BTC

$64159.405

0.64%

ETH

$3149.4

0.50%

BNB

$591.671

0.50%

XRP

$0.53

-0.57%

Tin tức

Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Những điểm chính:

  • Dữ liệu chuỗi khối cho thấy Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch mã hóa Bitzlato.
  • Trước tin tức vào ngày 19 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ có hành động thực thi pháp luật đối với sàn giao dịch Bitzlato của Nga và người sáng lập đã bị bắt giữ.
  • Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ sẽ chú ý đến việc kiểm tra tuân thủ của Binance với Bitzlato vì đây là một trong những đối tác quan trọng.
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy Binance đã trao đổi khoảng 346 triệu đô la Bitcoin để lấy sàn giao dịch mã hóa Bitzlato, theo Reuters.
Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Vào ngày 18 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đã buộc tội Anatoly Legkodymov, một công dân Nga sống ở Trung Quốc và là cổ đông lớn của Bitzlato, với việc điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền không có giấy phép đã thúc đẩy trục tội phạm tiền điện tử công nghệ cao bằng cách xử lý $ 700 triệu vào các quỹ bất hợp pháp.

Theo Bộ Tư pháp, bitzlato đã khoe khoang về việc họ đã tiến hành kiểm tra lý lịch khách hàng một cách nhẹ nhàng như thế nào và rằng khi sàn giao dịch yêu cầu thông tin ID của người dùng, họ thường cho phép họ cung cấp thông tin thuộc về những người đăng ký rơm.

LocalBitcoins, có trụ sở tại Phần Lan, cho biết họ chưa bao giờ hợp tác hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào với bitzlato. Về cơ bản không có giao dịch nào giữa LocalBitcoins và BitZlato kể từ khi 2022 Tháng Mười, theo tuyên bố. Một số nhà giao dịch ngang hàng (P2P) tại LocalBitcoins cũng sẽ được giao dịch trên thị trường P2P của BitZlato.

Nhưng theo một cựu cơ quan quản lý tài chính Mỹ và một cựu quan chức thực thi pháp luật, Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ sẽ hãy chú ý đến việc kiểm tra tuân thủ của Binance với Bitzlato vì đây là một trong những đối tác quan trọng.

Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Ross Delston, một luật sư độc lập người Mỹ và cựu cơ quan quản lý ngân hàng, đồng thời là nhân chứng chuyên môn về các vấn đề chống rửa tiền, đề cập đến trích dẫn của FinCEN về Binance và LocalBitcoins, cho biết:

“Tôi sẽ không gọi nó là phát súng cảnh cáo phía trước mũi tàu, tôi sẽ gọi nó là tên lửa dẫn đường.”

Người sáng lập nền tảng giao dịch Bitzlato của Nga đã bị giam giữ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông ta.

Người phát ngôn của Binance phát hành bình luận sau đây để đáp lại câu chuyện của Bloomberg rằng FinCEN Hoa Kỳ đã chỉ định Binance là một trong những đơn vị nhận quỹ chính của Bitzlato.

“Binance đã hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cuộc điều tra này. Điều này thể hiện cam kết của Binance trong việc hợp tác hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Binance

bitzlato

DOJ

LocalBitcoins

Hình đại diện của Harold

Tác giả

Harold

Với niềm đam mê giải quyết những vấn đề phức tạp của thế giới tài chính, tôi đã dành hơn bốn năm trong lĩnh vực báo chí tài chính, đề cập đến mọi thứ, từ cổ phiếu truyền thống đến lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tiên tiến. Tôi thường nói: “Thị trường tài chính là một câu đố hấp dẫn và tôi thích giúp mọi người hiểu được chúng”. Đó là động lực thúc đẩy tôi mang đến những bài báo tài chính rõ ràng và sâu sắc cho độc giả của Coincu.
Tin tức

Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Những điểm chính:

  • Dữ liệu chuỗi khối cho thấy Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch mã hóa Bitzlato.
  • Trước tin tức vào ngày 19 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ có hành động thực thi pháp luật đối với sàn giao dịch Bitzlato của Nga và người sáng lập đã bị bắt giữ.
  • Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ sẽ chú ý đến việc kiểm tra tuân thủ của Binance với Bitzlato vì đây là một trong những đối tác quan trọng.
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy Binance đã trao đổi khoảng 346 triệu đô la Bitcoin để lấy sàn giao dịch mã hóa Bitzlato, theo Reuters.
Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Vào ngày 18 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đã buộc tội Anatoly Legkodymov, một công dân Nga sống ở Trung Quốc và là cổ đông lớn của Bitzlato, với việc điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền không có giấy phép đã thúc đẩy trục tội phạm tiền điện tử công nghệ cao bằng cách xử lý $ 700 triệu vào các quỹ bất hợp pháp.

Theo Bộ Tư pháp, bitzlato đã khoe khoang về việc họ đã tiến hành kiểm tra lý lịch khách hàng một cách nhẹ nhàng như thế nào và rằng khi sàn giao dịch yêu cầu thông tin ID của người dùng, họ thường cho phép họ cung cấp thông tin thuộc về những người đăng ký rơm.

LocalBitcoins, có trụ sở tại Phần Lan, cho biết họ chưa bao giờ hợp tác hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào với bitzlato. Về cơ bản không có giao dịch nào giữa LocalBitcoins và BitZlato kể từ khi 2022 Tháng Mười, theo tuyên bố. Một số nhà giao dịch ngang hàng (P2P) tại LocalBitcoins cũng sẽ được giao dịch trên thị trường P2P của BitZlato.

Nhưng theo một cựu cơ quan quản lý tài chính Mỹ và một cựu quan chức thực thi pháp luật, Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ sẽ hãy chú ý đến việc kiểm tra tuân thủ của Binance với Bitzlato vì đây là một trong những đối tác quan trọng.

Binance đã chuyển gần 346 triệu đô la Bitcoin sang sàn giao dịch tội phạm Bitzlato

Ross Delston, một luật sư độc lập người Mỹ và cựu cơ quan quản lý ngân hàng, đồng thời là nhân chứng chuyên môn về các vấn đề chống rửa tiền, đề cập đến trích dẫn của FinCEN về Binance và LocalBitcoins, cho biết:

“Tôi sẽ không gọi nó là phát súng cảnh cáo phía trước mũi tàu, tôi sẽ gọi nó là tên lửa dẫn đường.”

Người sáng lập nền tảng giao dịch Bitzlato của Nga đã bị giam giữ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông ta.

Người phát ngôn của Binance phát hành bình luận sau đây để đáp lại câu chuyện của Bloomberg rằng FinCEN Hoa Kỳ đã chỉ định Binance là một trong những đơn vị nhận quỹ chính của Bitzlato.

“Binance đã hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cuộc điều tra này. Điều này thể hiện cam kết của Binance trong việc hợp tác hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 49 lần, 1 lần truy cập hôm nay