Một phụ nữ Úc bị buộc tội lừa đảo rửa tiền bằng Bitcoin và kim cương
Theo Thời báo, một phụ nữ ở Melbourne, Australia, đã nhận tội hôm thứ Tư vì liên quan đến việc đánh cắp hàng triệu đô la từ tài khoản hưu bổng (nghỉ hưu) và danh mục đầu tư chứng khoán trước khi rửa số tiền thu được thông qua việc mua Bitcoin và kim cương ở Hồng Kông.
Jasmine Vella-Arpaci là 21 khi cô ấy đã đánh cắp nhiều hơn 3 triệu đô la Úc (1.96 triệu đô la) từ 26 người sử dụng quỹ siêu kể cả HESTA, Hostplusvà Nghỉ ngơi siêu, cũng như các trang web giao dịch cổ phiếu khác nhau.
Số tiền bị đánh cắp sau đó được chuyển vào hàng loạt tài sản có được một cách bất hợp pháp. Westpac – một trong bốn ngân hàng lớn nhất của Úc – thẻ ghi nợ, sau đó được giao cho một thành viên tổ chức ở Hồng Kông, người đã mua kim cương và đồ trang sức để rửa số tiền thu được.
Vella-Arpaci, tại 24, sau đó được bồi thường trong Bitcoin cho phần tiền thu được của cô ấy, tổng cộng AU $ 147,000.
Với giá trị là 3.2 $ nghìn tỷ, kế hoạch hưu bổng của Úc được xếp thứ sáu trên thế giới về 2021, và do đó, có sự tò mò đáng kể về việc liệu lĩnh vực này có bắt đầu đầu tư vào thị trường tiền điện tử hay không.
Vella-Arpaci được phát hiện có Giấy tờ 1,400, bao gồm hộ chiếu, bằng lái xe, ngân hàng và Trị bịnh (Hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ Úc hỗ trợ), trong cuộc điều tra của cảnh sát.
Vella-Arpaci đã nhận tội hai tội âm mưu lừa dối và một tội âm mưu xử lý tiền phạm tội. Cô ấy vẫn đang bị giữ tại ngoại cho đến khi vụ án được triệu tập lại vào ngày Tháng Mười Một 30.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
website: coincu.com
Harold
CoinCu Tin tức