Cá voi tiền điện tử Hàn Quốc sẽ được theo dõi để ngăn chặn hoạt động rửa tiền
Cá voi tiền điện tử có tài sản trị giá hơn 100 triệu won sẽ bị giám sát chặt chẽ Hàn QuốcỦy ban Dịch vụ Tài chính của Nó nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã công bố các quy định mới cho thị trường tiền điện tử yêu cầu giám sát những người nắm giữ tiền điện tử. hơn 100 triệu won (347,000 USD) trong loại tài sản tiền kỹ thuật số này. Một trong những biện pháp khác nhau mà cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện để thực hiện AML là nỗ lực đảm bảo rằng không có hoạt động rửa tiền.
Theo báo cáo, stablecoin nói riêng có khả năng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và điều đó “Chia sẻ càng lớn thì nguy cơ rửa tiền càng cao.” Nó nói trong báo cáo:
“Trong trường hợp một tài sản ảo được niêm yết độc lập, có thể nó không đáp ứng các tiêu chí niêm yết của các nhà khai thác tài sản ảo khác và có thể đánh giá rằng nguy cơ rửa tiền của các nhà khai thác tài sản ảo có tỷ lệ tài sản ảo cao. tài sản ở mức cao.”
FSC đang thực hiện một hành động khác để áp đặt các quy định thị trường. Cả nước rung chuyển trước sự sụp đổ của sinh quyển Terra. Giờ đây, chính quyền đang nỗ lực hơn bao giờ hết để bảo vệ các nhà đầu tư.
Các quy định AML rất nghiêm ngặt đối với cá voi tiền điện tử
Sản phẩm Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc là một tổ chức hoạt động nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép. Gần đây họ đã hoàn thành một nghiên cứu về các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào các vi phạm AML và các yêu cầu liên quan đến việc chống tài trợ khủng bố.
Cơ quan này đã đi đến kết luận rằng không có đủ sự tuân thủ các tiêu chuẩn này. Nó đã hứa sẽ thường xuyên báo cáo về các giao dịch và hành vi bất hợp pháp. Ngoài ra, nó thúc đẩy các sàn giao dịch thiết lập hệ thống AML phù hợp.
Những hướng dẫn này bao gồm cách tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và phải làm gì nếu tìm thấy. Một cuộc điều tra phải được tiến hành, ví dụ, nếu ai đó rút tiền 500 triệu won (350,000 USD) chỉ trong 10 phút. Sàn giao dịch có nguy cơ bị phạt hơn 30 triệu won vì không tiết lộ các hoạt động đáng ngờ.
Hàn Quốc không muốn có chỗ cho hoạt động rửa tiền
Hàn Quốc đã hết sức quan tâm đến việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua lĩnh vực tiền điện tử. Các Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là nơi FSC tập hợp với các cơ quan liên bang khác để thảo luận về AML và các sáng kiến tài trợ chống khủng bố.
Người đứng đầu FSC cũng kêu gọi sự thận trọng khi cho phép các doanh nghiệp trong nước tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khi đó, thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết tiền điện tử có thể bị điều chỉnh bởi luật chứng khoán.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
website: coincu.com
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Cá voi tiền điện tử Hàn Quốc sẽ được theo dõi để ngăn chặn hoạt động rửa tiền
Cá voi tiền điện tử có tài sản trị giá hơn 100 triệu won sẽ bị giám sát chặt chẽ Hàn QuốcỦy ban Dịch vụ Tài chính của Nó nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã công bố các quy định mới cho thị trường tiền điện tử yêu cầu giám sát những người nắm giữ tiền điện tử. hơn 100 triệu won (347,000 USD) trong loại tài sản tiền kỹ thuật số này. Một trong những biện pháp khác nhau mà cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện để thực hiện AML là nỗ lực đảm bảo rằng không có hoạt động rửa tiền.
Theo báo cáo, stablecoin nói riêng có khả năng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và điều đó “Chia sẻ càng lớn thì nguy cơ rửa tiền càng cao.” Nó nói trong báo cáo:
“Trong trường hợp một tài sản ảo được niêm yết độc lập, có thể nó không đáp ứng các tiêu chí niêm yết của các nhà khai thác tài sản ảo khác và có thể đánh giá rằng nguy cơ rửa tiền của các nhà khai thác tài sản ảo có tỷ lệ tài sản ảo cao. tài sản ở mức cao.”
FSC đang thực hiện một hành động khác để áp đặt các quy định thị trường. Cả nước rung chuyển trước sự sụp đổ của sinh quyển Terra. Giờ đây, chính quyền đang nỗ lực hơn bao giờ hết để bảo vệ các nhà đầu tư.
Các quy định AML rất nghiêm ngặt đối với cá voi tiền điện tử
Sản phẩm Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc là một tổ chức hoạt động nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép. Gần đây họ đã hoàn thành một nghiên cứu về các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào các vi phạm AML và các yêu cầu liên quan đến việc chống tài trợ khủng bố.
Cơ quan này đã đi đến kết luận rằng không có đủ sự tuân thủ các tiêu chuẩn này. Nó đã hứa sẽ thường xuyên báo cáo về các giao dịch và hành vi bất hợp pháp. Ngoài ra, nó thúc đẩy các sàn giao dịch thiết lập hệ thống AML phù hợp.
Những hướng dẫn này bao gồm cách tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và phải làm gì nếu tìm thấy. Một cuộc điều tra phải được tiến hành, ví dụ, nếu ai đó rút tiền 500 triệu won (350,000 USD) chỉ trong 10 phút. Sàn giao dịch có nguy cơ bị phạt hơn 30 triệu won vì không tiết lộ các hoạt động đáng ngờ.
Hàn Quốc không muốn có chỗ cho hoạt động rửa tiền
Hàn Quốc đã hết sức quan tâm đến việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua lĩnh vực tiền điện tử. Các Cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là nơi FSC tập hợp với các cơ quan liên bang khác để thảo luận về AML và các sáng kiến tài trợ chống khủng bố.
Người đứng đầu FSC cũng kêu gọi sự thận trọng khi cho phép các doanh nghiệp trong nước tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khi đó, thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết tiền điện tử có thể bị điều chỉnh bởi luật chứng khoán.
KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
website: coincu.com
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
Lỗi địa chỉ dẫn đến mất 68 triệu USD WBTC, nạn nhân rơi vào tình trạng lừa đảo lừa đảo
Tin tức
Vụ kiện Coinbase SEC vẫn chưa kết thúc nhưng sàn giao dịch vẫn lạc quan
Tin tức
EigenLayer Airdrop hiện đã được cập nhật sau khi vấp phải tranh cãi từ người dùng
Tin tức
Doanh thu quý của Coinbase đạt 1.64 tỷ USD nhờ sự phấn khích của thị trường
Tin tức
Franklin Ethereum ETF được liệt kê trên DTCC, mặc dù chưa được phê duyệt
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
