BTC

$63816.131

-0.42%

ETH

$3137.811

0.13%

BNB

$591.148

0.36%

XRP

$0.529

-0.84%

Tin tức

Ấn Độ ED đóng băng 1.2 triệu USD tài khoản của “các thực thể do Trung Quốc kiểm soát”

Ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Là một phần của cuộc điều tra về gian lận tiền điện tử tiềm ẩn liên quan đến mã thông báo dựa trên ứng dụng HPZ và các ứng dụng tương tự, cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã chặn 1.2 triệu đô la trong số dư tài khoản của một số “thực thể do Trung Quốc kiểm soát”.
Ấn Độ ED đóng băng tài khoản trị giá 1.2 triệu USD của "các thực thể do Trung Quốc kiểm soát"

Các công ty được xác định là Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, và Công ty TNHH Dịch vụ Tư nhân Acepearl trong nhấn phát hành by Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED).

Theo ED, những kẻ lừa đảo đã hứa HPZ mã thông báo chủ sở hữu lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư và tuyên bố đang đầu tư vào Bitcoin Và các bí mật khác.

Ấn Độ ED đóng băng tài khoản trị giá 1.2 triệu USD của "các thực thể do Trung Quốc kiểm soát"

Các cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra rằng các công ty này đã nhận được tiền công để vận hành các ứng dụng đáng ngờ bổ sung như Cashhome, Tiền mặtvà khoản vay dễ dàngvà họ đã có thỏa thuận dịch vụ với các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác.

ED trước đó đã tuyên bố rằng nó đã bị đóng băng $ 5.7 triệu trong số dư tài khoản ngân hàng và tài khoản ảo sau khi tiến hành tìm kiếm trên Tháng Chín 14. Tổng số tiền bị đóng băng trong trường hợp này hiện là $ 6.9 triệu.

ED đã tích cực trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ, cũng như những người bị buộc tội xây dựng các chương trình để lừa gạt công chúng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

CoinCu Tin tức

#Bitcoin

Ban giám đốc thực thi

HPZ

Ấn Độ

Ấn Độ ED

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Ấn Độ ED đóng băng 1.2 triệu USD tài khoản của “các thực thể do Trung Quốc kiểm soát”

Là một phần của cuộc điều tra về gian lận tiền điện tử tiềm ẩn liên quan đến mã thông báo dựa trên ứng dụng HPZ và các ứng dụng tương tự, cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã chặn 1.2 triệu đô la trong số dư tài khoản của một số “thực thể do Trung Quốc kiểm soát”.
Ấn Độ ED đóng băng tài khoản trị giá 1.2 triệu USD của "các thực thể do Trung Quốc kiểm soát"

Các công ty được xác định là Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, và Công ty TNHH Dịch vụ Tư nhân Acepearl trong nhấn phát hành by Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED).

Theo ED, những kẻ lừa đảo đã hứa HPZ mã thông báo chủ sở hữu lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư và tuyên bố đang đầu tư vào Bitcoin Và các bí mật khác.

Ấn Độ ED đóng băng tài khoản trị giá 1.2 triệu USD của "các thực thể do Trung Quốc kiểm soát"

Các cuộc điều tra của ED đã phát hiện ra rằng các công ty này đã nhận được tiền công để vận hành các ứng dụng đáng ngờ bổ sung như Cashhome, Tiền mặtvà khoản vay dễ dàngvà họ đã có thỏa thuận dịch vụ với các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác.

ED trước đó đã tuyên bố rằng nó đã bị đóng băng $ 5.7 triệu trong số dư tài khoản ngân hàng và tài khoản ảo sau khi tiến hành tìm kiếm trên Tháng Chín 14. Tổng số tiền bị đóng băng trong trường hợp này hiện là $ 6.9 triệu.

ED đã tích cực trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ, cũng như những người bị buộc tội xây dựng các chương trình để lừa gạt công chúng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

CoinCu Tin tức

Đã truy cập 66 lần, 1 lần truy cập hôm nay