BTC

$60398.998

-3.90%

ETH

$2989.41

-5.42%

BNB

$565.283

-4.17%

XRP

$0.496

-3.59%

Tin tức

Chính quyền Nội Mông phát hiện vụ lừa đảo rửa tiền trị giá 12 tỷ nhân dân tệ bằng tiền điện tử

Ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Ngày 10 tháng 10, Tongliao, Nội Mông (Phóng viên Zhang Linhu) Chi nhánh Horqin của Cục Công an Tongliao, Khu tự trị Nội Mông, nói với phóng viên vào ngày 63 rằng phải mất ba tháng để tiêu diệt một băng nhóm rửa tiền sử dụng blockchain để trao đổi tiền ảo kỹ thuật số tiền tệ. 12 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ và băng nhóm này đã rửa số tiền lên tới XNUMX tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ).
Chính quyền Nội Mông phát hiện vụ lừa đảo rửa tiền trị giá 12 tỷ nhân dân tệ bằng tiền điện tử

Sau khi nhận được manh mối, Chi nhánh Horqin của Cục Công an Tongliao đã thành lập một nhóm chuyên án đặc biệt để điều tra những người có liên quan, địa điểm ẩn giấu việc chuyển tiền, dữ liệu lý lịch cũng như nhân viên vận hành và bảo trì, bắt đầu từ thẻ ngân hàng Shimouyuan.

Theo điều tra, băng nhóm này là băng nhóm lợi dụng giao dịch tiền ảo kỹ thuật số hỗ trợ các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước rửa tiền. Bắt đầu từ tháng 2021 năm XNUMX, băng nhóm này đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để tuyển dụng nhân viên ngoại tuyến hàng loạt, chuyển đổi số tiền bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp trực tuyến, gian lận, cờ bạc và các tội phạm khác liên quan đến tiền kỹ thuật số ảo, sau đó đăng ký chuỗi khối ẩn danh thông qua một số lượng lớn các cá nhân bất hợp pháp được tuyển dụng. Địa chỉ tài khoản được chuyển đổi thành Nhân dân tệ và giao cho nhóm tội phạm thượng nguồn để chúng thu lợi bất chính từ đó.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Đồng thời, băng nhóm này đã thành lập các tụ điểm khắp cả nước. Nhiệm vụ rửa tiền sẽ được giao cho một số đội rửa tiền sau “nhận được đơn đặt hàng”, và các trưởng nhóm sẽ tuyển dụng nhân viên cấp thấp để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Sau mỗi công việc rửa tiền, các trùm băng đảng, trưởng nhóm, nhân viên thu ngân và các cấp độ khác sẽ thu tiền hoa hồng. Điều đáng chú ý là tổ chức tội phạm đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rửa tiền 12 tỷ nhân dân tệ.

Tại thời điểm này, 63 nghi phạm hình sự đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ việc đang được điều tra thêm ở Nội Mông.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

chubbi

Tin tức về Coincu

Tin tức

Chính quyền Nội Mông phát hiện vụ lừa đảo rửa tiền trị giá 12 tỷ nhân dân tệ bằng tiền điện tử

Ngày 10 tháng 10, Tongliao, Nội Mông (Phóng viên Zhang Linhu) Chi nhánh Horqin của Cục Công an Tongliao, Khu tự trị Nội Mông, nói với phóng viên vào ngày 63 rằng phải mất ba tháng để tiêu diệt một băng nhóm rửa tiền sử dụng blockchain để trao đổi tiền ảo kỹ thuật số tiền tệ. 12 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ và băng nhóm này đã rửa số tiền lên tới XNUMX tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ).
Chính quyền Nội Mông phát hiện vụ lừa đảo rửa tiền trị giá 12 tỷ nhân dân tệ bằng tiền điện tử

Sau khi nhận được manh mối, Chi nhánh Horqin của Cục Công an Tongliao đã thành lập một nhóm chuyên án đặc biệt để điều tra những người có liên quan, địa điểm ẩn giấu việc chuyển tiền, dữ liệu lý lịch cũng như nhân viên vận hành và bảo trì, bắt đầu từ thẻ ngân hàng Shimouyuan.

Theo điều tra, băng nhóm này là băng nhóm lợi dụng giao dịch tiền ảo kỹ thuật số hỗ trợ các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước rửa tiền. Bắt đầu từ tháng 2021 năm XNUMX, băng nhóm này đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để tuyển dụng nhân viên ngoại tuyến hàng loạt, chuyển đổi số tiền bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp trực tuyến, gian lận, cờ bạc và các tội phạm khác liên quan đến tiền kỹ thuật số ảo, sau đó đăng ký chuỗi khối ẩn danh thông qua một số lượng lớn các cá nhân bất hợp pháp được tuyển dụng. Địa chỉ tài khoản được chuyển đổi thành Nhân dân tệ và giao cho nhóm tội phạm thượng nguồn để chúng thu lợi bất chính từ đó.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Đồng thời, băng nhóm này đã thành lập các tụ điểm khắp cả nước. Nhiệm vụ rửa tiền sẽ được giao cho một số đội rửa tiền sau “nhận được đơn đặt hàng”, và các trưởng nhóm sẽ tuyển dụng nhân viên cấp thấp để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Sau mỗi công việc rửa tiền, các trùm băng đảng, trưởng nhóm, nhân viên thu ngân và các cấp độ khác sẽ thu tiền hoa hồng. Điều đáng chú ý là tổ chức tội phạm đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rửa tiền 12 tỷ nhân dân tệ.

Tại thời điểm này, 63 nghi phạm hình sự đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ việc đang được điều tra thêm ở Nội Mông.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

chubbi

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 75 lần, 1 lần truy cập hôm nay