Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 14 nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5.4 triệu USD nhằm lừa gạt hơn 100 người trong năm qua. Trang tin tức địa phương của Đài Loan Taipei Times đã đưa tin này khi chúng ta đọc thêm về tin tức về tiền điện tử ngày hôm nay.

Cục Cảnh sát hình sự được cho là đã buộc tội 14 nghi phạm, bao gồm gian lận, rửa tiền và vi phạm Đạo luật phòng chống tội phạm có tổ chức. Vụ việc này chỉ là một trong số các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng xảy ra gần đây. Theo điều tra viên CIB Kuo Yu-Chih, một doanh nhân Đài Loan tên Chen đã dẫn đầu chương trình và thúc đẩy đầu tư tiền điện tử trên mạng xã hội. Ông cũng điều hành Azure Crypto co, một nền tảng có trụ sở tại Đài Bắc cung cấp dịch vụ đầu tư và giao dịch tiền điện tử. Kuo cho biết kế hoạch đầu tư của Chen tập trung vào các loại tiền điện tử như ETH, Tronix và Tether, nhưng nói thêm rằng ông hứa hẹn lợi nhuận đầu tư thậm chí còn cao hơn thông qua ngành công nghiệp blockchain:

“Chen và các đồng nghiệp của anh ta đã thiết lập các trang web và bị cáo buộc sử dụng ảnh của phụ nữ xinh đẹp để thu hút hầu hết các nạn nhân là nam giới, nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu với số lượng lớn – khoản tiết kiệm đáng kể.”

Theo báo cáo, hình ảnh hấp dẫn trên trang web đã thu hút nạn nhân, Chen và nhân viên của anh ta đóng giả là phụ nữ và thuyết phục họ đầu tư vào hệ thống tiền điện tử. Theo điều tra viên Đài Loan Teh, họ tự giới thiệu mình là cố vấn tài chính chuyên khai thác tiền điện tử. Văn phòng cho biết thêm, các nhà điều tra đã tịch thu hồ sơ liệt kê hơn 100 người có liên quan đến vụ lừa đảo. CIB bắt đầu giám sát các hoạt động và giao dịch trực tuyến của công ty sau khi nhận được khiếu nại từ một trong các nạn nhân.

Một người bị mất tiền vì họ đầu tư gần 1.5 triệu USD trong hai tháng. Theo CIB, người đàn ông này cho biết sau khoản đầu tư ban đầu, Azure Crypto hứa hẹn một khoản thu nhập khiến anh ta đầu tư thêm một ít tiền. Sau nhiều tháng điều tra, CIB đã khám xét tòa nhà công ty và căn hộ của Chen và các nhân viên của ông. Cảnh sát Đài Loan đã báo cáo rằng các vụ lừa đảo khác đang được tiến hành và cảnh sát Vương quốc Anh đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 22.25 triệu đô la từ những người tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử. Tương tự như vậy, nhà quảng bá BitConnect ở Hoa Kỳ trước đây đã bị bắt khi thực hiện một kế hoạch tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD vì đây là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội.