Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Nhiều sáng kiến ​​​​về tiền điện tử đã trở nên phổ biến trước khi vướng vào một số tranh cãi. Nhiều người trong số họ cung cấp cho các nhà đầu tư một điểm hấp dẫn hoặc tính năng đặc biệt để thu hút sự quan tâm của họ. Là một công cụ trộn tiền điện tử trong ví dụ Tornado Cash, chức năng này liên quan đến tính ẩn danh của giao dịch.
Vào ngày 8 tháng 455, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn hợp đồng thông minh Ethereum nổi tiếng Tornado Cash vì vai trò của nó trong việc rửa hơn XNUMX triệu đô la tiền điện tử đã bị Tập đoàn Lazarus lấy đi, một nhóm hack có quan hệ với Triều Tiên.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 2019 năm 30, Tornado Cash đã trộn lẫn số ether trị giá hàng tỷ đô la. Gần XNUMX% số tiền được gửi qua nó có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Tuy nhiên, thực tế là Tornado không có quyền giám hộ, có kiến ​​trúc được mã hóa hợp đồng thông minh và có nhóm phát triển phi tập trung, tuy nhiên, điều này khiến nó khác biệt với các loại tiền điện tử khác ở chỗ việc tuân thủ các hình phạt đã được chứng minh là khó khăn hơn trong trường hợp này so với các trường hợp khác. Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng, đã gây xôn xao cộng đồng tiền điện tử bất chấp lợi ích của nó, đó là lý do tại sao chúng tôi viết hướng dẫn này: để đưa ra những giải thích rõ ràng ở những nơi chúng tôi có thể và nêu ra các vấn đề mà chúng vẫn còn tồn tại.
Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Tornado Cash là gì?

Tiền mặt lốc xoáy là một Nền tảng bảo mật dựa trên Ethereum đó là phi tập trung và không giám sát. Người dùng có thể nâng cao quyền riêng tư giao dịch giữa địa chỉ gửi và rút tiền của mình bằng cách gửi và rút tiền Mã thông báo ERC-20ETH sử dụng giải pháp hợp đồng thông minh của nền tảng với các địa chỉ hoàn toàn khác biệt.

Giao thức Tornado Cash ban đầu tạo ra một hàm băm bí mật trước khi thừa nhận cả khoản tiền gửi và hàm băm bất cứ khi nào người dùng muốn gửi tiền bằng cách sử dụng mã thông báo ERC-20 hoặc ETH vào nhóm thanh khoản của giao thức. Người này chỉ nhập hàm băm bí mật để chứng minh quyền sở hữu số tiền của họ khi họ muốn rút tiền điện tử của mình. Không thể liên kết tiền gửi với tiền rút vì tiền lần đầu tiên đi qua nhóm thanh khoản của giao thức. Nó cung cấp sự riêng tư tài sản hoàn chỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tornado Cash hoàn toàn thuộc sở hữu của cộng đồng, cộng đồng này đã nhận được quyền sở hữu vào năm 2020 khi nhóm Tornado từ bỏ quyền quản lý. Kể từ thời điểm đó, giao thức Tornado Cash đã được phân cấp hoàn toàn.

Máy trộn tiền điện tử là gì?

Trình trộn tiền điện tử là một phần mềm giúp một số giao dịch tiền điện tử được ẩn danh. Tiền điện tử được đặt từ một địa chỉ sẽ được kết hợp với tiền điện tử từ các giao dịch khác và được rút từ một địa chỉ khác.

Hợp đồng thông minh được tạo chỉ để thực hiện giao dịch trộn này phải nhận tài sản tiền điện tử dưới dạng tiền gửi. Người dùng có thể rút mã thông báo đã đặt của họ từ một địa chỉ khác khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua. Mỗi máy trộn đều có một kỹ thuật trộn riêng. Để xác thực hoặc xác minh tiền gửi bằng tiền điện tử, có thể sử dụng nhiều phương pháp mã hóa khác nhau (các phương pháp này thay đổi tùy theo giao thức).

Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Tornado Cash hoạt động như thế nào?

Các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash nhằm mục đích tách các đồng tiền mà người dùng đặt ra khỏi những đồng tiền họ rút ra. Ở cấp độ cao, chúng hoạt động bằng cách kết hợp số tiền do nhiều người dùng đặt, trộn nó theo cách có vẻ ngẫu nhiên, khấu trừ một khoản phí dịch vụ nhỏ và sau đó trả lại tiền cho mỗi người gửi tiền. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của Tornado Cash lại khác.

