BTC

$62702.978

-0.52%

ETH

$3025.948

-0.58%

BNB

$582.867

-0.18%

XRP

$0.525

-1.94%

Tin tức

Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX và Binance

Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Tổng cục Thực thi (ED), cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ, đã đông lạnh hơn 1.5 triệu đô la tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra rửa tiền vào ứng dụng trò chơi di động E-nuggets.
Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX

Sau khi chính quyền ở thành phố phía đông của Kolkata đã gửi đơn tố cáo các nghi phạm trong Tháng Hai năm ngoái, ED đã khởi xướng cuộc điều tra rửa tiền đối với người sáng lập E-Nuggets Aamir Khan “và những người khác.”

Theo ED, Cốm điện tử được tạo ra để đánh lừa người dân. Sau khi thu được một số tiền đáng kể từ khách hàng, ứng dụng này đã ngừng rút tiền và xóa tất cả dữ liệu khỏi máy chủ ứng dụng.

Theo điều tra của ED, bị cáo đã chuyển một số khoản thu nhập bất hợp pháp từ ứng dụng cờ bạc sang tài khoản nước ngoài. Theo cơ quan này, bị cáo đã sử dụng tài khoản giả để mua tiền điện tử trên thị trường Ấn Độ. WazirX trước khi chuyển tài sản sang Binance nền tảng.

Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX

Gần đây, cảnh sát Ấn Độ tại bang đông dân thứ hai nước này, Maharashtra, Đã được bị bắt một kẻ lừa đảo ở thành phố thane người được cho là đã lấy tiền từ 1441 nhà đầu tư giá trị 2.5 nghìn tỷ rupee (xấp xỉ $ 31.2 triệu).

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

CoinCu Tin tức

Aamir Khan

Binance

Cốm điện tử

Ban giám đốc thực thi

Ấn Độ

WazirX

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX và Binance

Tổng cục Thực thi (ED), cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ, đã đông lạnh hơn 1.5 triệu đô la tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra rửa tiền vào ứng dụng trò chơi di động E-nuggets.
Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX

Sau khi chính quyền ở thành phố phía đông của Kolkata đã gửi đơn tố cáo các nghi phạm trong Tháng Hai năm ngoái, ED đã khởi xướng cuộc điều tra rửa tiền đối với người sáng lập E-Nuggets Aamir Khan “và những người khác.”

Theo ED, Cốm điện tử được tạo ra để đánh lừa người dân. Sau khi thu được một số tiền đáng kể từ khách hàng, ứng dụng này đã ngừng rút tiền và xóa tất cả dữ liệu khỏi máy chủ ứng dụng.

Theo điều tra của ED, bị cáo đã chuyển một số khoản thu nhập bất hợp pháp từ ứng dụng cờ bạc sang tài khoản nước ngoài. Theo cơ quan này, bị cáo đã sử dụng tài khoản giả để mua tiền điện tử trên thị trường Ấn Độ. WazirX trước khi chuyển tài sản sang Binance nền tảng.

Ấn Độ ED đóng băng 1.57 triệu đô la tiền điện tử được rửa thông qua WazirX

Gần đây, cảnh sát Ấn Độ tại bang đông dân thứ hai nước này, Maharashtra, Đã được bị bắt một kẻ lừa đảo ở thành phố thane người được cho là đã lấy tiền từ 1441 nhà đầu tư giá trị 2.5 nghìn tỷ rupee (xấp xỉ $ 31.2 triệu).

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

CoinCu Tin tức

Đã truy cập 86 lần, 1 lần truy cập hôm nay