BTC

$62869.953

2.15%

ETH

$3033.31

1.23%

BNB

$593.778

-0.22%

XRP

$0.518

-0.46%

Tin tức

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc
Theo Reuters, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vẫn đang xem xét truy tố công ty trao đổi tiền điện tử Binance và các quan chức cấp cao của nó, bao gồm cả Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự, bắt đầu vào năm 2018.
Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Theo báo cáo, Bộ Tư pháp Mỹ các công tố viên đang bị chia rẽ về việc có nên theo đuổi hay không Binance và Changpeng Zhao vi phạm các quy định về chống rửa tiền. TRONG 2018, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bị điều tra vì không tuân thủ Mỹ chống rửa tiền các quy định và biện pháp trừng phạt.

Cuộc điều tra có sự tham gia của các công tố viên từ ba cơ quan tư pháp riêng biệt: Phòng rửa tiền và thu hồi tài sản, Các Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington ở Seattle, và Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia.

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Luật sư bào chữa của Binance đã gặp DOJ các quan chức trong những tháng gần đây và ủng hộ mọi hành động tội phạm. Sàn giao dịch được cho là đã tuyên bố rằng bất kỳ hành động tội phạm nào chống lại họ đều có thể tàn phá lĩnh vực tiền điện tử trong thời gian thị trường sụp đổ kéo dài.

Theo bài báo, các cuộc đàm phán bao gồm các thỏa thuận nhận tội trong tương lai.

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Sàn giao dịch nhanh chóng phản hồi Reuters bài báo, nói rằng họ không có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của Bộ Tư pháp và không thể xác nhận xem họ có biết hay không. Binance được công bố thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình:

Một cuộc điều tra khác được công bố vào đầu năm nay bởi Reuters cáo buộc thị trường tiền điện tử là thiên đường cho những kẻ rửa tiền. Binance từ chối bất kỳ khẳng định nào như vậy, cho rằng bằng chứng trong bài báo đã được chọn lọc kỹ càng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

AML

Binance

Changpeng Zhao

CZ

DOJ

Reuters

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vẫn đang xem xét truy tố công ty trao đổi tiền điện tử Binance và các quan chức cấp cao của nó, bao gồm cả Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự, bắt đầu vào năm 2018.
Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Theo báo cáo, Bộ Tư pháp Mỹ các công tố viên đang bị chia rẽ về việc có nên theo đuổi hay không Binance và Changpeng Zhao vi phạm các quy định về chống rửa tiền. TRONG 2018, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bị điều tra vì không tuân thủ Mỹ chống rửa tiền các quy định và biện pháp trừng phạt.

Cuộc điều tra có sự tham gia của các công tố viên từ ba cơ quan tư pháp riêng biệt: Phòng rửa tiền và thu hồi tài sản, Các Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington ở Seattle, và Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia.

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Luật sư bào chữa của Binance đã gặp DOJ các quan chức trong những tháng gần đây và ủng hộ mọi hành động tội phạm. Sàn giao dịch được cho là đã tuyên bố rằng bất kỳ hành động tội phạm nào chống lại họ đều có thể tàn phá lĩnh vực tiền điện tử trong thời gian thị trường sụp đổ kéo dài.

Theo bài báo, các cuộc đàm phán bao gồm các thỏa thuận nhận tội trong tương lai.

Binance một lần nữa chia rẽ DOJ về cáo buộc vi phạm AML: Reuters

Sàn giao dịch nhanh chóng phản hồi Reuters bài báo, nói rằng họ không có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của Bộ Tư pháp và không thể xác nhận xem họ có biết hay không. Binance được công bố thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình:

Một cuộc điều tra khác được công bố vào đầu năm nay bởi Reuters cáo buộc thị trường tiền điện tử là thiên đường cho những kẻ rửa tiền. Binance từ chối bất kỳ khẳng định nào như vậy, cho rằng bằng chứng trong bài báo đã được chọn lọc kỹ càng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 52 lần, 1 lần truy cập hôm nay