FXTradingmarkets, tên đầy đủ là FX Trading Markets Limited, sàn giao dịch ngoại hối bị Tập đoàn Lion cáo buộc lừa đảo đã thông báo sẽ đóng cửa hoạt động vào hôm nay (26/XNUMX).

FXTradingmarkets tuyên bố là nhà môi giới ngoại hối có trụ sở tại 57 London Street, Vương quốc Anh và hiện được chính phủ Vương quốc Anh cấp phép theo số 11969799.

Để giao dịch trên Thị trường giao dịch FX, nhà giao dịch cần truy cập trang web của sàn giao dịch và tạo tài khoản giao dịch mới bằng liên kết giới thiệu. Trước hết, sàn giao dịch sẽ tạo niềm tin cho các nhà giao dịch bằng cách cho họ trải nghiệm với số vốn ảo khoảng 1000 USD. Sau đó, một người hướng dẫn sẽ xuất hiện để giúp bạn giao dịch tiền thật với “lời hứa” kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Ngoài ra, FXT là loại tiền tệ chính được giao dịch trên Thị trường giao dịch FX, sàn giao dịch hứa hẹn rằng tiền thắng cược sẽ được thanh toán vào tài khoản của người chơi.

Thị trường giao dịch FX hoạt động như thế nào

Những người nổi tiếng PR rầm rộ

Mong cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi hàng loạt ngôi sao giải trí nổi tiếng đồng loạt bàn tán về việc nắm giữ số lượng coin lớn như Shiba Inu, Dogecoin…

Chẳng hạn, chỉ trong vòng vài giờ, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ loạt thông tin về đầu tư vào thị trường tiền điện tử lên Facebook kèm “tích xanh” gửi đến nữ hoàng nội y. Đáng chú ý, Ngọc Trinh còn nhắc đến FXT trong trạng thái của mình.

Ngoài ra, các diễn viên, người nổi tiếng, KOL khác như Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt gặp nhau không hẹn trước, đồng thời chia sẻ thông tin về tiền điện tử có nội dung tương tự tới…”, Nếu người Síp này trên 1 USD tăng thì…”.

Quảng cáo được cho là do Lion Group thực hiện để đặt hàng nghệ sĩ | Nguồn: Facebook

Theo quảng cáo của Lion Group, chỉ cần bỏ ra ít nhất 1,000 USD là bạn có thể hưởng lợi nhuận “khủng” lên tới 1%/ngày cho trò chơi “Ngồi và Ăn”. Giao dịch được hỗ trợ bởi Hội đồng chuyên gia thị trường FXTrading, với cam kết chỉ thắng và không bao giờ thua bất kỳ ai. Lãi suất cao ngất ngưởng nhưng theo kênh truyền hình VTV, đến nay tập đoàn này đã thu hút được ít nhất 60,000 người chơi trong Synthetic Team đầu tư tiền vào Lion Group để đầu tư forex trá hình.

Để tham gia hệ thống Lion Group, người tham gia phải mở tài khoản tại FxTrading Markets, gửi ít nhất 1,000 USD và đảm bảo lợi nhuận 0.8-1%/ngày, 20-24%/tháng. Đồng thời, đầu tư càng nhiều tiền thì thu nhập càng cao. Ví dụ bạn muốn kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng thì chỉ cần đầu tư 2,000 USD; Muốn tiền tỷ đồng/tháng chỉ cần 20,000 USD.

Nó không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn cung cấp hoa hồng ở nhiều mức khác nhau khi nhà đầu tư có nhu cầu và phát triển thêm cấp dưới. Đây là một trong những nhân vật tiêu biểu được sử dụng bởi các mô hình tướng đa cấp trong Synthetic Team.

Theo VTVLion Group còn tiết lộ một số tình tiết bất thường: hoạt động theo phương thức đa tầng không có giấy phép, trả lãi suất cao bất thường, quảng bá là sàn forex quốc tế nhưng 90% người truy cập FXT đều đến từ Synthetic Team, đặc biệt là chuyển đổi người tham gia Chuyển đổi số tiền đầu tư thành tiền ảo có tên FXT. Loại tiền ảo này cũng chỉ được giao dịch trong Lion Group và sàn giao dịch FXT. Trong trường hợp không có người mua nội bộ hoặc thị trường chứng khoán ngừng hoạt động, nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền.

