BTC

$59462.677

2.89%

ETH

$2986.655

1.28%

BNB

$567.366

2.12%

XRP

$0.519

1.03%

Tin tức

Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Ngày 8 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Các nhà chức trách ở Romania đã tiến hành hơn chục cuộc truy quét các cá nhân bị nghi ngờ che giấu thu nhập từ các doanh nghiệp bitcoin.
  • Theo một đối tác tại công ty pháp lý Iordăchescu & Asociații, người đã cung cấp thông tin cho Romania Journal, các địa chỉ đã được xác minh ở Bucharest cũng như các quận Dâmbovița, Ilfov và Olt.
Các nhà chức trách ở Romania đã thực hiện hơn chục cuộc truy quét những người bị cáo buộc che giấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh bitcoin. Cuộc tìm kiếm diễn ra vào cuối năm 2022, sau một cuộc điều tra trước đó cho thấy các đại lý tiền điện tử đã sơ ý đăng ký tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 50 triệu USD.
Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Dựa trên các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát và quan chức thuế ở Romania đã tiến hành 17 cuộc đột kích vào mùa thu năm ngoái như một phần của cuộc điều tra các cá nhân bị tố trốn thu bằng cách che giấu thu nhập từ giao dịch tiền điện tử.

Theo Cristian La Mã, đối tác tại công ty pháp lý Iordăchescu & Asociații, người đã cung cấp thông tin cho Tạp chí Romania, các địa chỉ đã được kiểm tra ở Bucharest cũng như các quận Dâmbovița, Ilfov và Olt.

Luật sư đang đề cập đến thông tin do chính quyền Romania cung cấp. Theo các quan chức thực thi pháp luật ở nước EU, 19 người bị nhắm mục tiêu đã thành lập hoặc gia nhập một tổ chức tội phạm có tổ chức nhằm mục đích trốn thuế giai đoạn 2019 - 2022. Theo nhà chức trách, thu nhập chịu thuế mà họ cố gắng che giấu là có được thông qua giao dịch với tiền tệ kỹ thuật số. Theo ước tính sơ bộ, những nỗ lực của họ đã khiến ngân sách nhà nước phải trả giá 3 triệu lei Rumani (gần 650,000 USD).

Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Cơ quan quản lý thuế đang cố gắng tăng cường sự tuân thủ của những người nộp thuế bằng tiền điện tử. Hoạt động này diễn ra sau Cơ quan quản lý tài chính quốc gia (ANAF) đơn vị gian lận thuế đã bắt đầu một cuộc điều tra vào mùa hè này về số tiền thu được từ giao dịch tiền điện tử được mua lại giữa 2016 và 2021 thông qua nhiều nền tảng khác nhau như Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart và FTX hiện đã phá sản.

Cơ quan điều tra thuế phát hiện gần như €131 triệu doanh thu nhận bởi 63 cư dân România vào thời điểm đó. Họ cũng phát hiện ra rằng các cá nhân đã bỏ qua việc đăng ký khoảng 48 triệu euro tài sản kỹ thuật số trên các biểu mẫu thuế của họ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

chubbi

Tin tức về Coincu

Tin tức

Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Những điểm chính:

  • Các nhà chức trách ở Romania đã tiến hành hơn chục cuộc truy quét các cá nhân bị nghi ngờ che giấu thu nhập từ các doanh nghiệp bitcoin.
  • Theo một đối tác tại công ty pháp lý Iordăchescu & Asociații, người đã cung cấp thông tin cho Romania Journal, các địa chỉ đã được xác minh ở Bucharest cũng như các quận Dâmbovița, Ilfov và Olt.
Các nhà chức trách ở Romania đã thực hiện hơn chục cuộc truy quét những người bị cáo buộc che giấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh bitcoin. Cuộc tìm kiếm diễn ra vào cuối năm 2022, sau một cuộc điều tra trước đó cho thấy các đại lý tiền điện tử đã sơ ý đăng ký tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 50 triệu USD.
Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Dựa trên các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát và quan chức thuế ở Romania đã tiến hành 17 cuộc đột kích vào mùa thu năm ngoái như một phần của cuộc điều tra các cá nhân bị tố trốn thu bằng cách che giấu thu nhập từ giao dịch tiền điện tử.

Theo Cristian La Mã, đối tác tại công ty pháp lý Iordăchescu & Asociații, người đã cung cấp thông tin cho Tạp chí Romania, các địa chỉ đã được kiểm tra ở Bucharest cũng như các quận Dâmbovița, Ilfov và Olt.

Luật sư đang đề cập đến thông tin do chính quyền Romania cung cấp. Theo các quan chức thực thi pháp luật ở nước EU, 19 người bị nhắm mục tiêu đã thành lập hoặc gia nhập một tổ chức tội phạm có tổ chức nhằm mục đích trốn thuế giai đoạn 2019 - 2022. Theo nhà chức trách, thu nhập chịu thuế mà họ cố gắng che giấu là có được thông qua giao dịch với tiền tệ kỹ thuật số. Theo ước tính sơ bộ, những nỗ lực của họ đã khiến ngân sách nhà nước phải trả giá 3 triệu lei Rumani (gần 650,000 USD).

Romania tiến hành “các cuộc tấn công” sau khi cuộc điều tra trốn thuế tiền điện tử vượt quá 50 triệu USD

Cơ quan quản lý thuế đang cố gắng tăng cường sự tuân thủ của những người nộp thuế bằng tiền điện tử. Hoạt động này diễn ra sau Cơ quan quản lý tài chính quốc gia (ANAF) đơn vị gian lận thuế đã bắt đầu một cuộc điều tra vào mùa hè này về số tiền thu được từ giao dịch tiền điện tử được mua lại giữa 2016 và 2021 thông qua nhiều nền tảng khác nhau như Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart và FTX hiện đã phá sản.

Cơ quan điều tra thuế phát hiện gần như €131 triệu doanh thu nhận bởi 63 cư dân România vào thời điểm đó. Họ cũng phát hiện ra rằng các cá nhân đã bỏ qua việc đăng ký khoảng 48 triệu euro tài sản kỹ thuật số trên các biểu mẫu thuế của họ.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

website: coincu.com

chubbi

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 73 lần, 1 lần truy cập hôm nay