BTC

$64409.63

1.02%

ETH

$3156.487

0.64%

BNB

$593.611

0.67%

XRP

$0.531

-0.64%

Tin tức

SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Tám người và công ty đã bị SEC cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký bằng cách sử dụng công ty công nghệ blockchain CoinDeal.
  • Các bị đơn là AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., và BannersGo, LLC. Họ là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott và Michael Glaspie.
  • Mặc dù không mua lại hoặc phân phối tiền cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel được cho là đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang truy lùng những kẻ đứng sau một vụ lừa đảo lớn nhằm đánh cắp tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư.
SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Sản phẩm SEC đã buộc tội tám cá nhân và doanh nghiệp gian lận liên quan đến công ty blockchain CoinDeal, vì giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và dàn dựng âm mưu chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Ủy ban đã gửi khiếu nại tới Quận phía Đông của Michigan Tòa án quận Hoa Kỳ.

Theo một nhấn phát hành, các bị cáo là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., và BannersGo, LLC.

Mặc dù không mua lại hoặc phân phối vốn cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, và Moselle được cho là đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la. Chandran cũng bị buộc tội sử dụng hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua một chiếc thuyền, nhà cửa, ô tô và các vật dụng khác cho mục đích sử dụng cá nhân của mình.

từ Ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX, Neil Chandran đã bị bỏ tù ở Hoa Kỳ vì các tội liên quan đến gian lận chuyển khoản và hai tội danh thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có được bất hợp pháp.

SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Theo SEC, Chandran đã sử dụng CoinDeal và các công ty khác trong kế hoạch gian lận đầu tư của mình để lừa gạt hơn 10,000 người.

Daniel Gregus, giám đốc Văn phòng khu vực Chicago của SEC, cho biết:

“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã khai man về quyền truy cập vào công nghệ blockchain có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư hơn 500,000 lần cho các nhà đầu tư. Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế đây chỉ là một kế hoạch phức tạp, trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân đồng thời lừa gạt hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ.”

Ngoài ra, cuộc điều tra đang diễn ra của SEC đang được thực hiện bởi Văn phòng khu vực Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinovà Đội Lynette Nichols-Newman dưới sự giám sát của Ana D. Petrovic và Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Một thành viên của Văn phòng khu vực Chicago, sẽ đóng vai trò là luật sư chính của vụ án.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

CoinDeal

Garry Davidson

Neil Chandran

Lừa đảo

SEC

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Những điểm chính:

  • Tám người và công ty đã bị SEC cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký bằng cách sử dụng công ty công nghệ blockchain CoinDeal.
  • Các bị đơn là AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., và BannersGo, LLC. Họ là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott và Michael Glaspie.
  • Mặc dù không mua lại hoặc phân phối tiền cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel được cho là đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang truy lùng những kẻ đứng sau một vụ lừa đảo lớn nhằm đánh cắp tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư.
SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Sản phẩm SEC đã buộc tội tám cá nhân và doanh nghiệp gian lận liên quan đến công ty blockchain CoinDeal, vì giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ và dàn dựng âm mưu chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Ủy ban đã gửi khiếu nại tới Quận phía Đông của Michigan Tòa án quận Hoa Kỳ.

Theo một nhấn phát hành, các bị cáo là Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., và BannersGo, LLC.

Mặc dù không mua lại hoặc phân phối vốn cho các nhà đầu tư, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, và Moselle được cho là đã tuyên bố rằng CoinDeal sẽ được bán với giá hàng tỷ đô la. Chandran cũng bị buộc tội sử dụng hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư để mua một chiếc thuyền, nhà cửa, ô tô và các vật dụng khác cho mục đích sử dụng cá nhân của mình.

từ Ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX, Neil Chandran đã bị bỏ tù ở Hoa Kỳ vì các tội liên quan đến gian lận chuyển khoản và hai tội danh thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có được bất hợp pháp.

SEC buộc tội 45 cá nhân lừa đảo XNUMX triệu USD thông qua công ty Blockchain CoinDeal

Theo SEC, Chandran đã sử dụng CoinDeal và các công ty khác trong kế hoạch gian lận đầu tư của mình để lừa gạt hơn 10,000 người.

Daniel Gregus, giám đốc Văn phòng khu vực Chicago của SEC, cho biết:

“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã khai man về quyền truy cập vào công nghệ blockchain có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư hơn 500,000 lần cho các nhà đầu tư. Như cáo buộc trong đơn khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế đây chỉ là một kế hoạch phức tạp, trong đó các bị cáo làm giàu cho bản thân đồng thời lừa gạt hàng chục nghìn nhà đầu tư bán lẻ.”

Ngoài ra, cuộc điều tra đang diễn ra của SEC đang được thực hiện bởi Văn phòng khu vực Chicago. Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombinovà Đội Lynette Nichols-Newman dưới sự giám sát của Ana D. Petrovic và Paul A. Montoya. Michael D. Foster, Một thành viên của Văn phòng khu vực Chicago, sẽ đóng vai trò là luật sư chính của vụ án.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 65 lần, 1 lần truy cập hôm nay