Sản phẩm Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã giành chiến thắng trước Coinseed cryptocurrency đổi lấy các giao dịch gian lận liên quan đến Dogecoin và lừa gạt khách hàng của mình.

Vào ngày 13 tháng 3, NYAG Letitia James Coinseed Inc. đã ngừng hoạt động vĩnh viễn và bị phạt XNUMX triệu đô la sau khi bị cáo buộc đóng băng việc rút tiền và chuyển tiền của khách hàng thành Dogecoin (DOGE) mà không có sự đồng ý. Theo Bloomberg, sàn giao dịch này cũng đã rút sạch tài khoản ngân hàng và phát hành chứng khoán không có giấy phép.

Bất chấp lệnh của tòa án trước đó yêu cầu Coinseed ngừng hoạt động, James cũng phát hiện ra rằng công ty vẫn tiếp tục tham gia vào “hoạt động lừa đảo và nghiêm trọng”, theo Law360:

“Bất chấp lệnh của tòa án, công ty này vẫn tiếp tục hành động bất hợp pháp và phi đạo đức, giữ tiền của các nhà đầu tư làm con tin và nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc đầu tư vào tiền điện tử chưa đăng ký.”

Sàn giao dịch có kế hoạch đóng cửa các dịch vụ của mình vào tháng 6 sau lệnh cấm.

Vào tháng 1, James Coinseed và người sáng lập Delgerdalai đã kiện Davaasambufor vì đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư số tiền hơn XNUMX triệu USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã kiện công ty này vào đầu tháng này vì bị cáo buộc kinh doanh hàng hóa mà không đăng ký làm đại lý môi giới và cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Whitehurst và Amita Singh báo cáo rằng họ đã nhận được 170 đơn khiếu nại từ khách hàng của Coinseed cho rằng số dư trong ví của họ đã giảm “hàng chục nghìn đô la” kể từ tháng Hai.

Davaasambuu trước đó đã hứa sẽ trả lại tiền cho người dùng, nhưng theo Singh, ông “hoàn toàn im lặng” trước các cáo buộc.

Liên quan: Tổng chưởng lý New York (NYAG) cảnh báo các nhà đầu tư và tập đoàn tiền điện tử về “rủi ro cực độ”

Trong một chiến thắng pháp lý liên quan vào ngày 10 tháng 2017, Michael Ackerman đã nhận tội gian lận trong một vụ lừa đảo mà anh ta dàn dựng cùng hai người khác vào năm XNUMX.

Sau đó, bộ ba này điều hành Câu lạc bộ Giao dịch Q3 với lời hứa lợi nhuận hàng tháng là 15%. Anh ta đã nhận tội gây thiệt hại lên tới 30 triệu USD cho nhà đầu tư và phải chịu mức án 20 năm tù nếu bị kết án vào tháng 2022/XNUMX.