôm nay