BTC

$62838.385

2.14%

ETH

$3038.761

1.46%

BNB

$595.598

1.02%

XRP

$0.518

-0.39%

Tin tức

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
FTX và Alameda, công ty chị em của nó, đã thông đồng ngay từ đầu để giải quyết các vấn đề tài chính trước khi phá sản, theo Bloomberg.
FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Do thiếu giám sát theo quy định, các ngân hàng không sẵn sàng hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử; kể từ đây FTX đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch tiền pháp định. Công ty đã giải quyết vấn đề này bằng cách xử lý các giao dịch trao đổi bitcoin thông qua tài khoản ngân hàng của công ty chị em.

Các cáo buộc lạm dụng lỗ hổng ngân hàng nổi lên vào tuần trước khi thủ tục phá sản tiết lộ rằng FTX sở hữu cổ phần trong một ngân hàng nhỏ ở bang Washington thông qua công ty chị em. Alameda. Lúc đó nhiều người tin rằng việc đầu tư vào ngân hàng nông thôn được thực hiện để tránh các yêu cầu phải xin giấy phép ngân hàng.

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Theo báo cáo, một số người tiêu dùng được khuyến khích chuyển tiền thông qua Alameda, công ty có kết nối ngân hàng với ngân hàng fintech Thủ đô Silvergate.

Cuộc xung đột giữa Alameda và FTX về quỹ của khách hàng đã trở thành nguyên nhân thất bại chính sau này. Bankman – Fried khẳng định rằng mặc dù FTX chưa bao giờ đánh bạc bằng tiền của khách hàng nhưng họ đã cho Alameda vay. Theo báo cáo, CEO tiền nhiệm đã tuyên bố rằng Alameda có đủ tài sản thế chấp để hỗ trợ các khoản vay, nhưng phần lớn trong số đó là bằng token gốc FTX, FTT.

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Mức độ sai trái trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để gửi tiền cho khách hàng được xác định theo thỏa thuận giữa ngân hàng và Alameda. Bạc đã trả lời trong một tuyên bố Bloomberg ngân hàng đó không bình luận về khách hàng hoặc hành động của họ như một vấn đề chính sách.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

Tin tức về Coincu

Alameda

ftt

FTX

Sam Bankman Fried

Bạc

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

FTX và Alameda, công ty chị em của nó, đã thông đồng ngay từ đầu để giải quyết các vấn đề tài chính trước khi phá sản, theo Bloomberg.
FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Do thiếu giám sát theo quy định, các ngân hàng không sẵn sàng hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử; kể từ đây FTX đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác ngân hàng của mình để xử lý các giao dịch tiền pháp định. Công ty đã giải quyết vấn đề này bằng cách xử lý các giao dịch trao đổi bitcoin thông qua tài khoản ngân hàng của công ty chị em.

Các cáo buộc lạm dụng lỗ hổng ngân hàng nổi lên vào tuần trước khi thủ tục phá sản tiết lộ rằng FTX sở hữu cổ phần trong một ngân hàng nhỏ ở bang Washington thông qua công ty chị em. Alameda. Lúc đó nhiều người tin rằng việc đầu tư vào ngân hàng nông thôn được thực hiện để tránh các yêu cầu phải xin giấy phép ngân hàng.

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Theo báo cáo, một số người tiêu dùng được khuyến khích chuyển tiền thông qua Alameda, công ty có kết nối ngân hàng với ngân hàng fintech Thủ đô Silvergate.

Cuộc xung đột giữa Alameda và FTX về quỹ của khách hàng đã trở thành nguyên nhân thất bại chính sau này. Bankman – Fried khẳng định rằng mặc dù FTX chưa bao giờ đánh bạc bằng tiền của khách hàng nhưng họ đã cho Alameda vay. Theo báo cáo, CEO tiền nhiệm đã tuyên bố rằng Alameda có đủ tài sản thế chấp để hỗ trợ các khoản vay, nhưng phần lớn trong số đó là bằng token gốc FTX, FTT.

FTX bị buộc tội sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để trốn tránh pháp luật

Mức độ sai trái trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng của Alameda để gửi tiền cho khách hàng được xác định theo thỏa thuận giữa ngân hàng và Alameda. Bạc đã trả lời trong một tuyên bố Bloomberg ngân hàng đó không bình luận về khách hàng hoặc hành động của họ như một vấn đề chính sách.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 51 lần, 1 lần truy cập hôm nay