Tornado Cash che giấu tất cả các chi tiết giao dịch bằng cách kết hợp các giao dịch với bằng chứng không có kiến ​​thức. Do đó, Tornado Cash được coi là một dịch vụ phi tập trung sử dụng hợp đồng thông minh để hoạt động. Kết quả là, các bên tập trung không thể thu được lợi nhuận tài chính từ quá trình trộn lẫn.

Trước khi việc gửi mã thông báo ERC-20 diễn ra khi người dùng đầu tư tiền vào Tornado Cash, giao thức sẽ tạo ra một hàm băm hoàn toàn ngẫu nhiên. Người dùng phải cung cấp khóa chính hãng để rút tiền từ địa chỉ khác. Bạn có thể rút tiền bằng MetaMask hoặc ví tiền điện tử khác.

Bằng chứng Zero-Knowledge

Bằng chứng không có kiến ​​thức là một trong hai ý tưởng chính làm nền tảng cho Tornado Cash. Bằng cách cho phép trao đổi dữ liệu giữa các bên khác nhau đồng thời che giấu thông tin về giao dịch, có thể bao gồm mật khẩu, các giao thức kỹ thuật số này sẽ nâng cao quyền riêng tư.

Bằng chứng không có kiến ​​thức giúp tăng cường đáng kể tính bảo mật và giảm tắc nghẽn bằng cách loại bỏ nhu cầu lưu giữ thông tin trên Lớp 1 vì loại thông tin này không được gửi cho bên thứ ba.

Ẩn danh

Bất kỳ người dùng Tornado Cash nào hỗ trợ các tính năng bảo mật của TORN sẽ nhận được thanh khoản thông qua việc khai thác ẩn danh. Hệ thống khai thác thanh khoản, bao gồm hai bước để đảm bảo tính ẩn danh của người dùng, được bảo toàn liên tục và cho phép người dùng kiếm tiền. Một lượng điểm nhất định sẽ được trao cho người dùng tham gia giao thức Tornado Cash và những điểm đó ngay lập tức được chuyển vào tài khoản được bảo vệ. Sau đó, chúng có thể được đổi thành token TORN có nguồn cung cố định.

Lệnh trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash

Mặc dù Tornado Cash nhanh chóng trở nên phổ biến sau 2019 Khi mới giới thiệu, dự án đã gặp phải một số vấn đề, trong đó vấn đề chính xảy ra vào đầu Tháng Tám 2022 khi lệnh trừng phạt được áp dụng bởi Kho bạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lý do đằng sau những hình phạt này bắt đầu sớm hơn. La Mã Semenov nói với Bloomberg News vào tháng 2022 năm XNUMX rằng về mặt kỹ thuật sẽ khó áp dụng tiền phạt đối với các giao thức phi tập trung.

Tuy nhiên, vào Tháng Tám 8, 2022, lệnh trừng phạt được áp đặt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguyên nhân là do khả năng cung cấp các giao dịch ẩn danh như một công cụ trộn tiền tệ của Tornado Cash. Máy trộn tiền xu thường được cho là công cụ lý tưởng để rửa tiền.

Mặc dù dịch vụ này có khả năng rửa tiền nhưng cũng rất khó để chứng minh điều đó. Theo nhà khoa học máy tính và doanh nhân người Úc Craig S. Wright, người tuyên bố là thành viên của nhóm nòng cốt đã phát triển Bitcoin, việc trộn lẫn các giao dịch hợp pháp với các giao dịch có khả năng bất hợp pháp khiến mọi giao dịch trong nhóm tiền điện tử vốn đã bị ô nhiễm. Kể từ khi bắt đầu, nhóm Tornado Cash đã nói rõ rằng họ sẽ ban hành các hạn chế hiệu quả nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn việc rửa tiền bởi các tác nhân trực tuyến bất chính.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, bất chấp những đảm bảo này, Tornado Cash chưa bao giờ thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hoạt động gian lận và ransomware. Nó coi các công cụ trộn tiền tệ như Tornado Cash là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia, một phần vì Tornado Cash được cho là đã được sử dụng trong một số vụ trộm tiền điện tử trong năm qua. Ví dụ: Ronin bị mất số token có giá trị $ 615 triệu in tháng 2022. Cuộc tấn công thứ hai khiến một công ty khởi nghiệp có tên Hòa điệu $ 100 triệu là kết quả của nó.

Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Hậu quả sau lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ tài sản tiền điện tử hoặc tài sản liên quan đến Tornado Cash mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp Hoa Kỳ có do các hình phạt này. Hơn nữa, Hoa Kỳ cấm mọi giao dịch liên quan đến những tài sản này.

Bất kỳ công ty hoặc sàn giao dịch tiền điện tử nào tiếp xúc với các tài sản tiền điện tử này sẽ được thông báo rằng tài sản đó bị ô nhiễm vì bất kỳ khoản tiền nào rời khỏi Tornado Cash đều có liên quan đến các hình phạt được thi hành. Bộ Tài chính không quan tâm đến các tài sản tiền điện tử được trộn lẫn thông qua nền tảng Tornado Cash trước khi áp dụng các lệnh trừng phạt. Vì vậy, họ có thể được tự do rút tiền.

Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi tiền ảo bị hạn chế, bạn phải gửi báo cáo nếu sở hữu bất kỳ tài sản Tornado Cash nào bị hạn chế bởi các hình phạt này. Cho đến khi tiền ảo được mở khóa, các báo cáo hàng năm sẽ cần được gửi thêm.

Kết luận

Tornado Cash là một nền tảng tiền điện tử đã tự khẳng định mình rất được yêu thích trong số các nhà đầu tư và chủ sở hữu tiền điện tử, những người mong muốn có nhiều quyền riêng tư hơn trong giao dịch. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã xử phạt Tornado Cash vì tuyên bố rằng thiết kế phi tập trung và chức năng trộn tiền điện tử của nền tảng này có thể tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Mặc dù những hạn chế này có thể không kéo dài vô thời hạn, nhưng lộ trình của Tornado Cash có thể sẽ không chắc chắn trong thời gian tới.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Nhiều sáng kiến ​​​​về tiền điện tử đã trở nên phổ biến trước khi vướng vào một số tranh cãi. Nhiều người trong số họ cung cấp cho các nhà đầu tư một điểm hấp dẫn hoặc tính năng đặc biệt để thu hút sự quan tâm của họ. Là một công cụ trộn tiền điện tử trong ví dụ Tornado Cash, chức năng này liên quan đến tính ẩn danh của giao dịch.
Vào ngày 8 tháng 455, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn hợp đồng thông minh Ethereum nổi tiếng Tornado Cash vì vai trò của nó trong việc rửa hơn XNUMX triệu đô la tiền điện tử đã bị Tập đoàn Lazarus lấy đi, một nhóm hack có quan hệ với Triều Tiên.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 2019 năm 30, Tornado Cash đã trộn lẫn số ether trị giá hàng tỷ đô la. Gần XNUMX% số tiền được gửi qua nó có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Tuy nhiên, thực tế là Tornado không có quyền giám hộ, có kiến ​​trúc được mã hóa hợp đồng thông minh và có nhóm phát triển phi tập trung, tuy nhiên, điều này khiến nó khác biệt với các loại tiền điện tử khác ở chỗ việc tuân thủ các hình phạt đã được chứng minh là khó khăn hơn trong trường hợp này so với các trường hợp khác. Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng, đã gây xôn xao cộng đồng tiền điện tử bất chấp lợi ích của nó, đó là lý do tại sao chúng tôi viết hướng dẫn này: để đưa ra những giải thích rõ ràng ở những nơi chúng tôi có thể và nêu ra các vấn đề mà chúng vẫn còn tồn tại.
Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Tornado Cash là gì?

Tiền mặt lốc xoáy là một Nền tảng bảo mật dựa trên Ethereum đó là phi tập trung và không giám sát. Người dùng có thể nâng cao quyền riêng tư giao dịch giữa địa chỉ gửi và rút tiền của mình bằng cách gửi và rút tiền Mã thông báo ERC-20ETH sử dụng giải pháp hợp đồng thông minh của nền tảng với các địa chỉ hoàn toàn khác biệt.

