BTC

$60740.104

-3.71%

ETH

$2992.727

-5.86%

BNB

$561.092

-5.10%

XRP

$0.495

-3.39%

Tin tức

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được xác định là đối tác trong lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử ít người biết đến, Bitzlato, bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội rửa 700 triệu USD.
  • Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng ngoài Binance, TheFiniko và darknet Hydra của Nga là một trong những đối tác nhận chính của Bitzlato.
  • Sau khi Liên minh châu Âu áp dụng vòng trừng phạt thứ tám đối với Nga, Binance là một trong những sàn giao dịch quyết định tiếp tục phục vụ những người Nga không bị trừng phạt.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc Hoa Kỳ đã xác định Binance là một trong ba đối tác nhận tiền hàng đầu của Bitzlato (FinCEN).
Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được liệt kê là đối tác theo lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử ít người biết đến, bitzlato, đã bị buộc tội hôm thứ Tư vì cố gắng rửa 700 triệu đô la.

Vào ngày 18 tháng XNUMX, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu các thủ tục thực thi đối với sàn giao dịch mơ hồ này. Anatoly Legkodymov, người tạo ra sàn giao dịch đến từ Nga, đã bị giam giữ tại Miami.

Theo báo cáo FinCEN, hơn 2/3 số đối tác gửi và nhận hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến lừa đảo hoặc thị trường darknet. Cơ quan chức năng cho biết, ngoài việc Binance, thefiniko và dịch vụ darknet của Nga vật khó trừ tuyệt là một trong những đối tác nhận chính của bitzlato.

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Tuy nhiên, Binance không được đưa vào FinCEN là một trong ba đối tác truyền tải hàng đầu theo thứ tự. thefiniko và vật khó trừ tuyệt, Sàn giao dịch có trụ sở tại Phần Lan LocalBitcoins là những người gửi Bitcoin lớn nhất tới Bitzlato giữa Tháng 2018 năm 2022 và tháng XNUMX năm XNUMX, theo tờ báo.

bitzlato thu được giá trị tiền điện tử $ 206 triệu từ các thị trường darknet giữa 2019 và 2021, 224 triệu USD từ những kẻ lừa đảovà 9 triệu USD từ thủ phạm ransomware. Tập đoàn được chính thức chỉ định bởi FinCEN là mối lo ngại chính về rửa tiền, thường loại một công ty khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Quyết định này nhằm mục đích cấm bất kỳ tổ chức tài chính trong nước hoặc tất cả các tổ chức tài chính được bảo hiểm chuyển tiền mặt qua bitzlato vì nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý các giao dịch bất hợp pháp đối với thủ phạm ransomware Nga.

Bởi vì Binance là một trong những sàn quyết định tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người Nga không bị trừng phạt Sau khi Liên minh Châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ tám chống lại quốc gia này, việc sàn giao dịch bị cáo buộc liên quan đến vụ Bitzlato đã đặt ra một số câu hỏi về hoạt động của sàn giao dịch và mối quan hệ tiềm năng với Nga.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Anatoly Legkodymov

Binance

bitzlato

FinCEN

Nga

chúng tôi kho bạc

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Những điểm chính:

  • Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được xác định là đối tác trong lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử ít người biết đến, Bitzlato, bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội rửa 700 triệu USD.
  • Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng ngoài Binance, TheFiniko và darknet Hydra của Nga là một trong những đối tác nhận chính của Bitzlato.
  • Sau khi Liên minh châu Âu áp dụng vòng trừng phạt thứ tám đối với Nga, Binance là một trong những sàn giao dịch quyết định tiếp tục phục vụ những người Nga không bị trừng phạt.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc Hoa Kỳ đã xác định Binance là một trong ba đối tác nhận tiền hàng đầu của Bitzlato (FinCEN).
Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, được liệt kê là đối tác theo lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử ít người biết đến, bitzlato, đã bị buộc tội hôm thứ Tư vì cố gắng rửa 700 triệu đô la.

Vào ngày 18 tháng XNUMX, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu các thủ tục thực thi đối với sàn giao dịch mơ hồ này. Anatoly Legkodymov, người tạo ra sàn giao dịch đến từ Nga, đã bị giam giữ tại Miami.

Theo báo cáo FinCEN, hơn 2/3 số đối tác gửi và nhận hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến lừa đảo hoặc thị trường darknet. Cơ quan chức năng cho biết, ngoài việc Binance, thefiniko và dịch vụ darknet của Nga vật khó trừ tuyệt là một trong những đối tác nhận chính của bitzlato.

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Tuy nhiên, Binance không được đưa vào FinCEN là một trong ba đối tác truyền tải hàng đầu theo thứ tự. thefiniko và vật khó trừ tuyệt, Sàn giao dịch có trụ sở tại Phần Lan LocalBitcoins là những người gửi Bitcoin lớn nhất tới Bitzlato giữa Tháng 2018 năm 2022 và tháng XNUMX năm XNUMX, theo tờ báo.

bitzlato thu được giá trị tiền điện tử $ 206 triệu từ các thị trường darknet giữa 2019 và 2021, 224 triệu USD từ những kẻ lừa đảovà 9 triệu USD từ thủ phạm ransomware. Tập đoàn được chính thức chỉ định bởi FinCEN là mối lo ngại chính về rửa tiền, thường loại một công ty khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Binance có mặt trong 3 đối tác hàng đầu của Bitzlato

Quyết định này nhằm mục đích cấm bất kỳ tổ chức tài chính trong nước hoặc tất cả các tổ chức tài chính được bảo hiểm chuyển tiền mặt qua bitzlato vì nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý các giao dịch bất hợp pháp đối với thủ phạm ransomware Nga.

Bởi vì Binance là một trong những sàn quyết định tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người Nga không bị trừng phạt Sau khi Liên minh Châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ tám chống lại quốc gia này, việc sàn giao dịch bị cáo buộc liên quan đến vụ Bitzlato đã đặt ra một số câu hỏi về hoạt động của sàn giao dịch và mối quan hệ tiềm năng với Nga.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 52 lần, 1 lần truy cập hôm nay