BTC

$63552.288

-1.71%

ETH

$3069.573

-2.12%

BNB

$592.369

0.39%

XRP

$0.535

0.55%

Tin tức

Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Những người thanh lý có thể chịu trách nhiệm về đợt giao dịch thứ hai từ các ví được kết nối với Alameda.
  • Các giao dịch gần đây hơn xảy ra sau khi ví tiền điện tử được kết nối với Alameda Research, bộ phận giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.com có ​​trụ sở tại Bahamas, bắt đầu giao dịch trở lại vào thứ Tư lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng XNUMX.
  • Một phần lớn tài sản liên quan đến vòng giao dịch đầu tiên đã được chuyển sang hai địa chỉ ví mới thuộc về chủ sở hữu không xác định.
Theo Công ty phân tích chuỗi khối Nansen, những người thanh lý có thể chịu trách nhiệm về đợt giao dịch thứ hai từ các ví được kết nối với Alameda.
Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Các giao dịch gần đây hơn đã xảy ra sau khi ví tiền điện tử được kết nối với Nghiên cứu Alameda, bộ phận giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, bắt đầu giao dịch trở lại vào Thứ Tư lần đầu tiên kể từ Tháng Mười Hai 1.

Một phần lớn tài sản liên quan đến vòng giao dịch đầu tiên đã được chuyển đến hai địa chỉ ví mới thuộc về các cá nhân không xác định.

On Thứ Tư, Các ví được liên kết với Alameda đã sử dụng công cụ trộn tiền điện tử và trao đổi nhanh để chuyển đổi một số mã thông báo tiền điện tử sang ETH, USDT, và cuối cùng là Bitcoin.

Sau đó, một số tiền được chuyển vào Cố địnhFloat và Thay đổi ngay bây giờ, Hai sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tài chính ngang hàng phi tập trung (DeFi) thị trường nơi hợp đồng thông minh thực hiện giao dịch. Hai dịch vụ này không yêu cầu người dùng đăng ký và tự quảng cáo là dịch vụ hoán đổi nhanh chóng và riêng tư.

Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Theo công ty tình báo tiền điện tử Arkham, một số nền tảng chấp nhận thanh toán của Alameda là các công cụ trộn tiền điện tử như Tiền mặt lốc xoáy, được tin tặc ưa thích hơn.

Cùng nhau, hai ví đã nhận được hơn $ 1.6 triệu, một nửa trong số đó đến từ các ví được kết nối với Alameda, trong khi số tiền còn lại đến từ các tài khoản không xác định.

A phao cố định đại diện phản bác rằng doanh nghiệp này là một công ty trộn tiền điện tử. Sau khi chặn danh sách các ví có vấn đề, Thay đổi ngay bây giờ nói trong một tuyên bố trên Thứ Năm rằng nhóm tuân thủ của họ đang hợp tác với các cuộc điều tra.

Theo một số người dùng Twitter tiền điện tử, việc sử dụng hai nền tảng DeFi khiến điều đó không thể xảy ra. các giao dịch này được thực hiện bởi các nhà thanh lý được ủy quyền.

Hai ngày sau Sam Bankman Fried, người sáng lập Alameda và FTX đã được phát hành vào ngày gói bảo lãnh 250 triệu USD Sau khi bị dẫn độ về Mỹ từ Bahamas vào tuần trước, hoạt động blockchain kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Trong khi chờ xét xử gian lận liên bang, anh ta hiện đang bị quản thúc tại nhà cha mẹ mình.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

Nghiên cứu Alameda

ChangeNOW

cố định

FTX

Sam Bankman Fried

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Những điểm chính:

  • Những người thanh lý có thể chịu trách nhiệm về đợt giao dịch thứ hai từ các ví được kết nối với Alameda.
  • Các giao dịch gần đây hơn xảy ra sau khi ví tiền điện tử được kết nối với Alameda Research, bộ phận giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.com có ​​trụ sở tại Bahamas, bắt đầu giao dịch trở lại vào thứ Tư lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng XNUMX.
  • Một phần lớn tài sản liên quan đến vòng giao dịch đầu tiên đã được chuyển sang hai địa chỉ ví mới thuộc về chủ sở hữu không xác định.
Theo Công ty phân tích chuỗi khối Nansen, những người thanh lý có thể chịu trách nhiệm về đợt giao dịch thứ hai từ các ví được kết nối với Alameda.
Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Các giao dịch gần đây hơn đã xảy ra sau khi ví tiền điện tử được kết nối với Nghiên cứu Alameda, bộ phận giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, bắt đầu giao dịch trở lại vào Thứ Tư lần đầu tiên kể từ Tháng Mười Hai 1.

Một phần lớn tài sản liên quan đến vòng giao dịch đầu tiên đã được chuyển đến hai địa chỉ ví mới thuộc về các cá nhân không xác định.

On Thứ Tư, Các ví được liên kết với Alameda đã sử dụng công cụ trộn tiền điện tử và trao đổi nhanh để chuyển đổi một số mã thông báo tiền điện tử sang ETH, USDT, và cuối cùng là Bitcoin.

Sau đó, một số tiền được chuyển vào Cố địnhFloat và Thay đổi ngay bây giờ, Hai sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tài chính ngang hàng phi tập trung (DeFi) thị trường nơi hợp đồng thông minh thực hiện giao dịch. Hai dịch vụ này không yêu cầu người dùng đăng ký và tự quảng cáo là dịch vụ hoán đổi nhanh chóng và riêng tư.

Các giao dịch đáng ngờ trên ví được liên kết với Alameda lại xuất hiện

Theo công ty tình báo tiền điện tử Arkham, một số nền tảng chấp nhận thanh toán của Alameda là các công cụ trộn tiền điện tử như Tiền mặt lốc xoáy, được tin tặc ưa thích hơn.

Cùng nhau, hai ví đã nhận được hơn $ 1.6 triệu, một nửa trong số đó đến từ các ví được kết nối với Alameda, trong khi số tiền còn lại đến từ các tài khoản không xác định.

A phao cố định đại diện phản bác rằng doanh nghiệp này là một công ty trộn tiền điện tử. Sau khi chặn danh sách các ví có vấn đề, Thay đổi ngay bây giờ nói trong một tuyên bố trên Thứ Năm rằng nhóm tuân thủ của họ đang hợp tác với các cuộc điều tra.

Theo một số người dùng Twitter tiền điện tử, việc sử dụng hai nền tảng DeFi khiến điều đó không thể xảy ra. các giao dịch này được thực hiện bởi các nhà thanh lý được ủy quyền.

Hai ngày sau Sam Bankman Fried, người sáng lập Alameda và FTX đã được phát hành vào ngày gói bảo lãnh 250 triệu USD Sau khi bị dẫn độ về Mỹ từ Bahamas vào tuần trước, hoạt động blockchain kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Trong khi chờ xét xử gian lận liên bang, anh ta hiện đang bị quản thúc tại nhà cha mẹ mình.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 50 lần, 1 lần truy cập hôm nay