Giao thức Tornado Cash ban đầu tạo ra một hàm băm bí mật trước khi thừa nhận cả khoản tiền gửi và hàm băm bất cứ khi nào người dùng muốn gửi tiền bằng cách sử dụng mã thông báo ERC-20 hoặc ETH vào nhóm thanh khoản của giao thức. Người này chỉ nhập hàm băm bí mật để chứng minh quyền sở hữu số tiền của họ khi họ muốn rút tiền điện tử của mình. Không thể liên kết tiền gửi với tiền rút vì tiền lần đầu tiên đi qua nhóm thanh khoản của giao thức. Nó cung cấp sự riêng tư tài sản hoàn chỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tornado Cash hoàn toàn thuộc sở hữu của cộng đồng, cộng đồng này đã nhận được quyền sở hữu vào năm 2020 khi nhóm Tornado từ bỏ quyền quản lý. Kể từ thời điểm đó, giao thức Tornado Cash đã được phân cấp hoàn toàn.

Máy trộn tiền điện tử là gì?

Trình trộn tiền điện tử là một phần mềm giúp một số giao dịch tiền điện tử được ẩn danh. Tiền điện tử được đặt từ một địa chỉ sẽ được kết hợp với tiền điện tử từ các giao dịch khác và được rút từ một địa chỉ khác.

Hợp đồng thông minh được tạo chỉ để thực hiện giao dịch trộn này phải nhận tài sản tiền điện tử dưới dạng tiền gửi. Người dùng có thể rút mã thông báo đã đặt của họ từ một địa chỉ khác khi một khoảng thời gian xác định trước đã trôi qua. Mỗi máy trộn đều có một kỹ thuật trộn riêng. Để xác thực hoặc xác minh tiền gửi bằng tiền điện tử, có thể sử dụng nhiều phương pháp mã hóa khác nhau (các phương pháp này thay đổi tùy theo giao thức).

Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Tornado Cash hoạt động như thế nào?

Các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash nhằm mục đích tách các đồng tiền mà người dùng đặt ra khỏi những đồng tiền họ rút ra. Ở cấp độ cao, chúng hoạt động bằng cách kết hợp số tiền do nhiều người dùng đặt, trộn nó theo cách có vẻ ngẫu nhiên, khấu trừ một khoản phí dịch vụ nhỏ và sau đó trả lại tiền cho mỗi người gửi tiền. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của Tornado Cash lại khác.

Tornado Cash che giấu tất cả các chi tiết giao dịch bằng cách kết hợp các giao dịch với bằng chứng không có kiến ​​thức. Do đó, Tornado Cash được coi là một dịch vụ phi tập trung sử dụng hợp đồng thông minh để hoạt động. Kết quả là, các bên tập trung không thể thu được lợi nhuận tài chính từ quá trình trộn lẫn.

Trước khi việc gửi mã thông báo ERC-20 diễn ra khi người dùng đầu tư tiền vào Tornado Cash, giao thức sẽ tạo ra một hàm băm hoàn toàn ngẫu nhiên. Người dùng phải cung cấp khóa chính hãng để rút tiền từ địa chỉ khác. Bạn có thể rút tiền bằng MetaMask hoặc ví tiền điện tử khác.

Bằng chứng Zero-Knowledge

Bằng chứng không có kiến ​​thức là một trong hai ý tưởng chính làm nền tảng cho Tornado Cash. Bằng cách cho phép trao đổi dữ liệu giữa các bên khác nhau đồng thời che giấu thông tin về giao dịch, có thể bao gồm mật khẩu, các giao thức kỹ thuật số này sẽ nâng cao quyền riêng tư.

Bằng chứng không có kiến ​​thức giúp tăng cường đáng kể tính bảo mật và giảm tắc nghẽn bằng cách loại bỏ nhu cầu lưu giữ thông tin trên Lớp 1 vì loại thông tin này không được gửi cho bên thứ ba.

Ẩn danh

Bất kỳ người dùng Tornado Cash nào hỗ trợ các tính năng bảo mật của TORN sẽ nhận được thanh khoản thông qua việc khai thác ẩn danh. Hệ thống khai thác thanh khoản, bao gồm hai bước để đảm bảo tính ẩn danh của người dùng, được bảo toàn liên tục và cho phép người dùng kiếm tiền. Một lượng điểm nhất định sẽ được trao cho người dùng tham gia giao thức Tornado Cash và những điểm đó ngay lập tức được chuyển vào tài khoản được bảo vệ. Sau đó, chúng có thể được đổi thành token TORN có nguồn cung cố định.