Người chủ chốt đằng sau Lion Group là Iker Phương. Người này tự nhận là triệu phú tự thân ở tuổi 35, là tác giả sách, chuyên gia về tài chính cá nhân và tài chính đầu tư… Iker Phương thường xuyên đăng ảnh của mình lên Facebook cá nhân. Cùng với các bài viết về đạo đức, triết lý sống, câu chuyện tiền bạc và cách làm giàu.

Iker Phương

Trung tá Cảnh sát tiết lộ âm mưu truy bắt cướp của “bầy nội các” – Đội Sư Tử Viết Thư Chia Tay

Nếu bạn tra cứu fxtradingmarkets trên wikifx (trang web đánh giá nhà môi giới ngoại hối uy tín nhất thế giới), bạn sẽ được cảnh báo dấu hiệu lừa đảo 100% như hình dưới đây.

Một số bài viết trên sàn này:

Nguồn: Facebook

Trung tá Đào Trung Hiếu (Chuyên gia tội phạm học – Cục Truyền thông Công an, Bộ Công an) mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ các hoạt động trái pháp luật của LION GROUP và các thủ phạm. Đầu bếp Iker Phương.

Dưới đây là bài viết của Trung Tá Đào Trung Hiếu gửi tới fan page Nhà Báo & Cộng Sự:

Cuối năm ngoái, chị họ Nga đến nhà mời tôi đầu cơ ngoại hối trên sàn giao dịch điện tử fxtradingmarkets theo lời mời của Lion Group. Không có gì lạ với gian lận tài chính, tôi khuyên cô ấy không chỉ nghĩ đến cơ hội mà còn cả rủi ro. Tuy nhiên, cô em lại phớt lờ tôi và mắng “nghèo như thỏ, còn lâu mới giàu được!”. Tuần trước, cô bất ngờ gọi lại trong sợ hãi, nói rằng 20,000 USD đầu tư có nguy cơ “bốc hơi” nếu sàn đó luôn trong tình trạng bảo trì hoặc không cho nhà đầu tư rút vốn.

Từ ngày biết mình có thể bị phản bội, cô bỏ ăn, bỏ ngủ, kiệt sức vì mất mát và không biết phải làm sao để lấy lại tiền. Cụm từ “mạo hiểm, ăn nhiều” không còn là câu cửa miệng của họ như thường lệ nữa. Tôi muốn biết rằng kiến ​​thức của Nga về việc đầu cơ ngoại hối ngắn hạn chỉ ở dạng “cơm và gạo”. Sở dĩ cô dấn thân vào lĩnh vực này chỉ vì nghe một số chị em cùng cơ quan nói rằng kiếm tiền nhàn nhã, bạc tỷ có cơ hội thua lỗ.

Thuật ngữ Ngoại hối được viết tắt là “Forex” hoặc “fx” và dùng để chỉ việc trao đổi tiền tệ quốc tế. Tóm lại, thị trường ngoại hối (thị trường ngoại hối) là nơi diễn ra hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nghe có vẻ lạ nhưng thực chất, giao dịch ngoại hối là một hoạt động quen thuộc trong cuộc sống. Ví dụ: trong Synthetic Team, mua một sản phẩm nào đó từ nước ngoài bằng nội tệ (đồng) đồng nghĩa với việc tham gia giao dịch ngoại hối vì công ty nhập khẩu phải quy đổi từ đồng đồng sang hàng hóa đồng. Điều dễ thấy nhất là chúng ta đều phải đổi VNĐ lấy ngoại tệ khi đi du lịch, du học. Vì thế, forex tuy “lạ” nhưng “quen”.