Lệnh trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash

Mặc dù Tornado Cash nhanh chóng trở nên phổ biến sau 2019 Khi mới giới thiệu, dự án đã gặp phải một số vấn đề, trong đó vấn đề chính xảy ra vào đầu Tháng Tám 2022 khi lệnh trừng phạt được áp dụng bởi Kho bạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lý do đằng sau những hình phạt này bắt đầu sớm hơn. La Mã Semenov nói với Bloomberg News vào tháng 2022 năm XNUMX rằng về mặt kỹ thuật sẽ khó áp dụng tiền phạt đối với các giao thức phi tập trung.

Tuy nhiên, vào Tháng Tám 8, 2022, lệnh trừng phạt được áp đặt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguyên nhân là do khả năng cung cấp các giao dịch ẩn danh như một công cụ trộn tiền tệ của Tornado Cash. Máy trộn tiền xu thường được cho là công cụ lý tưởng để rửa tiền.

Mặc dù dịch vụ này có khả năng rửa tiền nhưng cũng rất khó để chứng minh điều đó. Theo nhà khoa học máy tính và doanh nhân người Úc Craig S. Wright, người tuyên bố là thành viên của nhóm nòng cốt đã phát triển Bitcoin, việc trộn lẫn các giao dịch hợp pháp với các giao dịch có khả năng bất hợp pháp khiến mọi giao dịch trong nhóm tiền điện tử vốn đã bị ô nhiễm. Kể từ khi bắt đầu, nhóm Tornado Cash đã nói rõ rằng họ sẽ ban hành các hạn chế hiệu quả nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn việc rửa tiền bởi các tác nhân trực tuyến bất chính.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, bất chấp những đảm bảo này, Tornado Cash chưa bao giờ thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hoạt động gian lận và ransomware. Nó coi các công cụ trộn tiền tệ như Tornado Cash là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia, một phần vì Tornado Cash được cho là đã được sử dụng trong một số vụ trộm tiền điện tử trong năm qua. Ví dụ: Ronin bị mất số token có giá trị $ 615 triệu in tháng 2022. Cuộc tấn công thứ hai khiến một công ty khởi nghiệp có tên Hòa điệu $ 100 triệu là kết quả của nó.

Tornado Cash: Hiểu rõ hơn về những điều quan trọng của nền tảng

Hậu quả sau lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ tài sản tiền điện tử hoặc tài sản liên quan đến Tornado Cash mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp Hoa Kỳ có do các hình phạt này. Hơn nữa, Hoa Kỳ cấm mọi giao dịch liên quan đến những tài sản này.

Bất kỳ công ty hoặc sàn giao dịch tiền điện tử nào tiếp xúc với các tài sản tiền điện tử này sẽ được thông báo rằng tài sản đó bị ô nhiễm vì bất kỳ khoản tiền nào rời khỏi Tornado Cash đều có liên quan đến các hình phạt được thi hành. Bộ Tài chính không quan tâm đến các tài sản tiền điện tử được trộn lẫn thông qua nền tảng Tornado Cash trước khi áp dụng các lệnh trừng phạt. Vì vậy, họ có thể được tự do rút tiền.

Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi tiền ảo bị hạn chế, bạn phải gửi báo cáo nếu sở hữu bất kỳ tài sản Tornado Cash nào bị hạn chế bởi các hình phạt này. Cho đến khi tiền ảo được mở khóa, các báo cáo hàng năm sẽ cần được gửi thêm.

Kết luận

Tornado Cash là một nền tảng tiền điện tử đã tự khẳng định mình rất được yêu thích trong số các nhà đầu tư và chủ sở hữu tiền điện tử, những người mong muốn có nhiều quyền riêng tư hơn trong giao dịch. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã xử phạt Tornado Cash vì tuyên bố rằng thiết kế phi tập trung và chức năng trộn tiền điện tử của nền tảng này có thể tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Mặc dù những hạn chế này có thể không kéo dài vô thời hạn, nhưng lộ trình của Tornado Cash có thể sẽ không chắc chắn trong thời gian tới.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đã truy cập 101 lần, 1 lần truy cập hôm nay