Hiện nay, khối lượng giao dịch forex toàn cầu đang đạt hơn 6.6 nghìn tỷ USD mỗi ngày (theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Statista), kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đầu tư forex. Đây là lĩnh vực mà các nhà đầu cơ (thương nhân) ngắn hạn kiếm lợi nhuận do sự biến động của tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ. Sản phẩm trong đầu tư forex là các loại tiền tệ như đô la Mỹ (USD), euro (EUR), bảng Anh (GBP), yên Nhật (JPY), … hay vàng (XAU), kim loại quý, dầu thô,…). Các loại tiền tệ này không đứng một mình mà đi theo cặp (USD/JPY, GBP/JPY,…) Cách “chơi” Forex như sau: Ví dụ: nếu cặp EUR/USD dự kiến ​​sẽ có trong thời gian sắp tới lên, người giao dịch sẽ mua và chờ giá tăng lên để bán. Ngược lại, nếu bạn thấy cặp tiền đó đang có xu hướng giảm thì bạn sẽ thực hiện lệnh bán và đợi giá giảm để giảm lệnh và chốt lời. Giao dịch ngoại hối được thực hiện thông qua các nhà môi giới ngoại hối. Lúc này, công ty môi giới đóng vai trò là cầu nối giữa nhà giao dịch và các tổ chức tham gia thị trường. Thị trường ngoại hối từng chỉ là sân chơi dành cho giới nhà giàu, khi cần số vốn khoảng 100,000 USD (hơn 2 tỷ đồng) trở lên mới “đủ tuổi” tham gia giao dịch. Kể từ khi sàn Forex xuất hiện, các nhà giao dịch đã có thể tham gia với số vốn khiêm tốn chỉ vài chục USD. Nhà môi giới ngoại hối là một trung gian kết nối các nhà bán lẻ với các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách tìm nhà cung cấp giá và sử dụng giá đó để cung cấp cho các nhà giao dịch. Cũng chính vì Trader phải thông qua một sàn Forex nên hiện nay có rất nhiều sàn Forex lừa đảo lấy tiền của Trader. Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo forex gây chấn động nên một số quốc gia như Bỉ, Malaysia, Triều Tiên, Pakistan,… đã cấm các cá nhân giao dịch ngoại hối.

Forex bắt đầu xâm chiếm Nhóm tổng hợp hơn 10 năm trước, lĩnh vực này hiện được quản lý bởi Quy định ngoại hối. Cho đến nay thị trường ngoại hối ở Synthetic Team chưa được hợp pháp hóa nên chưa có sàn forex được cấp phép, tuy nhiên pháp luật hiện hành không cấm các nhà giao dịch tham gia giao dịch trên thị trường forex. Do đó, các nhà giao dịch Teamese tổng hợp cần đến các nhà môi giới ngoại hối ở nước ngoài để đăng ký, mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Điều này có nghĩa là các giao dịch và quyền lợi của nhà giao dịch khi tham gia Forex không được luật Teamese tổng hợp bảo vệ.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn đem câu chuyện của chị họ chia sẻ với Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và cho biết đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh có dấu hiệu thiếu hiểu biết (Cộng đồng Sư tử). Sau nghiên cứu ban đầu, Lion Group tự nhận là tổ chức môi giới ngoại hối hoạt động theo hình thức ủy thác đầu tư, xây dựng mạng lưới theo cấp bậc khuyến khích nhiều người đầu tư vào ngoại hối trên thị trường giao dịch ngoại hối. , có địa chỉ đăng ký tại Vương quốc Anh. Lion chào mời các chuyên gia giao dịch ngoại hối (ngoại tệ, vàng, tiền ảo) để giúp các nhà giao dịch kiếm được hàng nghìn đô la lợi nhuận chỉ trong một tháng. “Người chơi” chỉ cần mở tài khoản tại FX Trading Markets, gửi ít nhất 1,000 USD vào tài khoản này, phần còn lại tùy thuộc vào chuyên gia. Khi đó tiền sẽ tự động “chảy” vào túi bạn mà bạn không cần phải làm gì cả. Nhóm này bắt buộc các nhà giao dịch phải kiếm lợi nhuận từ 0.8 đến 1% trong một ngày, tương ứng là 30%/tháng và 360%/năm. Bạn có thể thấy đây thực sự là lợi nhuận “trên thế giới”. Điều phi lý và không tưởng là ngay cả với “Bố già Phố Wall” như tỷ phú Warren Buffett (Mỹ), lợi nhuận từ đầu tư Forex cũng chỉ khoảng 15% mỗi năm. Tuy nhiên, trang web chính thức của Lion Group lại tràn ngập những lời mời chào “có cánh” như: “Lion đặt mục tiêu lợi nhuận 0.8-1%/ngày…”; “Trung bình, nhà đầu tư kiếm được 20-24% mỗi tháng…”. “Thành tích đạt được trong 17 tháng qua (từ tháng 2019/XNUMX) là của cộng đồng…